山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范山东矿机集团股份有限公司（以下简称"山东矿机"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法 规、规范性文件和《山东矿机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，特制定《山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》 （以下简称"本管理办法"）。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《山东矿 机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股 计划草案"）。 公司 ...

山东矿机集团股份有限公司监事会 关于公司2024年员工持股计划相关事项的核查意见 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》（以下简称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规及规范性文件的规 定，认真审阅了《山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"本员工持股计划"）及其摘要等有关内容，并经公司全体监事充分讨论 与分析，现就公司本员工持股计划相关事项发表如下核查意见： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规及规 范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。 3、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及有关法律、法规 ...

证券简称：山东矿机 证券代码：002526 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 山东矿机集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 6 | | （一）员工持股计划的基本原则 6 | | （二）员工持股计划的持有人、确定标准及持有情况 6 | | （三）员工持股计划的股票来源、资金来源、购买价格和规模 8 | | （四）员工持股计划的存续期、锁定期及解锁安排 10 | | （五）员工持股计划的管理模式 14 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 19 | | （七）员工持股计划其他内容 21 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 21 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 21 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 23 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 24 | | 六、结论 25 | | 七、提请投资者注意的事项 26 ...

证券简称：山东矿机 证券代码：002526 风险提示 山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司股 东大会批准尚存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案，本 员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。若 员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 5、本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户的山东矿机A股普通股股 票。本员工持股计划经公司股东大会批准后，回购专用证券账户的股份将通过非 交易过户等法律法规允许的方式转让给本员工持股计划，本次员工持股计划合计 不超过1,499.999万股，约占当前公司股本总额178,279.38万股的0.84%。 为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，本员工持股计划 拟设置预留股份260万股，占本员工持股计划总股数的17.33%； ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-005 山东矿机集团股份有限公司 第五届董事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）第五 届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 3 月 11 日上午以现场和通讯表决相 结合的方式召开。 2、会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关联董事张星春先生、王子刚先生、杨广兵先生、钟庆富先生回避了该项议 案的表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时 股东大会审议通 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-006 山东矿机集团股份有限公司 第五届监事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年 第一次临时会议于 2024 年 3 月 11 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由公司监事会 主席郭龙主持，公司董事会秘书列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、本次监事会会议审议情况 1、审议《关于<山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）> 及其摘要》的议案。 经审议，监事会认为：公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内 容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）相 ...

证券简称：山东矿机 证券代码：002526 山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司股 东大会批准尚存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案，本 员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。若 员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》系公司依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《山东矿机 集团 ...

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-007 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 一次临时会议决定于 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将 有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 山东矿机集团股份有限公司 4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日(星期四) 下午 2:45； 网络投票时间：2024 年 3 月 28 日。其中： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-003 山东矿机集团股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第五届董事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分已发行的社会公众股份。本次回购股份种类为公司已发行的人 民币普通股（A 股）。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。本次 回购资金总额不低于人民币 3,300 万元（含），不超过人民币 4,950 万元（含）。 本次回购股份的价格为不超过人民币 3.30 元/股（含）。具体回购股份的数量以 回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cnin ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 30 日召开 了第五届董事会 2022 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于拟注销控股子 公司的议案》，公司董事会同意注销控股子公司潍坊科尔建材机械有限公司（以 下简称"科尔建材"）。 详见公司 2022 年 5 月 31 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2022-024）。 近日，公司收到昌乐县市场监督管理局下发的《登记通知书》，科尔建材按 照有关程序已经完成了企业注销登记手续。本次注销完成后，科尔建材不再纳入 公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不 存在损害公司及中小股东利益的情形。 特此公告。 山东矿机集团股份有限公司 董事会 2024年1月8日 山东矿机集团股份有限公司 关于控股 ...