独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄忠，作为山东矿机集团股份有限公司第 六 届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 山东矿机集团股份有限公司 一、本人已经通过山东矿机集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-011 山东矿机集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2024 年 4 月 22 日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式 召开。 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 公 司 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），该报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》 《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2024-012）详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》。 3、 ...

山东矿机集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 罗响 ，作为山东矿机集团股份有限公司第 六 届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东矿机集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...

1、财务状况分析 山东矿机集团股份有限公司 公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）在董事会和管理 层的领导下，持续推动各项工作有效开展，公司经营稳健有序发展。根据一年来 公司经营情况和财务状况，编制了《2023 年度财务决算报告》如下，请董事会 予以审议，并请监事和高管发表意见，提出建议。 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度的财务报表已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计。会 计师认为，公司 2023 年度的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所 有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成 果和现金流量。 二、财务报表合并范围 本期财务报表纳入合并范围的子公司及孙公司共 20 家。 三、财务状况、经营成果和现金流量分析 截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产规模 478,355.57 万元，较上年增加 42,004.50 万元，增幅为 9.63%，其中流动资产增加 18,287.76 万元，占资产总 增加额的 43.54%,非流动资产增加 23,716.74 ...

山东矿机集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东矿机集团股份有限公司董事会 现就提名 黄 忠 为山东矿机 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任山东矿机集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人人已经通过山东矿机集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关规定以及《公司章程》的有关规定，为防止山东矿机集团股份有限公 司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人及关联方占用上市公司资金行为， 进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起公司防范控股股东、实际 控制人及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方 资金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占 用是指公司控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为公司为控股股东、实际控制人 及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，偿还债务而支付的资 金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及关联方的资金，通 过银行或者非银行金融机构向其提供委托贷款，委托控股股东、实际控制人进行 投资活动，为控股股东、实际控制人开具没有真实交易背景的 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 山东矿机集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东矿机集团股份有限公司董事会现就提名刘昆为山东矿机集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任山东矿机集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人人已经通过山东矿机集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

山东矿机集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范山东矿机集团股份有 限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 信息披露管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息，以及相关法律、法规规定和 证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的媒体上、以规定的方 式向社会公众公布前述的信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体， 重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规和《山东矿机集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规则。 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大债务到期未清偿； 1 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定。 第二章 董 事 第一节 董事的一般规定 第三条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者 ...

注：本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 二、计提资产减值准备的情况说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-021 山东矿机集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》以及 公司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。现将 具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 为谨慎反映公司截止至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成 果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司对各项资产进行了减值测试， 在此基础上，公司对相关资产计提减值准备，具体情况如下表： 单位：万元 项目 本 ...