山东矿机集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等法律，法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 特制定《山东矿机集团股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称"本制度 ")。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票(包括首次公开发行股 票，上市后配股，增发等)、发行可转换公司债券、发行公司债券或其他根据有 关法律、法规及《公司章程》允许采用的方式向社会公众投资者募集用于特定用 途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由由符合《证券法》 相关规定的会计师事务所出具验资报告，公司应当真实、准确、完整地披露募集 资 ...

山东矿机集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山东矿机集团股份有限公司( 以下简称"公司" ) 的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举公司董事、 监事的权利，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司治理准则》相关法律法规、规范性文件以及《山东矿机 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，特制订本实施细 则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事 或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应 选董事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的 投票权全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位 董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事或监事的议案。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，所称监事特指非 由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生或 更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第五条 ...

公司董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核， 认为其符合相关法律法规规定的董事任职资格。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人 关于董事会换届选举的公告 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-016 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会成员任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 需进行换届选举。公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》， 并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司第六届董事会由九人组成，其 中非独立董事六名、独立董事三名。具体如下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的情 ...

山东矿机股份有限公司 （二）关于独立性情况说明 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件关于独立董事独立性的相关要求，在 2023 年度不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事 2023 年度履职情况 2023 年度独立董事述职报告 罗响 本人作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行 职务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事的职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人罗响，1970 年生，1970 年生，拥有工商管理博士学位(PhD on Business Administration), 工商 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-019 山东矿机集团股份有限公司 董事会授权董事长签署相关文件，同时申请董事会授权公司财务部具体负责办理银行 综合授信业务相关的各项工作。公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。 二、备查文件 关于向银行申请综合授信额度的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第五届董事 会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司向银行机构申 请不超过人民币壹拾伍亿元的银行综合授信额度,该事项无需提交公司股东大会审议。 一、基本情况 基于公司的经营战略和发展规划，为公司未来业务可持续发展提供充足的资金支持， 同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略合作关系，公司根据实际发 展需要，2024年拟申请使用银行综合授信总额为壹拾伍亿元人民币，用途包括但不限于流 动资金借款、信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资 金额在授信额度内以合作银行与公 ...

山东矿机集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证劵法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、 ...

山东矿机集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事刘昆、罗响、黄忠的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，独立董事刘昆、罗响、黄忠的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东矿机集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-015 山东矿机集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘永 拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》，本次 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。该议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，具有丰富 的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司 以往年度审计机构期间，永拓恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的职业准则， 具备良好的专业胜任能力。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘永拓为公 司 2024 年度财务报告审计机构，聘 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-017 山东矿机集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 《公司第五届监事会第七次会议决议公告》（2024-011）详见《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、相关事项说明 1、根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，上述《关于监事 会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司第六届监事会监事任期自公司股东大会选举通 过之日起，任期三年。股东大会将采取累积投票制对股东代表监事候选人进行逐 项表决。 2、经股东大会选举产生的股东代表监事将与另外一名由公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 3、为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍需依 照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有 ...

董事会专门委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《山东矿机集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由6名董事组成。 第四条 战略委员会委员，由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上董事提名，经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略委员会工作小组，为战略委员会日常工作机构， 由 ...