天山铝业集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件，以及 《天山铝业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结 合公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第八条 担任本公司独立董事的人士应当具备与其行使职权相适应的任职 条 ...

第一条 为了规范天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投 资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 天山铝业集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第二章 募集资金专户存储 第八条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存 放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司制订募集资金计划时应谨慎地考虑自身运用资金的能 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-065 天山铝业集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 29 日 14:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层会 议室召开，会议通知于 2023 年 8月 25 日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。 会议采取现场表决方式召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会议由 董事长曾超林主持，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召 开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年半年度报 告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天 山铝业集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》和《天山铝业集团股份有限 公司 2023 ...

天山铝业集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第三条 公司实行股东大会、董事会、董事长、总经理分层决策制度。董事 会、董事长、总经理、其他高级管理人员及公司相关职能部门均应严格遵守《公 司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中关于重大 经营与投资决策与管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司有关重大经营 与投资事宜。 第二章 决策范围 第四条 依据本制度进行决策的重大经营与投资事项包括： （一）重大采购、销售合同（包括与日常经营活动相关的购买原材料、燃料、 动力、劳务等的采购合同，以及出售产品、商品、提供劳务等的销售合同）。 （二）重大交易事项 1、购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商 品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含 在内）； 2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 第一章 总 则 第一条 为规范天山铝业集团股份有限公司（下称"公司"）的重大经营及 投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、规 范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及 《公司章程》的规 ...

第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第四条 公司的子公司对外担保，视同公司对外担保，适用本制度的规定。 第二章 对外担保的程序与披露 第五条 公司对担保事项实行统一管理。未经公司董事会或者股东大会审议 通过，公司或其子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第六条 子公司对公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，经 子公司董事会审议后及时对外披露。 天山铝业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制对外担保风险，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对其全 资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）的担保行为。 除前款外，"提供担保"事项 ...

天山铝业集团股份有限公司 天山铝业集团股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 33 | 章 程 二〇二三年八月 1 / 44 第二条 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公 ...

第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-066 天山铝业集团股份有限公司 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会关于募集资金半年度存 放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-067）。 三、备查文件 1、第六届监事会第三次会议决议。 特此公告。 天山铝业集团股份有限公司监事会 一、 监事会会议召开情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 29 日 15:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层 会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 25 日以电子邮件方式向全体监事发出。 会议采取现场表决方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议由 监事会主席刘素君主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次监事会会 议 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-067 天山铝业集团股份有限公司 董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的募集资金半年度存放与实际使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2020〕2776 号），核准本公司非公开发行股票的发行数量不超过 1,166,557,991 股。根据发行结果，天山铝业向 29 名特定对象发行股票 763,358,778 股，每股 面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.55 元，募集资金总额为人民币 4,999,999,995.90 元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币 40,000 ...

编制单位:天山船业集团股份有限公司 | 非经营性资金 4 | 1417920 | 8 | 占用方与上市公 | | 上市公司核算的 2023年初占用资 2023年1-6月占用累计发 | | 2025年1-6月后用 | 2023年1-6月偿 | 2023年6月末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | S 0 | | | | | 资金的利息(如 | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 用 | | 9 | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 生金额(不含利息) | 右) | 还累计发生额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | 无 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | ----- | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实 | 无 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

第一条 为规范公司行为，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）的规定， 制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《天山铝业集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定召开股东大会，保证股 东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 天山铝业集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第三条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东 ...