证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－017 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次会议通知于 2025 年 3 月 19 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日以现场表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》《公司章程》等 的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集主持，经全体董事表决形成如下 决议： 一、《2024 年年度报告及摘要》； 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 《2024 年度独立董事述职报告》 刊 登 在 2025 年 3 月 31 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 上。 三、《 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于对杭州德海艾科能源科技有限公司行使回购权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 公司全资子公司浙江国新股权投资有限公司（以下简称"浙江国新"或"转 让方"）于2021年8月30日与杭州德海艾科能源科技有限公司（以下简称"德 海艾科"或"标的公司"）及其原股东签署《股东间协议》，约定浙江国新以 1,500万元自有资金对德海艾科进行增资，增资后浙江国新持有德海艾科15% 股权，对应德海艾科注册资本98.2248万元。 德海艾科实控人王宇及其一致行动人熊仁海在该《股东间协议》中承诺：1、 标的公司2024年财务口径营业收入不低于6,000万元（包括2024年度已在执行 的订单但尚未确认收入的部分）；2、自协议签署之日起3年内以标的公司名 义申请成功的新增发明专利累计不少于3项；3、增资款到标的公司账户之日 起60 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1507 号 西子清洁能源装备制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称西子 洁能公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的西子洁能公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供西子洁能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为西子洁能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解西子洁能公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

天健审〔2025〕1509 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 西子清洁能源装备制造股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称西子洁能 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供西子洁能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为西子洁能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 西子洁能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证 ...

内部控制审计报告 天健审〔2025〕1506 号 西子清洁能源装备制造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称西子洁能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，西子洁能公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是西子 洁能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责 ...

我们审计了西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称西子洁能公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表， 以及相关财务报表附注。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表…… ...

浙商证券股份有限公司 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为西子 清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关规定，对西子洁能使用部分闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3768 号）核准，并经深圳证券交易 所《关于杭州锅炉集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上 〔2022〕71 号）同意，杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 11,100,000 张，每张面值 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 胡世华先生：中国国籍，无境外居留权，1971年生，汉族。1992年12月毕业 于西南财经大学会计专业；2010年10月毕业于香港中文大学高级财会人员专业会 计学专业，研究生学历，硕士学位，中国注册会计师、中国注册评估师、国际内 部审计师、高级会计师。2008年9月至2012年9月在杭州锅炉集团股份有限公司任 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 第五条 市值管理的基本原则 （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》等规定的前提下开展市值管理工作； （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作； 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 上市公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是 中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力 的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系 管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资 ...

第二条 重大经营和投资决策管理的总体原则为：决策科学民主化、行为 规范程序化、投入产业效益化。做出重大经营和投资决策时，应注意： 西子清洁能源装备制造股份有限公司 重大经营和投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西子清洁能源装备制造股份有限公司（下称"公司"）的重 大经营和投资决策程序，建立系统完善的重大经营和投资决策机制，确保决策的 科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、 法规及《西子清洁能源装备制造股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第三条 公司投资部门为公司管理投资事项的职能部门，负责公司投资项 目的规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的监控。其他重大经 营事项分别按照业务归属，由销售、采购、工程服务等部门分别管理。 第二章 决策范围 第四条 依据本制度进行的重大经营事项包括： 第五条 依据本制度进行的投资是指公司以取得收益为目的而发生的现 金流出。包括但不限于资产投资、股权投资、金融资产投资、新建、扩建及改造 经营场所投资及法律、法规允许的其他投资。具体投资事项包括但不限于： (一) 收购、出售、置换股权； 第六条 ...