深圳英飞拓科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘国宏） 作为深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事工作条例》等 有关规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，积极出席会议并认真审议 各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将2024年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘国宏，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后。曾任综 合开发研究院（中国•深圳）区域经济研究所副所长、金融与现代产业研究所所 长、金融发展与国资国企研究所所长、综合开发研究院（中国•深圳）院长助理， 公司第五届董事会独立董事。现任综合开发研究院（中国•深圳）副院长，公司 第六届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立 ...

本人房玲，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级会计师。曾任深圳南油工程设计有限公司财务经理，深圳南油有线广播电视台 财务部经理，深圳市天威视讯股份有限公司财务部会计，深圳市迪威特数字视讯 技术有限公司财务总监，深圳市天威广告有限公司财务总监，深圳市天威视讯股 份有限公司南山分公司财务总监。曾任公司第一、二、五届董事会独立董事。现 任公司第六届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事2024年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会的情况 深圳英飞拓科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （房玲） 作为深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为真 实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对 合并报表范围内截至 2025 年 3 月 31 日的存货、应收款项、固定资产、无形资产 等资产进行了全面清查和减值测试。2025 年一季度冲回各项资产减值准备合计 5,446.82 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的 比例为 13.50%。具体明细如下： | 资产名称 | 2025年一季度计提或转 | 占2024年度经审计归属于上 | | --- | --- | --- | | | 货资产减值准备金额 | 市公司股东的净利润绝对值 | | | （万元） | 的比例 | | 应收账款 | -1,464.39 | -3.63% | | 应收票据 | -2.20 | -0.01% | | 其他应收款 | -4,147.69 | -10.28% | | 长期应收款 | -37.53 | -0.09% | | 存货 | 204.99 | 0.51% | | 合计 | -5,446.82 | -13.50% | 注： ...

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）对深圳英飞拓 科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）2024 年度的财务报表进行 了审计，并出具了带"与持续经营相关的重大不确定性"段落的保留意见审计报 告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定，公司董事会 对该非标准审计意见涉及事项说明如下： 一、非标准意见审计报告涉及的主要内容 （一）形成保留意见的基础 会计师认为： （1）2024 年 12 月 31 日，英飞拓子公司新普互联（北京）科技有限公司（以 下简称"新普互联"）与百度开展合作业务形成的其他应收款账面余额为 4,395.95 万元。新普互联与百度对账后发现的差异金额合计 4,395.95 万元，管理层未就对 账差异产生的原因提供充分的解释和佐证资料。因此，我们无法对上述往来余额 获取充分、适当的审计证据，无法确定是否有必要对这些金额作出调整。 （2）除上述与百度业务相关的往来余额外，新普互联 2 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-026 深圳英飞拓科技股份有限公司 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、联席总经理（负责海外业 务）刘肇怀先生，董事、总经理章伟先生，副总经理、财务总监张军威先生，独 立董事房玲女士，副总经理、董事会秘书、内部审计负责人华元柳先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现向投资者提前征集本次业绩 说明会的相关问题，广泛听取投资者的意见或建议。投资者可提前登录"互动易" 平台"云访谈"栏目，进入公司2024年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本 次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回复，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 1 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月30日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》。为了便于广大 投资者进一步了解公司202 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及审计与风险管理委员会 履行监督职责情况报告 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，公司现将对中兴华 2024 年度履职情况评估以及董事会审计与风险管理 委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110102082881146K 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：李尊农 成立日期：1993 年【工商登记：2013 年 11 月 4 日】 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 是否具有证券、期货相关业务资格：是 人员信息：2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 深圳英飞拓科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳英飞拓科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司在 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2025-018 深圳英飞拓科技股份有限公司 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为真 实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对 合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的存货、应收款项、固定资产、无形资 产等资产进行了全面清查和减值测试。2024 年度计提各项资产减值准备合计 21,959.35 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的 比例为 54.41%。具体明细如下： | 资产名称 | 2024年计提资产减值 准备金额（万元） | 占2024年度经审计归属 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-020 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、情况概述 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳英飞拓科技股份有 限公司 2024 年度合并及母公司财务报表审计报告书》（中兴华审字（2025）第 015194 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润 -3,506,568,451.19 元，公司未弥补亏损金额为 3,506,568,451.19 元，实收股本为 1,198,675,082 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华 人民共 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履 行和独立行使监事会的监督职权和职责，切实维护公司股东及员工的利益。监事 会对股东大会、董事会的召开和决策程序以及董事、高级管理人员履行职责情况 和公司经营、财务状况进行了监督，保障了公司的规范运作。现将公司监事会本 年度的工作报告如下： 一、监事会会议的召开情况 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督 促职能。报告期内，公司共召开 11 次监事会会议。具体情况如下： 深圳英飞拓科技股份有限公司 | | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 第六届监事会第 | 1.《关于终止转让新普互联（北京）科技有限公 | | 2024 | 年 1 | 月 16 | 日 | 九次会议 | 司 100%股权的议案》。 | | | | | | 第六届监事会第 | 1.《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决 | | 2024 ...