深圳英飞拓科技股份有限公司 公司与关联方之间的关联交易均为生产经营活动所必需，关联交易是本着公 平、公允的原则进行的，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未 来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。董事会在审议《关于 2025 年 度日常关联交易预计的议案》时，关联董事需回避表决。我们同意本次 2025 年 度日常关联交易预计事项，并提交公司董事会审议。 独立董事：刘国宏、温江涛、房玲 2025 年 4 月 24 日 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《独立董事工作条例》等有关规定，我们于 2025 年 4 月 24 日召开了第 六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议。经认真审阅相关材料，并对 有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正 的原则，我们就公司第六届董事会第二十二次会议相关事项发表审查意见如下： 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 第六届董 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-017 深圳英飞拓科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定， 现将深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）2024 年度 募集资金存放与使用情况说明如下： 一、2016 年度非公开发行募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳英飞拓科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1222 号文）核准深圳英飞拓科技股份 有限公司非公开发行不超过 112,743,628 股新股。截至 2016 年 8 月 19 日，公司 实际非公开发行股票 ...

公司董事会认为：中兴华出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公 司实际情况，增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容， 不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意中兴华对公司 2024 年度内 部控制审计报告中强调事项段的说明。 三、对上述事项采取的整改措施 深圳英飞拓科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项 的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）对深圳英飞拓 科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《内部控 制审计报告》。公司董事会对该审计意见涉及事项说明如下： 一、《内部控制审计报告》强调事项段的内容 中兴华在《内部控制审计报告》中表示："我们提醒内部控制审计报告使用 者关注，（1）由于无法就 2024 年 12 月 31 日英飞拓子公司新普互联与百度业务 相关的往来余额以及其他账龄超过一年的应收账款、其他应收款和预付款项的性 质及可收回性获取充分、适当的审计证据，我们对英飞拓 2024 年度 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，并结合公司独立董事刘国宏先 生、温江涛先生、房玲女士提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对 独立董事2024年度独立性进行了评估，出具专项意见如下： 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 28 日 1 经核查独立董事刘国宏先生、温江涛先生、房玲女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-024 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议审议通过，公司决定召开2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第六届董事 会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，会议的召 集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司监事会 对《董事会关于 2024 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报 1 深圳英飞拓科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 告涉及事项的专项说明》的意见 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进 行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》。公司董 事会出具了《董事会关于 2024 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明》，公司监事会认真阅读了董事会出具的相关专项说明，发 表如下意见： 监事会同意《董事会关于 2024 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计 报告涉及事项的专项说明》。公司监事会认为董事会的专项说明符合实际情况， 监事会将积极督促公司董事会和管理层采取有效措施，努力消除相关事项对公司 的影响，进一步完善内部控制，提升治理水平，切实维护公司和全体股东的利益。 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具了带"与持续经营相关的 重大不确定性"段落的保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事 项的处理》等有关规定，公司董事会出具了《董事会关于 2024 年度审计报告非 标准审计意见涉及事项的专项说明》，公司监事会认真阅读了董事会出具的相关 专项说明，发表如下意见： 监事会认为：公司董事会对 2024 年度审计意见涉及事项的专项说明符合公 司实际情况，作为公司监事，我们将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管 理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投资 者的合法权益。 深圳英飞拓科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 1 深圳英飞拓科技股份有限公司监事会 对《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项 说明》的意见 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-015 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届监 事会第二十一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件、传真或专人送达的 方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在公司六楼 8 号会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事 会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 《英飞拓：2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 30 日的巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 本议 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-014 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第二十二次会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件、传真或专人送达的 方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在公司六楼 8 号会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事 长刘肇怀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。 （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。 《2024 年度董事会工作报告》的具 ...

证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2025-025 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．2023 年度，深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）被中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）出具了无法表示意见的《内 部控制审计报告》（中兴华内控审计字（2024）第 010012 号），根据《深圳证券 交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（四）项规定，公司股票交易已于 2024 年 5 月 6 日被实施其他风险警示。2024 年度，公司被中兴华出具了带强调事项段的 无保留意见《内部控制审计报告》（中兴华内控审计字（2025）第（010060）号）。 2．因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且 2024 年度被中兴华出具了带"与持续经营相关的重大不确定性"段落的保留 意见的《审计报告》（中兴华审计字（2025）第（015194）号），根据《深圳证券 交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（ ...