本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于2024年12月31日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年1月3日（星期五） 下午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事 9名，实际出席董事9名，其中董事马琳女士、贺德勇先生、宋红涛先生、张素贞 女士、独立董事郝显荣女士、郑宗明先生、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次 会议。本次会议由公司董事长马琳女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定， 表决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》 根据公司战略发展的需要，公司拟与浦江县国引业新股权投资合伙企业（有 限合伙）、傅志伟先生签署《股权投资协议》，共同出资设立合资公司（合资公 司名称以市场监督管理部门最终核定名称为准）（以下简称"合资公司"）。合 资公司设立时注册资本拟定为32,000万元人民币，其中公司货币出资13,4 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-002 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 会议审议情况 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 3 日在 公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事苏帅先生以通讯表决方式出席本次会议。本 次会议由监事会主席方相敏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形 成的决议合法、有效。 1、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》 根据公司战略发展的需要，公司拟与浦江县国引业新股权投资合伙企业（有 限合伙）、傅志伟先生签署《股权投资协议》，共同出资设立合资公司（合资公 司名称以市场监督管理部门最终核定名称为准）（以下简称"合资公司"）。合 资公司 ...

泰 和 泰（ 南京 ） 律师 事务 所 关 于 江苏 宝馨 科 技股 份有 限 公司 2024 年 第 五次 临 时股 东大 会 的 法 律 意见 书 中国 • 南京市鼓楼区郑和中路 18 号中海广场 A 座 8 层 8/F, Zhonghai Center, No. 18 Zhonghe Mid Road Gulou District, Nanjing, People's Republic of China 电话| TEL: 86-25-69077088 泰和泰（南京）律师事务所 关于江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏宝馨科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，泰和泰（南京）律师事务所（以下简称"本 所"）接受江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师 参加公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-103 江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月14日在 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2024年第五次临时股东大会的 通知》。 2、本次股东大会召开期间未出现变更或否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东 以外的其他股东。 5、本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会名称：2024 年第五次临时股东大会 2、会议 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-104 | 其余单笔涉案金额 | 1,000 | 万元以下的案件统计（共 | 121 笔） | 7,188.21 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 合计 | | 10,576.56 | - | 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露单项涉案金额占公司最 近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉 讼、仲裁的情况，不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁可能对公司造成的影响 鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，对公司本期利润或期后利润的影响 存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。 公司将密切关注案件的后续进展，积极采取各种措施，维护公司及全体股东的合 法权益，并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求及时对相关 诉讼事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此 ...

Group 1 - The stock of Baoxin Technology increased by 7.66% today, with a turnover rate of 26.49% and a trading volume of 1.295 billion yuan, showing a fluctuation of 16.17% [1] - Institutional investors net bought 12.92 million yuan, while the Shenzhen Stock Connect saw a net purchase of 37.73 million yuan, with a total net selling by brokerage seats of 13.14 million yuan [1] - The top five trading seats accounted for a total transaction of 279 million yuan, with a buying amount of 158 million yuan and a selling amount of 121 million yuan, resulting in a net purchase of 37.51 million yuan [1] Group 2 - Over the past six months, the stock has appeared on the Dragon and Tiger list 10 times, with an average price increase of 0.65% the day after being listed and an average increase of 1.01% in the following five days [2] - The net inflow of main funds today was 165 million yuan, with a significant single net inflow of 220 million yuan, while large single funds saw a net outflow of 54.99 million yuan; in the last five days, the net inflow of main funds was 403 million yuan [2]

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-102 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易价 格连续三个交易日（2024 年 12 月 16 日、2024 年 12 月 17 日、2024 年 12 月 18 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有 关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东和实际控制 人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 江苏宝馨科技股份有限公司 5、经核查，公司股票异常波动期间，公司的控股股东、实际控制人未买卖 公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确 ...

Core Viewpoints - The company is strategically optimizing its asset structure and resource allocation by selling non-core assets to focus on core business development and improve resource utilization efficiency [1] - The asset sale is part of a broader trend among listed companies to enhance financial health, profitability, and flexibility in facing future uncertainties [3] Asset Sale Details - The company transferred 100% equity of Lianyungang Baoxin Optoelectronics Technology Co Ltd to Nanjing Yinshang New Energy Co Ltd for 1 yuan [1] - The company transferred 100% equity of Jiangsu Baoxin Smart Energy Co Ltd to Shanghai Zeyu Xin Technology Co Ltd and Nantong Zeyu Technology Co Ltd for 8 9 million yuan [1] - Post-transaction, these subsidiaries will no longer be included in the company's consolidated financial statements [1] Guarantees and Financial Support - The company provided bank loan guarantees for Lianyungang Baoxin and Baoxin Smart Energy during their tenure as wholly-owned subsidiaries [2] - Post-sale, the company will temporarily maintain guarantees and financial support for these entities, ensuring its interests are protected through comprehensive repayment safeguards and credit enhancement clauses [2] - The company plans to resolve these temporary guarantees and financial support within a certain period through shareholder meetings [2] Industry Context - Multiple listed companies are adopting asset sales to optimize asset structures, improve efficiency, and enhance profitability [3] - These measures are improving financial conditions and providing greater flexibility to address future uncertainties [3]

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏宝馨科技股份有限公司拟转让股权涉及的 连云港宝馨光电科技有限公司股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 苏华评报字[2024]第656号 (共1册,第1册) 江苏华信资产评估有限公司 二〇二四年十一月二十一日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020009202400809 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-656 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏华评报字[2024]第656号 | | 报告名称: | 江苏宝馨科技股份有限公司拟转让股权涉及的连云 港宝馨光电科技有限公司股东全部权益价值评估项 日 | | 评估结论: | 0.00元 | | 评估报告日: | 2024年11月21日 | | 评估机构名称: | 江苏华信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 嵇刚 (资产评估师) 会员编号:32160022 洪文 (资产评估师) 会员编号:32210267 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-099 江苏宝馨科技股份有限公司 关于出售部分全资子公司100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科技"或"公司"）于2024 年12月13日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过 《关于出售全资子公司100%股权的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次交易概述 基于公司的战略规划和经营发展的长期需要，为进一步优化公司资产结构及 资源配置，盘活存量资产，提高资源利用效率，公司拟将持有的连云港宝馨光电 科技有限公司（以下简称"连云港宝馨"）100%股权转让给南京银商新能源有 限公司，根据资产评估结果确定转让价格为1元；将持有的江苏宝馨智慧能源有 限公司（以下简称"宝馨智慧能源"）100%股权转让给上海泽羽鑫科技有限公 司和南通泽羽科技有限公司，根据资产评估结果确定转让价格为890万元。本次 交易完成后，连云港宝馨和宝馨智慧能源将不再纳入公司合并报表范围。 公司于2024年12月13日召开第六届董事会第六次会议， ...