证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-001 截止 2023 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份共计 8,341,990 股，占公司目前总股本的 0.4679%，最高成交 价格 2.7 元/股，最低成交价格 2.62 元/股，涉及成交总金额 22,277,810 元（不 含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 价格上限，本次回购股份符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、价格及集中竞价交易的委托时间段均 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修 订）》第十七条、十八条的相关规定。具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 山东矿机集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第五届董事会 2023 年第三次临时 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-046 山东矿机集团股份有限公司 关于子公司购买土地使用权的进展公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 12 日召开 的第五届董事会 2021 年第二次临时会议，审议通过了《关于子公司拟购买土地 使用权用于扩充产能的议案》，同意公司全资子公司山东矿机华能装备制造有限 公司（以下简称"子公司"或"华能装备"）通过招、拍、挂程序以不超过人民 币 3 亿元的自有资金购买位于昌乐县宝城街道于家庄村以西、首阳山路山东矿机 东厂区以东、龙角街以南、科技街以北区域的土地使用权（具体土地位置以最终 签订的正式协议或政府规划文件为准），用于扩建厂房，进一步扩充产能，并授 权董事长和管理层办理此次购买土地使用权有关事宜。具体内容详见公司刊登在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司拟购买土地使用权 用于扩充产能的公告》（公告编号：2021-037）、《关于子公司购买土地使 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-044 山东矿机集团股份有限公司 第五届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告 1、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于对 外提供委托贷款的议案》 监事会认为：在保证流动性和资金安全的前提下，本次使用自有资金对外委 托贷款，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司效益。公司此次对外委 托贷款不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司持续经营能力，决策程序 符合现行法律、法规及规范性文件的要求，同意公司决定利用闲置的自有资金， 通过委托潍坊银行股份有限公司昌乐支行向潍坊乐夷山生态环境工程有限公司 提供不超过 1 亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过 1 年，贷款年利率为 8%， 利息按月结算。 本次使用自有资金进行委托贷款，有利于提高公司自有资金的使用效率，进 一步提高公司整体收益。本次委托贷款不构成关联交易。本议案无需提交股东大 会审议。 独立董事发表了同意的独立意见，《关于对外提供委托贷款的公告》（公告 编号：2023-045）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券 ...

山东矿机集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）第五届 董事会 2023 年第六次临时会议于 2023 年 12 月 15 日上午以现场和通讯表决相结 合的方式召开。 2、会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人（其中独立董事刘昆、罗响、黄 忠通讯表决），会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-043 本次委托贷款将用于潍坊乐夷山生态环境工程有限公司的日常经营活动。 本次委托贷款不构成关联交易。本议案无需提交股东大会审议。 独立董事发表了同意的独立意见，《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编 号：2023-045）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-045 山东矿机集团股份有限公司 关于对外提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 15 日，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会2023年第六次临时会议和第五届监事会2023年第三次临时会议分别 审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，该议案无需提交股东大会审议 批准。现将有关事项公告如下： 一、委托贷款事项概述 1、公司拟利用暂时闲置的自有资金，通过委托潍坊银行股份有限公司昌乐 支行向潍坊乐夷山生态环境工程有限公司(以下简称"借款人")提供不超过 1.00 亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过 1 年，贷款年利率为 8%，利息按月结 算。山东宝城旅游发展有限公司、山东宝昌水务有限公司为该笔委托贷款提供了 连带责任担保。本次委托贷款不构成关联交易，不属于《深圳证券交易所股票上 市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。本次委托贷款将用于借款人的日常 经营活动。 2、2023 年 12 月 15 日，公司第五届董事会 202 ...

关于对外提供委托贷款事项的独立意见 山东矿机集团股份有限公司独立董事 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第 六次临时会议于 2023 年 12 月 15 日召开，根据《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公 司对外提供委托贷款的事项发表以下独立意见： 本次用于委托贷款的资金是公司闲置自有资金，不影响公司正常生产经营。 本次委托贷款不存在关联交易，符合相关法律法规的规定，履行了必要的决策程 序。在保证流动性和资金安全的前提下，对外提供委托贷款，可有效提高公司资 金使用效率，有利于提高公司整体收益，未损害公司及全体股东，特别是中小股 东的利益。我们同意公司进行本次委托贷款相关议案。 独立董事：刘昆 罗响 黄忠 2023 年 12 月 15 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、委托贷款基本情况 2022 年 12 月 19 日，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会2022年第六次临时会议和第五届监事会2022年第五次临时会议分别 审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。 公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托中国农业银行股份有限公司昌乐县 支行向潍坊乐夷山生态环境工程有限公司提供不超过 1 亿元人民币的委托贷款， 贷款期限不超过 1 年，贷款年利率为 8.30%，利息按月结算。详情请见 2022 年 12 月 20 日公司刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供委托贷款的公告》（公 告编号：2022-046）。 二、委托贷款到期收回情况 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-042 山东矿机集团股份有限公司 关于委托贷款到期收回的公告 截至本公告日，公司收到潍坊乐夷山生态环境工程有限公司归还的委托贷款 本金 1 亿元人民币，相应利息同时结清。公司对 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-041 山东矿机集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第五届董事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分已发行的社会公众股份。本次回购股份种类为公司已发行的人 民币普通股（A 股）。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。本次 回购资金总额不低于人民币 3,300 万元（含），不超过人民币 4,950 万元（含）。 本次回购股份的价格为不超过人民币 3.30 元/股（含）。具体回购股份的数量以 回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

Group 1: Company Overview - Shandong Mining Machinery Group Co., Ltd. was established in 1955 and has over 20 subsidiaries [1] - The company is listed on the Shenzhen Stock Exchange (stock code: SZ002526) and has total assets of 4.98 billion yuan [1] - As of September 2023, the company achieved sales revenue of 2.16 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of 207 million yuan [1] Group 2: Product and Market Position - The company specializes in coal machinery manufacturing, producing hydraulic supports, scraper conveyors, and various mining equipment [1] - Hydraulic support products have been awarded the title of "Shandong Famous Brand," and the "Le Mei" trademark is recognized as a "China Famous Trademark" [2] - The company has established a series of products with a significant market share and reputation in the domestic market [2] Group 3: Strategic Development - The company is focusing on intelligent conveyor equipment, leveraging national policies to expand into surface engineering contracting [2] - A new project for high-end intelligent conveyor equipment and operation support has been initiated, covering over 650 acres with a new workshop of over 290,000 square meters [2] - The company emphasizes a four-pronged strategy: quality, completeness, intelligence, and service, particularly in its "parts strategy" to enhance product quality [2] Group 4: Environmental and Market Insights - The company views carbon neutrality and peak carbon emissions as a means to manage coal emissions rather than reducing coal usage [3] - In 2022, China's coal production reached 4.5 billion tons, indicating a growing trend in coal usage across various applications [3] - The company maintains a focus on enhancing performance to increase company value, with major shareholders showing confidence by not reducing their stock holdings since the IPO [3] Group 5: International Expansion - The company is actively exploring international markets, participating in exhibitions and promoting its products abroad to enhance performance [3]

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-040 山东矿机集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第五届董事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分已发行的社会公众股份。本次回购股份种类为公司已发行的人民币 普通股（A 股）。本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次回 购资金总额不低于人民币 3,300 万元（含）且不超过人民币 4,950 万元（含）。 本次回购股份的价格为不超过人民币 3.30 元/股（含）。具体回购股份的数量以 回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co ...