泰 和 泰（ 南京 ） 律师 事务 所 关 于 江苏 宝馨 科 技股 份有 限 公司 2025 年 第 一次 临 时股 东大 会 的 法 律 意见 书 中国 • 南京市鼓楼区郑和中路 18 号中海广场 A 座 8 层 8/F, Zhonghai Center, No. 18 Zhonghe Mid Road Gulou District, Nanjing, People's Republic of China 电话| TEL: 86-25-69077088 泰和泰（南京）律师事务所 关于江苏宝馨科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 3、根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会投票采取现场投票与网络 投票相结合的方式。本次股东大会网络投票时间为 2025 年 3 月 17 日；其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 17 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时 间。 法律意见书 致：江 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-024 江苏宝馨科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会名称：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 特别提示： 1、江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月1日在《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知》。 2、本次股东大会召开期间未出现变更或否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东 以外的其他股东。 5、本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合 ...

关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司控股股东江苏立青集成电路科技有限公司（以下简称"江苏立青"）的通知， 获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次 质押 | 占其 所持 | 占公司 | 是否为 限售股 | 是否 为补 | 质押 | 质押到期 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 股份 | 总股本 | （如是， | 充质 | 起始日 | 日 | 质权人 | 途 | | | 东及其一 | (万股) | 比例 | 比例 | 注明限 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | 售类型） | | | | | | | 江苏 | | | | | 是，首发 | | | 办理解除 | 江苏银行股份有限公 | ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-022 江苏宝馨科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司控股股东江苏立青集成电路科技有限公司（以下简称"江苏立青"）的通知， 获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。（下同） | 2、股东股份质押的基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次 质押 | 占其 所持 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 （如是， | 是否 为补 | 质押 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量 | 股份 | | | 充质 | 起始日 | 日 | | 用 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏宝馨科技股份有限公司 拟股权收购所涉及的 江苏影速集成电路装备股份有限公司 股东全部权益价值 苏中资评报字(2025) 第 1003 号 (共1册,第1册) 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二五年二月二十八日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020077202500058 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-0765 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏中资评报字(2025)第1003号 | | 报告名称: | 江苏宝馨科技股份有限公司拟股权收购涉及的江苏影速集成电路 装备股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 804,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年02月28日 | | 评估机构名称: | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | | 签名人员: | 毛邱祺 (资产评估师) 正式会员 编号: 32180016 | | | 周雷刚 (资产评估师) 正式会员 编号:32050049 | | | 毛邱祺、周雷刚已 ...

江苏影速集成电路装备股份有限公司 审计报告 中喜苏财审 2025S00004 号 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.cn 中 喜 会 计师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 南 京 自 贸 区 分 所 ZHONGXI CPAs ( SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) Nanjing Free Trade Zone Branch 审计报告 中喜苏财审 2025S00004 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）南京自贸区分所 地址： 中国（江苏）自由贸易区南京片区滨江大道 396 号扬子江新金融示范区 11 幢4层02 室-2 邮编：210000 电话:025-83378979 传真:025-83378979 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于影速集成,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分适当的,为发表审计意见提供了基 础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 影速集成管理层负责按照企业会计准 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 关于收购江苏影速集成电路装备股份有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-020 1、江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过并表子公司浙江 影速集成电路设备制造有限公司（以下简称"浙江影速"）以现金方式收购江苏 影速集成电路装备股份有限公司（以下简称"影速集成""标的公司"或"目标 公司"）的40%的股权，本次交易完成后，浙江影速将成为影速集成的控股股东。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本 次交易已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，本次交易在董事会审批权限 内，无需提交股东大会审议。 3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 4、本次交易可能面临业务整合风险、经营风险、技术风险、业绩不及预期 的风险、人才流失等风险，请投资者关注本公告"八、风险提示"的相关内容， 注意投资风险。 一、交易概述 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人马伟先生就并 表子公司浙江影速集成电路设备制造有限公司（以下简称"浙江影速"）以现金 方式收购江苏影速科技有限公司（以下简称"影速科技"）持有的江苏影速集成 电路装备股份有限公司（以下简称"标的公司"）40%股权的事项出具承诺，具 体内容如下： 1 1、浙江影速收购标的公司40%股权对应的交易金额为13,440万元，资金来源 于本人为公司提供的无息借款，本人承诺在标的公司业绩承诺期内（2025年至 2027年）不要求公司归还借款。 2、若标的公司未完成三年业绩承诺目标，根据《关于江苏影速集成电路装 备股份有限公司之股权转让协议》，交易对手方需以本次股份转让款总额32,000 万元为限对浙江影速予以现金补偿，对于现金补偿不足部分，本人承诺予以补足。 特此公告。 江苏宝馨科技股份有限公司董事会 2025年3月4日 江苏宝馨科技股份有限公司 关于实际控制人就收购江苏影速集成电路装备股份有限公司股 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-019 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 3 日在 公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事邢帆女士、苏帅先生以通讯表决方式出席本 次会议。本次会议由监事会主席宗珊珊女士主持，公司董事会秘书代行人列席了 本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相 关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于子公司收购江苏影速集成电路装备股份有限公司 40% 股权的议案》 经审议，监事会认为，本次收购江苏影速集成电路装备股份有限公司股权符 合公司战略布局，本次现金收购江苏影速集成电路装备股份有限公司股权不构成 关联交易，不存在损害公司和其 ...

二、 会议审议情况 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-018 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于2025年2月28日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年3月3日（星期一） 下午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事 9名，实际出席董事9名，其中董事沈强先生、张素贞女士、独立董事郝显荣女士、 郑宗明先生、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长 马琳女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有 效。 1、第六届董事会第九次会议决议； 2、第六届董事会战略委员会会议决议； 3、《关于江苏影速集成电路装备股份有限公司之股权转让协议》。 特此公告。 江苏宝馨科技股份有限公司董事会 1、审议通过了《关于子公司收购江苏影速集成电路装备股份 ...