证券简称：科士达 证券代码：002518 关于深圳科士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 如无特别说明，本回复中所使用的术语、名称、缩略语与《募集说明书》中 的含义相同。 本回复中涉及公司的 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的财务数据业经发 行人会计师审计，2024 年第一季度财务数据未经审计。 为方便阅读，本回复采用以下字体： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复、中介机构核查意见 | 宋体 | | 对审核问询函所列问题的回复涉及募集说明书等申请文件补 | 楷体（加粗） | | 充、修订披露内容 | | 本回复中部分合计数与各明细数之和的尾数差异系四舍五入所致。 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二四年六月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 3 月 8 日出具的《关于深圳科士达科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120008 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。深圳科士 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳科士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二四年六月 深圳科士达科技股份有限公司 发行保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "本保荐人"）接受深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"、"科士达"）的委托，担任其向特定对象发行股票并在主板上市（以下简 称"本次发行"）的保荐人。 本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规 和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 除另有说明外，本发行保荐书所用简称与《深圳科士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的释义相同。 3-1- ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳科士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年六月 深圳科士达科技股份有限公司 上市保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 除另有说明外，本上市保荐书所用简称与《深圳科士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的释义相同。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）基本资料 截至本上市保荐书签署日，发行人的基本信息如下： | 公司名称 | 深圳科士达科技股份有限公司 | | --- | --- | | 公司英文名称 | Shenzhen Kstar Science & Technology Co., Ltd. | | 股票上市地点 | 深圳证券交易所 | | ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于深圳科士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） | 声明事项 | | --- | | 释 人 | | 正 文 | | 一、发行人的主要股东及实际控制人 | | 二、发行人的业务 | | 三、关联交易及同业竞争 | | 四、发行人的主要资产 . | | 五、发行人的重大愤权债务 . | | 六、发行人的税务 | | 七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 . | | 八、发行人的诉讼、仲裁或行政处罚 | | 九、需要说明的其他事项 | | 十、结论意见 | | 附表一、租赁房产…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….28 | | 附表二、境内专利……………………………………………………………………………………………… ...

深圳科士达科技股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第0874号 6-1-1 | | | | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-3 | | 二、已审财务报表 | | | 1、合并资产负债表 | 4-5 | | 2、母公司资产负债表 | 6-7 | | 3、合并利润表 | 8 | | 4、母公司利润表 | 9 | | 5、合并现金流量表 | 10 | | 6、母公司现金流量表 | 11 | | 7、合并股东权益变动表 | 12-13 | | 8、母公司股东权益变动表 | 14-15 | | 三、财务报表附注 | 16-88 | 6-1-2 中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙) 地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001 电话： (86-10)68360123 传真： (86-10)68360123-3000 邮编：100044 审 计报 告 勤信审字【2024】第0874号 深圳科士达科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳科士达科技股份有限公司(以下简称科士达公司)财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,202 ...

上海市锦天城律师事务所 关于深圳科士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一）（修订稿） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | X | | --- | | 声明事项 | | --- | | 正 文. | | 《问询函》之问题 1. | | 《问询函》 之间题 2 | | 3-1 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一）（修订稿） 上海市锦天城律师事务所 关于深圳科士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一）（修订稿） 致：深圳科士达科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳科士达科技股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"科士达"）的委托，并根据发行人 与本所签订的《专项法律顾问聘任合同》，担任发行人向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司证券发行注册管 理办法》（以 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 深圳科士达科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他 （投资者网上说明会） 参与单位名称及 威灵顿基金8位机构投资者 人员姓名 时间 2024年6 月6日 地点 公司会议室 副总经理、董事会秘书：范涛先生 上市公司接待人 证券事务代表：张莉芝女士 员姓名 证券事务专员：周舟女士 首先，范涛先生对公司情况进行了介绍，然后开始投资者交流 环节。 投资者提问：公司基本业务发展主要有哪几个板块？ ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 1 | 味着企业和个人都需要投入大量的资金来购买高性能的硬件设 | | --- | | 备，会为数据中心带来部分市场需求。 | | 2、如果欧洲跟进美国对中国新能源产品提高关税的政策，有何 | | 应对措施？ | | 范涛先生回复：公司目前已有规划通过在东南亚建厂以此来降 | | 低海外可能产生的关税影响。除此之外，公司也会密切关注相关 | | 关税政策，及时调整海外销售模式。 | | 3、目前政府对新能源方面政策倾斜如何？对后续市场张开预期 | | 影响如何？ | | 范涛先生答复：随着"双碳"目标的提出，全球各国由政府主 | | 导推进新能源布局，很多方面都有绿色通道；在全球多个国家和 | | 地区，光伏和储能等新能源业务都有政策补贴。除此之外，金融 | | 机构对新能源业务也有相应的扶持，可实现多种模式的合作。在 | | 后续市场开发过程中，政策推动+市场需求旺盛、行业发展强劲、 | | 市场整体空间大，但要在竞争中脱颖而出，公司仍需不断提升。 | | 4、电力行业未来会有什么新的发展？ | | 彭建春先生答复:中国的电力行业发展已处于世界领先地位，电 | | ...

深圳科士达科技股份有限公司 关于参加深圳证券交易所"能源革命焕新机"—— 集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 6 月 6 日（星期四）15：00-17：00 参加由深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）组织召开的以"能源革命焕新机"为主题的集体业 绩说明会活动，现将有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会的安排 证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-037 二、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 提前登陆深交所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云 访谈"栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描二维码（附后）进入问 题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题进行回答。 特此公告。 （一）召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）15：00-17：00 （二）召开地点：深交所 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 深圳科士达科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他 （投资者网上说明会） 君子乾乾投资 同创伟业 参与单位名称及 天风证券 人员姓名 银河证券 春辉资本 等7位机构投资者 时间 2024年5 月31日 地点 公司会议室 副总经理、董事会秘书：范涛先生 上市公司接待人 证券事务代表：张莉芝女士 员姓名 证券事务专员：周舟女士 首先，范涛先生对公司情况进行了介绍，然后开始投资者交流 环节。 ...