江苏银河电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江苏银河电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关 法律法规的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职 务。 连续两次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的 意见报告，视为不能履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 第三章 审计委员会的职责 第七条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及 1 第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查 工作。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成， 审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理 ...

证券代码:002519 证券简称:银河电子 江苏银河电子股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------|-------------| | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | □现场参观 □其他 参与单位名称 东吴证券 时间 2023 年 9 月 22 日 地点 公司行政研发大楼一楼会议室 上市公司接待人 董事会秘书徐鸽先生、证券事务代表冯熠先生、证券事务专员 员姓名 刘雅倩女士 1、请问公司此次投资格思航天的目的及后续的经营计划 公司一方面看好卫星互联网行业发展前景,看好格思航天 卫星研发设计能力以及智能制造业务市场,另一方面公司机顶 盒业务也面临转型,公司希望通过本次合作寻求布局卫星用户 终端等地面设备相关业务机会,推动公司可持续发展。 投资者关系活动 主要内容介绍 2、中标的整车合同的收入大概什么时候能够确认? 按照合同约定,整车合同履行预计将在 2023 年底前完成, 公司后续会根据实际交 ...

证券代码:002519 证券简称:银河电子 | --- | --- | --- | |----------------|--------------|-------------| | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | □现场参观 □其他 参与单位名称 国金证券、长信基金、华安基金、财通基金、开源证券、时代 伯乐、富安达基金、炬诚资产、明溪天泽、汇鸿国际、韩亚投 资、国寿安保基金 时间 2023 年 8 月 31 日、9 月 6 日 地点 上海 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书徐鸽先生、证券事务代表冯熠先生 一、公司董秘向投资者介绍公司发展历程和主要业务情 况。 二、投资者与公司主要交流内容 1、请介绍一下公司军工业务的发展情况及 22 年中标的保 投资者关系活动 障车辆的订单完成情况 主要内容介绍 目前公司军工业务包括分系统和整车业务,上半年主要以 分系统业务收入为主,收入和利润均保持了增长。 按照合同约定,整车合同履行预计将在 2023 年底前完 成,公司后续根据实际交货情况陆续 ...

江苏银河电子股份有限公司 2023 年半年度报告全文 江苏银河电子股份有限公司 2023 年半年度报告 二〇二三年八月 1 江苏银河电子股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴建明、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主 管人员)徐敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | ...

江苏银河电子股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 公司法定代表人： 吴建明 主管会计工作的负责人：徐敏 会计机构负责人：徐敏 | | | | | | 2023 年半年 | 2023 年半年 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 度占用累计 | | 度占用资金 | 2023 年半 | 2023 年半 | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 发生金额 | | 的利息（如 | 年度偿还累 | 年度期末占 | 成原因 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | （不含利 | | 有） | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 制人及其附 ...

独立董事关于第八届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 江苏银河电子股份有限公司 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，我们作为江苏 银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第八届董事会 第八次会议材料进行认真审阅后，发表意见如下: 关于公司与关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见 我们对公司与关联方公司资金往来和公司对外担保情况进行了核查，发表独 立意见如下： 1、报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，公司 与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方 资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，严格控制关联方占用资 金风险；报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的 情况。 2、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保的情况。 独立董事：张拥军、郭静娟 2023年8月9日 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------| | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 南京证券股份有限公司 赵伟、支金亮、施杨、董健玮 时间 2023 年 6 月 21 日 地点 公司行政研发大楼一楼会议室 上市公司接待人 董事会秘书徐鸽先生、证券事务代表冯熠先生、证券事务专员 员姓名 刘雅倩女士 1、请介绍一下公司军工业务情况？ 公司军工业务主要包括技术保障装备、智能供配电系统、 综合电子信息系统、综合环境控制系统和保障类电源等。上述 各分系统主要用于坦克、装甲车、自行火炮、指挥车、通信车、 侦察车、技术保障、后勤等各型军用特种车辆。 投资者关系活动 客户以陆军为主，也有海军、火箭军、武警等，目前公司 主要内容介绍 与各军兵种、军方科研院所、军工集团形成了稳定的合作关系。 去年年底中标的整车合同会给公司 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 江苏银河电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 | | | | 参与单位名称及 | 上海涌乐私募基金管理有限公司 岳雄伟 | | | | 人员姓名 | 中信建投证券股份有限公司 邓皓烛 | | | | 时间 2023 | 年 6 月 9 日 | | | | | 地点 公司行政研发大楼一楼会议室 | | | | 上市公司接待人 员姓名 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------| | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | □现场参观 □其他 参与单位名称及 华泰证券股份有限公司 田莫充 人员姓名 百年保险资管公司 李兴宇 时间 2023 年 5 月 23 日 地点 公司行政研发大楼一楼会议室 上市公司接待人 董事会秘书徐鸽先生、证券事务代表冯熠先生、证券事务专员 员姓名 刘雅倩女士 1、公司军工产品主要包括哪些？主要客户有哪些？ 公司军工业务主要包括技术保障装备、智能供配电系统、 综合电子信息系统、综合环境控制系统和保障类电源等。上述 各分系统主要用于坦克、装甲车、自行火炮、指挥车、通信车、 侦察车、技术保障、后勤等各型军用特种车辆。 投资者关系活动 客户以陆军为主，也有海军、火箭军、武警等，目前公司 主要内容介绍 与各军兵种、军方科研院所、军工集团形成了稳定的合作关系。 2、去年年 ...

江苏银河电子股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2023-026 江苏银河电子股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 江苏银河电子股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 315,974,381.52 | 270,037,254.84 | | 17.01% | ...