证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-012 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则解释 第16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称解释第 16 号）。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第 17 号》的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称解释第 17 号）。 根据上述会计准则解释有关要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调 整。 山东矿机集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开的 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的 财会〔2022〕31 号、财会〔2023〕21 号通知的相关规定，执行新的会计政策。 本次会计政策变更无需提交公司股东大会，具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的背景及 ...

山东矿机集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东矿机集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，保证本公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 和《公司章程》的规定，制订本制度，以确保本公司的关联交易行为不损害公司 和全体股东的利益。 第二章 关联人和关联关系 第二条 本公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一） 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由上述第（一）项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公 司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三） 由公司的关联自然人直接或者间接控 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-023 山东矿机集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月9 日（星期四）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已于2024年4月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司2023年度 经营及未来发展战略等情况，公司定于2024年5月10日（星期五）15:00-17:00 在全景网举行2023年度业绩说明会。本次年 ...

山东矿机集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《山东 矿机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 和本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会的正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三） ...

第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职责， 勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 公司管理层和财务总监应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经 营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况。同时，公 司应安排独立董事进行实地考察。独立董事应及时听取公司管理层和财务总监对 公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进 展情况的汇报，并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。上述事项应有书面记 录，必要的文件应有当事人签字。 听取汇报时，独立董事应当关注，上市公司管理层的汇报是否包括但不限于 以下内容： 山东矿机集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，建立、健全内部控制制度，明确独立董事的职责，提高年度报告（以 下简称"年报"）信息披露质量，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作 用，保护全体股东特别是中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 山东矿机集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东矿机集团股份有限公司董事会现就提名 罗响 为山东矿机集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任山东矿机集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人人已经通过山东矿机集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...

山东矿机集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，明确总经理职责权利，规范总经理工 作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等其他有关法律法规，以及《山东矿机集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司依法设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。总经理为公司高级 管理人员，负责主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董 事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： (一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力。 (二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽 全局的能力。 (三)具有一定年限的企业管理经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生 产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。 (四)诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道。 年。 (五)有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一 ...

第一章 总 则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范山东矿机集团股份有限公司(以下简 称为"公司")的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地 发展，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国 担保法》（简称《担保法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《山东矿机集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》），结合本 公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"担保"是指公司按照法律、法规及规范性文件的规定 或者当事人的约定，以第三人身份为他人承担的债务和或有债务提供的包括但不 限于保证、抵押或质押，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承 担责任的行为。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称"子公司"是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实 际控制权的参股公司。 第四条 公司子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的， 公司应当子公司履行审议程序后及时披露，但按照《股 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-018 特此公告。 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公 司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开职工大会，选 举公司第六届监事会职工代表监事。经与会职工认真讨论，会议选举朱延博先生 （简历详见附件）为第六届监事会职工代表监事，朱延博先生将与公司 2023 年 年度股东大会选举产生的第六届监事会非职工代表监事共同组成公司第六届监 事会，任期与第六届监事会一致。 职工代表监事朱延博先生符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的 资格和条件，其将按照有关规定行使职权。 备查文件：《山东矿机集团股份有限公司关于选举产生第六届监事会职工代 表监事的决议》 山东矿机集团股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 山东矿 ...

山东矿机集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《山东 矿机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 ...