天山铝业集团股份有限公司 天山铝业集团股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 33 | 章 程 二〇二三年八月 1 / 44 第二条 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公 ...

第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-066 天山铝业集团股份有限公司 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会关于募集资金半年度存 放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-067）。 三、备查文件 1、第六届监事会第三次会议决议。 特此公告。 天山铝业集团股份有限公司监事会 一、 监事会会议召开情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 29 日 15:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层 会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 25 日以电子邮件方式向全体监事发出。 会议采取现场表决方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议由 监事会主席刘素君主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次监事会会 议 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-067 天山铝业集团股份有限公司 董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的募集资金半年度存放与实际使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2020〕2776 号），核准本公司非公开发行股票的发行数量不超过 1,166,557,991 股。根据发行结果，天山铝业向 29 名特定对象发行股票 763,358,778 股，每股 面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.55 元，募集资金总额为人民币 4,999,999,995.90 元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币 40,000 ...

编制单位:天山船业集团股份有限公司 | 非经营性资金 4 | 1417920 | 8 | 占用方与上市公 | | 上市公司核算的 2023年初占用资 2023年1-6月占用累计发 | | 2025年1-6月后用 | 2023年1-6月偿 | 2023年6月末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | S 0 | | | | | 资金的利息(如 | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 用 | | 9 | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 生金额(不含利息) | 右) | 还累计发生额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | 无 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | ----- | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实 | 无 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

第一条 为规范公司行为，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）的规定， 制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《天山铝业集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定召开股东大会，保证股 东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 天山铝业集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第三条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东 ...

天山铝业集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》等法律、法规和规范性文件以及《天山铝业集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应遵循诚实、信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第三条 公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义 务和法律责任。 （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。 第七条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第四条 公司的全资子公司、控股子公司发生的本制度第四章所述关联交易， 视同本公司发生的关联交易，适用本制度的规定。 第二章 关联人与关联交易 第五条 公司的关联人包括关联 ...

1 / 1 天山铝业集团股份有限公司章程修订条款对比表 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | | 围：许可项目：进出口代理；货物进出口； | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 矿产资源（非煤矿山）开采；技术进出口（依 | | 围：许可项目：进出口代理；货物进出口； | 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 | | 矿产资源（非煤矿山）开采；技术进出口（依 | 开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 | | 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 | 准）。一般项目：石墨及碳素制品销售；石 | | 开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 | 墨及碳素制品制造；金属材料销售；金属材 | | 准）。一般项目：石墨及碳素制品销售；石 | 料制造；常用有色金属冶炼；有色金属压延 | | 墨及碳素制品制造；金属材料销售；金属材 | 加工；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含 | | 料制造；常用有色金属冶炼；有色金属压延 | 危险化学品等需许可审批的项目）；矿物洗 | | 加工；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含 | 选加工；选矿；建筑砌 ...

第六届董事会第三次会议 天山铝业集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公 司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们作为 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观、 公正的立场，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对公司 第六届董事会第三次会议相关议案及会议资料进行了审阅，发表以下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立 意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）的精神，我们对控股股东及其他关联 方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，认为公司能够严格执行国 家的有关法律法规，加强资金管理、对外担保管理制度的执行，严格控制资金往 来及对外担保风险，报告期内控股股东及关联 ...

刘素君 曾文胜 苏飞乘 （以下无正文） （本页无正文，为《天山铝业集团股份有限公司监事会关于公司2023年半年度 报告的审核意见》之签字页） 监事签署： 天山铝业集团股份有限公司监事会 关于公司2023年半年度报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规章及规范性文件的规定，天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会，在全面审核公司2023年半年度报告后，发表书面审核意见如下： 经审核，监事会认为：董事会编制和审议天山铝业集团股份有限公司2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 天山铝业集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 29 日 ...

天山铝业集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名未担任公司高级管理人员的董事组成，其中 独立董事占多数为 2 名，并至少有一名独立董事为会计专业人士 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(即召集人)一名，由作为会计专业人士的独 立董事委员担任，负责主持审计委员会工作；主任委员由全体委员的二分之一以 上选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董 ...