连云港宝馨光电科技有限公司 审计报告 中喜苏专审 2024Z00005 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）南京自贸区分所 地址：中国（江苏）自由贸易区南京片区滨江大道 396 号扬子江新金融示范区 11幢4层02室-2 邮编：210000 电话：025-83378979 传真：025-83378979 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.cn 中 喜 会 计师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 南 京 自 贸 区 分 所 ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) Nanjing Free Trade Zone Branch 连云港宝馨光电科技有限公司 2024年8月31日净资产专项审计报告 法定代表人:徐华新 地址:中国(江苏)自由贸易区南京片区滨江大道396号扬子江新金融示范区11幢4层02室-2 电话:025-83378979 传真:025-83378979 邮政编码:210000 中喜苏专审 2024Z00005 号 连云港宝馨光电科技有限公司: 我们接受委托,对连云港宝馨光电科技有限公司以下简称("连云港宝馨")截 止 2024 年 8 月 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-101 江苏宝馨科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第六次会议决议，公司决定于2024年12月30日召开公司2024年第五次临时 股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 (二)会议召集人：公司董事会 (三)本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 (四)会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 2、网络投票时间：2024 年 12 月 30 日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏宝馨科技股份有限公司拟转让江苏宝馨 智慧能源有限公司股权涉及的股东全部权益价值 资产评估报告 苏华评报字[2024]第831号 （共1册，第1册） 江苏华信资产评估有限公司 二○二四年十二月十二日 | 报告编码: | 3232020009202400888 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 2024-831 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 苏华评报字[2024]第831号 | | | 报告名称: | 江苏宝馨科技股份有限公司拟转让江苏宝馨智慧能源有限公司股 权涉及的股东全部权益价值 | | | 评估结论: | 8.903.735.73元 | | | 评估报告日: | 2024年12月12日 | | | 评估机构名称: | 江苏华信资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 王徽娟 正式会员编号:32160025 | (资产评估师) | | | 洪文 正式会员编号:32210267 | (资产评估师) | | | | 王徽娟、洪文已实名认可 | | 声 | 明 1 | | --- | --- ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-096 江苏宝馨科技股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，已于近 日搬至新址办公，具体情况如下： 江苏宝馨科技股份有限公司董事会 | 办公地址 | 南京市雨花台区民智路 | | | | 2-2 | 号喜 | 南京市江宁区苏源大道 | | 19 | 号九 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 变更前 马拉雅商业中心 | N | 栋 | 8 | 楼 | | 变更后 龙湖国际企业总部园 | C4 | 栋 | 7 楼 | 2024年12月14日 除上述变更内容外，公司网址、联系电话、电子邮箱等其他联系方式均保持 不变。变更后公司联系方式如下： 1 办公地址：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C4 栋 7 楼 传真：0512-66163297 电子邮箱：zqb@boama ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-100 江苏宝馨科技股份有限公司 关于出售部分全资子公司100%股权被动形成对外担保及财务资 助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科技"或"公司"）于2024 年12月13日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过 《关于出售全资子公司100%股权被动形成对外担保的议案》《关于出售全资子 公司100%股权被动形成财务资助的议案》，现将有关情况公告如下： 一、基本情况概述 基于公司的战略规划和经营发展的长期需要，为进一步优化公司资产结构及 资源配置，盘活存量资产，提高资源利用效率，公司拟将持有的连云港宝馨光电 科技有限公司（以下简称"连云港宝馨"）100%股权转让给南京银商新能源有 限公司，将持有的江苏宝馨智慧能源有限公司（以下简称"宝馨智慧能源"）100% 股权转让给上海泽羽鑫科技有限公司和南通泽羽科技有限公司。本次交易完成后， 连云港宝馨和宝馨智慧能源将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见同日披 露的《关于出售全 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-097 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于2024年12月10日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年12月13日（星期 五）上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的 董事9名，实际出席董事9名，其中董事马琳女士、宋红涛先生、张素贞女士、独 立董事郝显荣女士、郑宗明先生、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本 次会议由公司董事长马琳女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所 形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权的议案》 根据公司的战略规划和经营发展的长期需要，为进一步优化公司资产结构及 资源配置，盘活存量资产，提高资源利用效率，董事会同意出售连云港宝馨光电 科技有限公司（以 ...

江苏宝馨智慧能源有限公司 专项审计报告 中喜苏专审 2024Z00008 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）南京自贸区分所 地址： 中国（江苏）自由贸易区南京片区滨江大道 396 号扬子江新金融示范区 11 幢 4 层 02 室-2 邮编：210000 电话： 025-83378979 传真: 025-83378979 邮箱： zhongxi@zhongxicpa.cn 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )南 京 自 贸 区 分 所 Z H O NG X I C PA s（ S PE C IA L G E NE R A L P AR T NE R SH I P） Na n ji n g F r ee T r ad e Z o ne Br a nc h 江苏宝馨智慧能源有限公司 2024年9月30日净资产专项审计报告 中喜苏专审 2024Z00008 号 江苏宝馨智慧能源有限公司： 我们接受委托，对江苏宝馨智慧能源有限公司以下简称（"智慧能源"）截止 2024 年 9 月 30 日的合并净资产进行审计。我们的审计是根据智慧能源提供的会计凭证、 会计账簿、财务报表及其他相关资料进行的，这 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-098 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权的议案》 根据公司的战略规划和经营发展的长期需要，为进一步优化公司资产结构及 资源配置，盘活存量资产，提高资源利用效率，监事会同意出售连云港宝馨光电 科技有限公司（以下简称"连云港宝馨"）100%股权和江苏宝馨智慧能源有限 公司（以下简称"宝馨智慧能源"）100%股权。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售全资子公司 100%股权 的公告》。 1 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 13 日 在公司会议室以现场及通讯表决 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 舆情管理制度 二○二四年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 3 | | 第三章 | 各类舆情信息的处理原则及措施 5 | | 第四章 | 责任追究 6 | | 第五章 | 附则 7 | 江苏宝馨科技股份有限公司 舆情管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《江苏宝馨科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第 3 页 共 7 页 江苏宝馨科技股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-095 江苏宝馨科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 徽商银行股份有限公司南京分行雨花支行（以下简称"徽商银行雨花支行"）签 订了《最高额保证合同》，分别为公司全资子公司江苏宝馨智慧能源有限公司向 徽商银行雨花支行申请不超过 1,900 万元人民币的授信额度提供最高限额为 2,280 万元人民币的连带责任保证。 三、担保合同的主要内容 1、保证人：江苏宝馨科技股份有限公司、苏州宝馨智能制造有限公司、马 伟 2、债权人：徽商银行股份有限公司南京分行雨花支行 3、债务人：江苏宝馨智慧能源有限公司 4、担保最高债权额：2,280 万元人民币 一、担保情况概述 江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年4月28日召开 第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第三十六次会议、2024年5月20日 召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属公司2024年度授信及担保 额度预计的议案》，同意公司及下属公司2024年度 ...