| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 马建军，男，中国国籍，1975年生，新疆西洁能源科技有限公司法定代表 人（非公司关联方） 住所：西安市雁塔区*** 因资源整合，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能" 或"公司"）拟转让其持有的参股公司新疆西洁能源科技有限公司（以下简称"新 疆西洁"）20%股权、陕西西洁能源科技有限公司（以下简称"陕西西洁"）20% 股权及山东西洁能源科技有限公司（以下简称"山东西洁"）20%股权，具体情况 如下： 一、新疆西洁股权转让概况 公司拟通过协议转让的方式将持有的参股公司新疆西洁 20%股权转让给自 然人马建军，因公司实际尚未出资，新疆西洁未分配利润为亏损状态，经双方协 商本次交易对价为 0 元，不存在损害公司及股东利益的情况。本次股权转让完成 后，公司将不 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开的第六届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于修改公司章程的议 案》，为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《上市公司章程指 引（2025年修订）》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法、部门规章、规范性文件的规定，结合公 司治理的实际需要，拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下： 1 原章程内容 修改后的章程内容 第十一条 本章程所称其他高级管理人员 是指公司的常务副经理、副经理、董事会秘 书、财务负责人。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员 是指公司的副经理 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于董事长辞任暨增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 董事会于2025年4月24日召开第六届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关 于增补王克飞先生为公司董事的议案》，现将相关情况公告如下： 结构，确保公司经营决策工作的顺利开展，公司董事会提名王克飞先生为公司 董事。董事任期自股东大会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时为 止。王克飞先生简历附后。 王克飞先生担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事 人数总计超过公司董事总数的二分之一。本次增补公司董事事项尚需提股东大 会审议。 一、王水福先生辞去董事长职务 公司董事会近日收到董事长王水福先生提交的书面辞职报告。因考虑公司长 远发展及战略安排，申请辞去公司董事长、董事、法定代表人职务。 ...

提名人西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会现就提名 姜涛 为西子清洁能 源装备制造股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为西子清洁能源装备制造股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 西子清洁能源装备制造股份有限公司 西子清洁能源装备制造股份有限公司提名人声明与承诺 如否，请详细说明：________ ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人姜涛作为西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会提名为西子清洁 能源装备制造股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

关于召开公司2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年度 股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年度股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－046 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、 会议召开的日期、时间： ① 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 2：00，会期半天； ② 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 七次临时会议通知于 2025 年 4 月 19 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监 事 3 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由李俊先生召集、主 持，经监事审议、表决形成如下决议： 一、《2025 年第一季度报告》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容见刊登在 20 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 一、《2025 年第一季度报告》； 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。 详细内容见刊登在 2025 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》和《证券 日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2025 年 第一季度报告》。 二、《关于增补王克飞先生为公司董事的议案》； 因王水福先生辞任，公司董事会人数少于公司《章程》规定人数，根据公司 董事会提名，现拟增补王克飞先生为公司董事。王克飞先生担任公司董事不会导 致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之 一。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。 本次增补公司董事事项尚需提交股东大会审议。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 重要内容提示： 2025 年第一季度报告 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 | -1,231,152.56 | | | 的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关 ...

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中现有独立 董事 3 名。刘国健先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分 之一。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定， 刘国健先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在 新任独立董事就任前，刘国健先生仍将继续履行公司独立董事及其在各专门委员 会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，刘国健先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规 定应履行而未履行的承诺。刘国健先生在担任公司独立董事期间，公正独立、勤 勉尽责，充分发挥自身专业能力，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作 用。公司及董事会对刘国健先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 1 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于公司独立董事 ...