证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-092 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告、 内部控制审计报告意见类型分别为保留意见、无法表示意见。 2．本次续聘 2024 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 中兴华是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注 册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社 会形象方面都取得了国内领先的地位，具备当年为上市公司提供优质审计服务的 丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务 审计工作的要求。在 2023 年与公司的合作过程中，中兴华能恪尽职守，严格遵 循独立、客观、公正的执业准则，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见， 表现了良好的职业操守和业务素质，从专业角度维护 ...

证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2024-088 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 11 月 19 日 1 截至本公告披露日，张衍锋先生持有公司股份 1,915,875 股，占公司总股本 的 0.16%，后续张衍锋先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定对其所持股份进 行管理。 张衍锋先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极 作用，公司董事会衷心感谢张衍锋先生任职期间为公司所做出的贡献！ 特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到公司 董事、高级管理人员张衍锋先生递交的书面辞职申请。因年龄及身体原因，张衍 锋先生申请辞去公司副董事长、董事、董事会薪酬与考核委员会委员、常务副总 经理职务。张衍锋先生辞职后，仍将在公司担 ...

证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2024-087 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于为全资子公司深圳英飞拓智园科技有限公司提供担保的进展公告 本次担保额度有效期限为自公司审议上述议案的股东大会决议通过之日起 至审议下一年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止。公司董事会及股东大 会授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文 件。 具体内容见公司于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 20 日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《英飞拓：关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-015）、 《英飞拓：2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-018）。 二、担保进展情况及协议主要内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）及控股子 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%，该等担保均是合并报 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-086 深圳英飞拓科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 1 较大影响的未公开重大信息。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：ST 英飞拓； 证券代码：002528）股票交易价格连续三个交易日内（2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 1 日、2024 年 11 月 4 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： 1．公司于 2024 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。公 司因会计差错更正事项需对更正后的相关财务信息进行披露，根据《公开发行证 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-085 深圳英飞拓科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：ST 英飞拓； 证券代码：002528）股票交易价格连续三个交易日内（2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日、2024 年 10 月 30 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： 3．公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4．公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5．公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 全面风险管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险防 控能力，建立规范、有效的风险管理体系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等规范性文件和公司内部制度， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 本制度所称风险，是指未来的不确定性对公司实现经营目标的影响。 一般可分为：战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律及合规风险、其 他风险等。 第四条 本制度所称"全面风险管理"，是指围绕公司总体经营目标，通过 建立健全全面风险管理体系，在管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基 本流程，培育良好的风险管理文化，为实现风险管理的总体目标提供合理保证。 第五条 全面风险管理的目标： （一）将风险控制在与公司总体经营目标相适应并可承受的范围内； （二）保证公司经营合法合规； （三）通过全面风险管理体系的有效运作，保障经营管理的有效性，提高经 营效率和效果，促进公司可持续发展； （四）建立 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2024-082 深圳英飞拓科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 深圳英飞拓科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--- ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-081 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《英飞拓：2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-082）详见 2024 年 10 月 31 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于持股 1 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届监 事会第十七次会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件、传真或专人送达的 方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在公 ...

特此公告。 关于延期披露会计差错更正后的相关财务信息的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 6 月 28 日、2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于延期披露会计差错更正后的相关财务信息的提示性公告》（公告 编号：2024-031、2024-048、2024-072）。根据《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，公司对已经披露 的年度财务报表进行更正，需要聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对更正 后的财务报表进行全面审计或对相关更正事项进行专项鉴证，如果会计差错更正 具有广泛性影响或导致公司相关年度盈亏性质发生改变，需对更正后财务报表进 行全面审计并出具新的审计报告；除上述情况外，会计师事务所可以仅对更正事 项执行专项鉴证并出具专项鉴证报告。如果公司对年度财务报表进行更正，但不 能及时披露更正后经审计的财务报表及审计报告或专项鉴证报 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 一、关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案 经审核，我们认为：本次关联交易是本着公平、公允的原则进行的，有利于 满足公司及子公司流动资金需求，更好地保障和推动公司经营发展。利率参照公 司银行贷款利率水平，经双方协商一致确定，不存在损害公司及其股东，特别是 中小股东利益的情形。董事会在审议该项关联交易时，关联董事需回避表决。 独立董事：刘国宏、温江涛、房玲 2024 年 10 月 29 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《独立董事工作条例》等有关规定，我们于 2024 年 10 月 29 日召开了 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议。经认真审阅相关材料，并 对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公 正的原则，我们就公司第六届董事会第十八次会议相关事项发表审查意见如下： 1 我们同意本次持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易事项 ...