恺英网络股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"、"恺英网络"）董事 会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律规定及公司《董事会议事规则》，认 真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董 事会各项决议的实施，促进了公司规范运行，提升了公司整体水平，健全了公司 内部管理和控制制度，使公司保持稳定健康的发展态势。全体员工紧紧围绕着年 初设定的整体目标，严格执行各项工作计划，基本完成了既定目标，为公司未来 的持续发展奠定了良好的基础。现将 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年度，公司实现营业总收入 51.18 亿元，归属于上市公司股东的净利润 16.28 亿元，归属于公司普通股股东的基本每股收益 0.77 元；截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 80.26 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 65.48 亿元。 二、2024 年董事会工作总结 2024 年，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的专业 职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，认真履 ...

报告编制说明 董事长致辞 可持续发展亮点绩效 走进恺英网络 可持续发展议题重要性评估 可持续发展管理体系 环境篇 社会篇 治理篇 附录 1 | 报告编制说明 | 01 | 环境篇 | | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 绿意共生,守护可持续 | | | 可持续发展亮点绩效 | 04 | | | | 走进恺英网络 | 07 | 应对气候变化 | 25 | | 可持续发展议题重要性评估 | 09 | 绿色办公 | 29 | | 可持续发展管理体系 | 20 | 生态系统和生物多样性保护 | 31 | | 客户服务与投诉处理 | 57 | | --- | --- | | 数据安全与客户隐私保护 | ਦੇਰੇ | | 未成年人网络保护 | 63 | | 供应商可持续管理 | 64 | | 员工雇佣与权益保障 | 66 | | --- | --- | | 人力资本开发 | 69 | | 社会贡献和乡村振兴 | 75 | 2 | G数据表和附注 | 95 | 产品研发与创新 | 35 | | --- | --- | --- | --- | | 告标准索引表 | 99 | ...

恺英网络股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）为完善和健全公司持续、稳 定的股东分红回报机制，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条 款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进 行监督，引导股东树立长期投资和理性投资理念，切实保护公众投资者的合法 权益。根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》的规定和要求，结合《公司章程》等相关文件规定， 特制定本规划，具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，同 时充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来盈利能力和规模 及股东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定 性。 二、股东回报规划制定原则 公司的利润分配应符合相关法律、法规的规定，重视对投资者的合理投资 回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标且需要保持利 润分配政策的连续性、稳定性。 三 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-033 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 恺英网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 恺英网络股份有限公司董事会 现就提名 陈英骅 为恺英网络股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 恺英网络股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恺英网络股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 ...

恺英网络股份有限公司 2024年证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务 办理：4.1定期报告披露相关事宜》等有关规定要求，公司董事会对2024年证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下： 二、董事会对证券投资情况的说明 1、公司及控股子公司证券投资资金均系公司的闲置自有资金，公司及控股 子公司不存在使用募集资金进行新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭 证投资、债券投资、委托理财等情形，相关证券投资事项不会对公司的正常生 产经营活动产生不良影响。 2、公司严格规范证券投资内部控制流程，采取有效措施加强在投资决策、 投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。 3、公司的证券投资严格遵循深圳证券交易所及公司相关管理办法的规定， 相关投资行为不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。 三、内部控制制度及执行情况 公司制定了《恺英网络股份有限公司投资管理制度》等规范文件，对相关 投资事项的审批权限、审批程序、监控、管理和信息披露等方面作出规定，采 取有效措施加强投资决策、投资执行和风 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-031 恺英网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 余景选 作为恺英网络股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人恺英网络股份有限公司董事会提名为恺英网络股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过恺英网络股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-024 恺英网络股份有限公司 关于续聘公司 2025 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届 董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具备 足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信记录，公司拟聘 任中审众环为公司 2025 年度审计机构（包括财务报告审计和内部控制审计）， 聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 成立日 ...

About the Report Message from the Chairman Sustainability Highlights About KingNet Network Materiality Assessment of Sustainability Topics Sustainability Management System Environmental Chapter Social Chapter Governance Chapter Appendix 1 | About the Report | 01 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 03 | | Sustainability Highlights | 04 | | About KingNet Network | 07 | | Materiality Assessment of | 09 | | Sustainability Topics | | | Sustainability Management System | 20 | | Green Coexistence: Safegu ...

恺英网络股份有限公司 （6）《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年年内进行利润分配的议案》 （7）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 （8）《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》 （9）《2024 年第一季度报告》 3、2024 年 8 月 21 日，公司第五届监事会第九次会议审议通过下列议案： 2024 年度监事会工作报告 2024 年，恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定， 从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职责。公司监事列席 和出席了董事会和股东大会，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履 行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立了较为完善的内部控 制制度，高管人员勤勉尽责，认真执行董事会的各项决议，经营中不存在违规操 作行为。现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会召开了 4 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 1 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-032 恺英网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱刘飞 作为恺英网络股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人恺英网络股份有限公司董事会提名为恺英网络股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过恺英网络股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的 ...