山东矿机股份有限公司 二、独立董事 2023 年度履职情况 2023 年度独立董事述职报告 黄忠 本人作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行 职务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事的职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人黄忠，男，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2009 年毕业于西南政法大学，获法学博士学位。2007 年 3 月至今在西南 政法大学任教，现任民商法学院二级教授、博士生导师，兼任中国法学会民法学 研究会常务理事、重庆市民法经济法研究会副会长、重庆市法学会房地产法建筑 法研究会副会长、广州仲裁委员会仲裁员、遵义仲裁委员会仲裁员等。2017 年 4 ...

山东矿机股份有限公司 刘昆 本人作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行 职务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事的职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人刘昆，1968 年生，专业会计硕士、中国注册会计师、国际注册内部审计 师、高级经济师。现任职于山东浩信会计师事务所有限公司，担任合伙人。刘昆 先生曾担任公司第二届、第三届董事会独立董事，曾任职于山东泛海建设投资有 限公司综合计划部主管和主任等职。2021 年 5 月至今担任公司独立董事。 （二）关于独立性情况说明 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 ...

山东矿机集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司 章程》的相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责、开拓进 取，不断完善公司规章制度，优化公司控制体系，开拓新思路、寻求新发展，提 升公司运营效率和治理水平，保障公司规范健康发展。现将董事会 2023 年的工 作汇报如下： 一、 2023 年公司经营情况 公司不断推进生产过程智能化改造，实行"机器换人"，逐步实现焊接生 产线自动化，解放了劳动力，提高了劳动效率，并推进数字化生产示范车间建设， 经过不断发展积累，公司已有从单一产品到在周边系列产品智能化的研发能力。 研发的煤矿综采工作面电液控制系统，实现了井下采煤由机械化转为智能化开采， 及煤矿工作面常态化无人操作，补足了高端电液控一网互联的短板。2023 年， 已实现多套销售，产品功能得到客户的认可与好评，智 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,697,572,508.75, representing a 12.17% increase compared to CNY 2,404,998,437.46 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 171,781,828.22, a significant increase of 48.93% from CNY 115,343,954.87 in the previous year[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 137,293,277.91, up 42.20% from CNY 96,549,866.93 in 2022[21] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.10, reflecting a 42.86% increase from CNY 0.07 in 2022[21] - Total assets at the end of 2023 reached CNY 4,783,555,678.69, a 9.63% increase from CNY 4,363,510,667.96 at the end of 2022[21] - The net assets attributable to shareholders increased by 6.12% to CNY 3,044,115,304.87 from CNY 2,868,526,021.81 in 2022[21] - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 185,661,838.24, an improvement of 8.69% compared to -CNY 203,329,027.94 in the previous year[21] - The weighted average return on equity for 2023 was 5.79%, up from 4.09% in 2022[21] Revenue Breakdown - The coal machinery equipment segment generated CNY 2.132 billion in revenue, accounting for 79.02% of total revenue, with a growth of 16.71% year-on-year[50] - The total operating revenue for the year was ¥2,697,572,508.75, with Q2 contributing the highest revenue of ¥824,246,766.70[28] - In 2023, the revenue from coal machinery equipment reached ¥1,648,618,205, accounting for 80.08% of the total operating costs, representing a year-on-year increase of 16.33%[55] Market and Product Development - The company has focused on enhancing product quality and automation, leading to stable growth in coal machinery sales, with a significant market presence in China[36] - The sales of spare parts have shown remarkable growth, with the company emphasizing quality and competitive pricing, contributing increasingly to overall performance[37] - The company is actively expanding its intelligent conveying equipment business, achieving recognition in various sectors including coal mining and logistics, and successfully entering international markets[40] - The company plans to enhance its intelligent coal mining solutions, leveraging its main manufacturing advantages for a comprehensive service approach[41] - The company is focusing on strategic guidance for various business segments to improve competitiveness and operational efficiency[42] Research and Development - The company is committed to innovation and technology upgrades, focusing on integrating big data, AI, and IoT into its products to enhance competitiveness[34] - Research and development expenses increased by 12.49% to ¥80,661,413.78 compared to the previous year[58] - The number of R&D personnel increased by 8.65% to 515, with the proportion of R&D personnel in the total workforce rising to 20.28%[61] - The company emphasizes continuous R&D investment to support advancements in automation and smart manufacturing technologies[46] Governance and Compliance - The company ensures compliance with legal regulations and its articles of association in the operation of the board of directors, maintaining effective decision-making processes[90] - The company has established independent operations in business, personnel, assets, institutions, and finance, ensuring no reliance on the controlling shareholder[93][94] - The company has a fully independent financial accounting department and management system, conducting financial decisions autonomously[94] - The company respects and protects the rights of stakeholders, balancing interests among shareholders, employees, and society[90] - The company has implemented a multi-channel investor communication strategy, including performance briefings and investor interaction platforms[90] Environmental Management - There were no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[141] - The company has implemented measures for wastewater and air pollution treatment, including chemical reactions, sedimentation, and membrane treatment[140] - The company has a dedicated environmental management team and conducts regular training on environmental laws for new employees[141] - The environmental monitoring plan has been in place since March 26, 2018, and is actively conducted[140] Shareholder and Capital Management - The company has a cash dividend policy that complies with its articles of association, with a cash dividend of 0.23 yuan per 10 shares (including tax) proposed for distribution, amounting to a total cash dividend of 40,659,258.46 yuan (including tax)[126] - The total distributable profit for the period is 65,958,385.66 yuan, with the cash dividend amounting to 100% of the total profit distribution[126] - The company has a total of 1,767,793,846 shares as the basis for the cash dividend distribution, after accounting for shares held in the repurchase account[126] - The company has a total of 77,806 shareholders at the end of the reporting period[180] Audit and Financial Oversight - The audit opinion for the financial statements is a standard unqualified opinion, indicating that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023[193] - The company has established a comprehensive internal control system in accordance with relevant regulations and standards[135] - The internal control audit opinion was standard without reservations, confirming effective financial reporting controls as of December 31, 2023[135] - The audit committee reviewed the 2022 financial statements and the 2022 audit report, ensuring compliance and transparency in financial reporting[117] Strategic Planning - The company plans to enhance its "Five Modernizations" strategy, focusing on innovation, product upgrades, and smart manufacturing to improve competitiveness[77] - The company aims to extend its industrial chain and enhance core competitiveness through increased R&D investment and technological innovation[78] - The management has outlined a growth strategy that includes increasing production capacity and improving operational efficiency[102]

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-009 表决结果：同意 1,587.20 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 100%；反对 0 份；弃权 0 份。 二、审议通过《关于选举山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 管理委员会委员的议案》。 经本次持有人会议审议通过，选举禚金昌、潘茂伟、赵绪江为公司 2024 年 员工持股计划管理委员会委员，任期与本期员工持股计划存续期间一致。上述管 理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公司 山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年员工持股计划第 一次持有人会议于 2024 年 4 月 1 日在公司六楼会议室以现场和通讯结合的方式 召开，会议由公司董事会秘书秦德财先生召集和主持。本次应出席持有人 101 人，实际出席持有人 101 人，代表员工持股计划份额 1,587.20 万份，占公司本 次员工持股计划首次受让 ...

证券简称：山东矿机 证券代码：002526 山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司 2024 年 3月 13 日公告的员工持股计划草案及其摘要 内容一致。 风险提示 1、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存 在不确定性； 2、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案，本 员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。若 员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划》系公司依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-008 山东矿机集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的通知和公告情况 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》,（公告编号：2024-007）。 二、会议召开情况 （一）现场会议召开的情况 1、召开时间：2024 年 3 月 28 日下午 2：45 特别提示： 1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 5、主持人：董事长赵华涛先生 6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

山东德衡（济南）律师事务所 关于山东矿机集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 3 月 Tel：（+86 532）8389 9980/8388 5959 邮编：266071 中国·青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东矿机集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 德衡证见意见(2024)第00002号 山东德衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东矿机集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派田军律师、王芳芳律师对公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行现场见证并出具本法律 意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《上市公司 股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年 修订）》等法律、法规和规范性文件以及《山东矿机集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集和 ...

、 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东矿机集团股份有限公司 2024年员工持股计划的 法律意见书 地址：中国·济南市历下区泺源大街号香格里拉写字楼五层 Tel：(+)邮编： www.deheng.com.cn 1 | 一、本次员工持股计划的主体资格 7 | | --- | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 8 | | 三、本次员工持股计划履行的法定程序 11 | | 四、股东大会回避表决安排的合法合规性 13 | | 五、本次员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 13 | | 六、本次员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性 14 | | 七、本次员工持股计划的信息披露 15 | | 八、结论性意见 15 | 释 义 在本法律意见书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 地址：中国·济南市历下区泺源大街号香格里拉写字楼五层 Tel：(+)邮编： www.deheng.com.cn 4 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划的 | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 山东矿机/公司 | 指 | 山东矿机集团股份有限公司 ...

1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规和规 范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关 法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 山东矿机集团股份有限公司董事会 关于公司2024年员工持股计划（草案）的合规性说明 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等法律、法规和规范性文件以及《山东 矿机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定了《山 东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持 股计划"），公司董事会经审慎分析及核查，现对本员工持股计划是否符合《指导 意见》等相关规定作出如下说明： 综上所述，董事会认为公司实施本 ...