ST英飞拓（002528）公告，2025年第一季度营业收入1.04亿元，同比下降61.26%。净利润478.68万元， 去年同期净亏损4240.93万元。 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 本人温江涛，男，1969年出生，美籍华人，拥有中国永久居留权，博士研究 生学历。曾任美国加州大学洛杉矶分校博士后、美国Packet Video等多家公司联 合创始人，首席科学家，高级技术总监、清华大学计算机系长聘教授等职，公司 第五届董事会独立董事。现任深圳市铂岩科技有限公司董事长、总经理，IEEE Fellow，公司第六届董事会独立董事。 独立董事 2024 年度述职报告 （二）不存在影响独立性的情况 （温江涛） 经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 作为深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-013 深圳英飞拓科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次 临时股东大会的通知》； 2．本次股东大会未出现否决议案的情形； 3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式 （三）会议时间： 1．现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）14:30。 （五）会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 503 人（出席股东 JHL INFINITE LLC持有公司股份数为193,366,623股，其中有表决权的股份数为47,607,733股）， 代 ...

广东信达律师事务所 关于深圳英飞拓科技股份有限公司二〇二五年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 信达会字(2025)第087号 致：深圳英飞拓科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳英飞拓科技股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下称 "信达"）接受贵公司的委托，指派张森林律师、金川律师（下称"信达律师"） 出席贵公司二〇二五年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必 要验证工作的基础上，对贵公司本次 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-012 目前公司经营情况正常。公司董事会对此次调整年度报告披露时间给投资者 带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。 公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有 信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意 投资风险。 特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于延期披露 2024 年年度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）原定于2025年4月26日披 露《2024年年度报告》。因年度报告编辑及复核工作量较大，预计无法按照原预 约时间披露《2024年年度报告》。 本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保定期报告披露内容的 真实性、准确性和完整性，公司决定将《2024年年度报告》的披露时间调整至2025 年4月30日。 2025 年 4 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审查意见 1 一、关于转让子公司部分债权暨持股 5%以上股东履行部分承诺的关联交易 议案 经审核，我们认为：本次关联交易是本着公平、公允的原则进行的，有利于 缓解资金压力，优化公司资产负债结构，不存在损害公司及其股东，特别是中小 股东利益的情形。董事会在审议该项关联交易时，关联董事需回避表决。 我们同意转让子公司部分债权暨持股 5%以上股东履行部分承诺的关联交易 事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 独立董事：刘国宏、温江涛、房玲 2025 年 4 月 9 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《独立董事工作条例》等有关规定，我们于 2025 年 4 月 9 日召开了第 六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。经认真审阅相关材料，并对 有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正 的原则，我们就公司第六届 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-010 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于转让子公司部分债权暨持股 5%以上股东履行部分承诺的关联 交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 28 日、2024 年 12 月 30 日召开了第六届董事会第十三次会议和第六届董事会第 二十次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，就公司 2023 年 12 月 28 日收到的行政监管措施决定书中涉及的前期会计差错事项进行 更正及追溯调整。 为推进会计差错更正事项顺利完成，维护公司全体股东利益，推动公司良性 循环向好发展，刘肇怀先生出具承诺函，为公司子公司的部分债权（17,299 万元） 提供增信措施。具体内容见公司于 2024 年 12 月 31 日在《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于收到持股 5%以上股东承诺函的公告》（公告编号：20 ...

2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 9 日召开的第六届董事会 第二十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，会 议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-011 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议审议通过，公司决定召开2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 4 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届监 事会第二十次会议通知于 2025 年 4 月 8 日通过电子邮件、传真或专人送达的方 式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日（星期三）在公司六楼 8 号会议室以现场表决 的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭曙 凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-009 《英飞拓：关于转让子公司部分债权暨持股 5%以上股东履行部分承诺的关 联交易公告》（公告编号：2025-010）详见 2025 年 4 月 11 日的《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1．第六届 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-008 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第二十一次会议通知于 2025 年 4 月 8 日通过电子邮件、传真或专人送达的 方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日（星期三）在公司六楼 8 号会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事 长刘肇怀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： 《英飞拓：关于转让子公司部分债权暨持股 5%以上股东履行部分承诺的关 联交易公告》（公告编号：2025-010）详见 2025 年 4 月 11 日的《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 ...