恺英网络股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司2024年度审计机构。根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，公司对中审众环2024年度 审计履职情况进行评估，经评估，公司认为中审众环资质等方面具备执业资质，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于1987年，是全国首批取得国 家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务 所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单， 本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财 政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖 街道中北路166号长江产业大厦17-18楼，首席合伙人石文先。 截至2024年末，合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署 ...

补选独立董事并调整专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满的情况说明 证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-028 恺英网络股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等关于独立董事任职期限的 规定，恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事朱亚元先生、傅蔚 冈先生、黄法先生因连续担任公司独立董事已满六年，将不再担任公司独立董事及 董事会专门委员会的职务。 鉴于朱亚元先生、傅蔚冈先生、黄法先生到期离任将导致公司第五届董事会独 立董事人数低于董事会总人数的三分之一，为确保董事会正常运行，根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，在公司股东大会补选出新任独立董事之前，朱亚元先生、傅蔚冈先生、 黄法先生仍继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。 截至本公告披露日，朱亚元先生、傅蔚冈先生、黄法先生未持有公司股份。朱 亚元先生、傅蔚冈先生、黄法先生在任职独立董事期间秉持独立、客观、专 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-034 恺英网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 恺英网络股份有限公司董事会 现就提名 余景选 为恺英网络股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 恺英网络股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恺英网络股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-030 恺英网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈英骅 作为恺英网络股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人恺英网络股份有限公司董事会提名为恺英网络股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过恺英网络股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-023 恺英网络股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的《关于印发〈企业会计 准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）(以下简称"准则解释第18号")的要求变更 会计政策。本次会计政策变更是本公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的 变更，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关会计政策变更的 具体情况如下。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 （四）会计政策变更日期 本公司按照财政部《企业会计准则解释第18号》规定自印发之日起施行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是本公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律 法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成 果。本次会计政策变更不会对本公司的财务状 ...

重要内容提示： 1.为提高资金使用效率，本次恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）及 纳入合并报表范围内的子公司（以下简称"公司及子公司"）拟使用不超过人民币 15 亿元自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品（包括 但不限于银行理财、货币基金等）。 2.金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资存在受到市场波动影响 的风险；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。公司使用闲 置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为 合理利用自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司及子公司收益，在保证公 司及子公司正常经营、资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 15 亿元的自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品。 在上述额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投 资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，本投资理财事项在公司董 事会审批权限内，无需提交 ...

恺英网络股份有限公司董事会提名委员会 2、余景选先生、陈英骅先生、朱刘飞先生已经取得独立董事资格证书，具 备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则，具有五年以上法律、经 济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，具备丰富 的专业知识，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等符合公司独立董事 任职要求，符合法律法规规定的独立性要求。 综上，我们一致同意提名余景选先生、陈英骅先生、朱刘飞先生为公司第五 届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 恺英网络股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 4 月 24 日 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会委员，对 拟提交公司董事会审议的《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》进行了 认真审阅，对独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等相 关材料进行了核查，现发表审查意见如下： 1、经审查独立董 ...

恺英网络股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报 告 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对会 计师事务所的监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 2024年审计业务收入：183,471.71万元。 2024年证券业务收入：58,365.07万元。 上市公司年报审计家数：2024年上市 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事朱亚元、傅蔚冈、黄法、蒋红珍的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 董事会 经核查独立董事朱亚元、傅蔚冈、黄法、蒋红珍的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025年4月24日 恺英网络股份有限公司董事会 恺英网络股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-035 恺英网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 恺英网络股份有限公司董事会 现就提名 朱刘飞 为恺英网络股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 恺英网络股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恺英网络股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：_________________________ ...