证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-027 深圳科士达科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东 大会已通过的决议。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开情况 1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会。 2、会议地点：深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园。 3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024年5月6日（星期一）下午16:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2024年 5 月 6日 9:15— 9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票 的具体时间为：2024年5月6日9:15—15:00。 5、股权登记日：2024年4月26日（星期五）。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于深圳科士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | | --- | | 释 义 … | | 正 文 | | 一、本次发行的批准和授权 | | 二、本次发行的发行人主体资格 … | | 三、本次发行的实质条件 | | 四、发行人的设立…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 . | | 七、发行人的股本及演变 . | | 八、发行人的业务 . | | 九、关联交易及同业竞争 . | | 十、发行人的主要资产 … | | 十一、发行人的重大愤权债务 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ……………………………………………………………………………… ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳科士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二四年四月 深圳科士达科技股份有限公司 发行保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "本保荐人"）接受深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"、"科士达"）的委托，担任其向特定对象发行股票并在主板上市（以下简 称"本次发行"）的保荐人。 本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规 和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 除另有说明外，本发行保荐书所用简称与《深圳科士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的释义相同。 3-1- ...

数据中心布局与时俱进，新能源看多产品多维度发展 2023 年实现营收 54.4 亿元，yoy+23.6%；归母净利润 8.45 亿元，yoy+28.8%； 扣非归母净利润 8.18 亿元，yoy+34.5%。毛利率 32.89%，yoy+1.10pct，净 利率 16.02%，yoy+0.52pct。 2024Q1 营收 8.31 亿元，yoy-41%，qoq-39%；归母净利润 1.34 亿元，yoy-42%， qoq-13%；毛利率 33.4%，yoy+1.3pct，qoq+0.7pct；归母净利率 16.2%， yoy-1.2pct，qoq+4.9pct。一季度公司收入层面下滑，主要系海外户储业务 下游渠道客户库存暂时积压、市场需求阶段性波动影响，户储产品发货量 有所减少。 公司报告 | 年报点评报告 海外户储业务下游库存积压，市场需求波动影响 24Q1 业绩 23 年业务分拆： 数据中心产品研发与时俱进，储能业务受下游客户库存影响 数据中心方面，我们预计公司有望伴随行业层面云计算、AI、移动互联网 的进一步发展，超大规模数据中心和边缘数据中心加速发展；新能源方面， 公司已布局大功率光伏逆变器/储能 P ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 深圳科士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年四月 深圳科士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"科士达"或"公司"）是深圳证 券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力， 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部 门规章或规范性文件和《深圳科士达科技股份有限公司章程》的规定，公司拟向 特定对象发行 A 股股票，募集资金不超过 125,127.29 万元，扣除发行费用后， 募集资金净额将全部用于光伏逆变器、储能变流器生产基地建设项目、光储系统 集成产品生产基地建设项目及福州研发中心建设项目。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳科士达科技股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-019 深圳科士达科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十四次会议通知于2024年4月17日以微信、电子邮件等方式发出， 会议于2024年4月22日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实 际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘 程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、 《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 《关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告》内容 详见2024年4月23日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《 上 海 证 券 报 》 及 指 定 信 息 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 深圳科士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年四月 深圳科士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责。因本次向特定对象发行股票导致的投资风险，由投资者自行负责。投资者 如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待有关审批机关的批准或同意注册。 1 深圳科士达 ...

1、调整后的本次发行方案和预案符合《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 2、调整后的本次发行方案论证分析报告详细论证了本次发行的必要性和可 行性，发行方案公平、合理，符合相关法律、法规的要求，符合公司发展战略， 符合公司及全体股东利益。 3、调整后的本次发行募集资金使用可行性分析报告对募集资金使用的可行 性进行了分析，本次募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司 的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发 展目标和全体股东的利益，符合相关法律法规的要求。 4、调整后的本次发行摊薄即期回报填补措施以及公司控股股东及董事、高 级管理人员就保障填补措施的切实履行出具的承诺，符合《国务院办公厅关于进 一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号）等相关法律、法规和规范性文件 的规定。我们认为公司拟采取的填补措施可有效降低本次发行对公司即期收益的 摊薄作用，充分保护公司股东特别 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-021 《深圳科士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）》及相关文件于 2024 年 4 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 公司向特定对象发行 A 股股票的预案（修订稿）披露事项不代表审核部门对 于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，相关披露文件所述本次发行相 关事项尚需深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方 可实施，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳科士达科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十二日 1 深圳科士达科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议并通过了关 于公司向特定 ...