| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 拟注销全资子公司西子洁能（芜湖）新能源科技有限公司（以下简称"芜湖新 能源"）、西子（海宁）新能源有限公司（以下简称"海宁新能源"），并授权公司 管理层依法办理相关清算和注销事项。 统一社会信用代码：91340200MA2WKKYP45 法定代表人：寿海翔 注册资本：5,800 万元 注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖北路 1-9 号 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销 事项在董事会审批权限范围内，本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、 本次注销全资子公司的基本情况 （一）公司名称：西子洁能（芜湖）新能 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》 及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对 全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工 作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维 护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年主要工作分述如下： 一、监事会会议情况： （一）报告期内，公司监事会共召开了六次会议： 该次监事会决议公告已刊登在 2024 年 6 月 26 日《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 1 2024 年度监事会工作报告 1、2024 年 3 月 28 日，第六届监事会第三次会议以现场表决方式召开，该 次会议审议通过了《2023 年度报告及摘要》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配方案》《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》关于<公司 2023 年度内部控制的自我评价报告>的议案》《关 于公司 202 ...

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 2025 年日常关联交易的基本情况 （一） 日常关联交易概述 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议， 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。根据日常生产经 营需要，公司及公司子公司拟与公司控股股东及其附属企业，其中包括浙江西子 重工机械有限公司、沈阳质及航空科技有限公司（原沈阳西子航空产业有限公司） 等发生关联交易。2025 年，公司与上述关联方发生的关联交易主要涉及采购商 品、租赁厂房、接受劳务以及销售商品等，预计总金额不超过 11,000 万元。 2025 年日常关联交易预计事项在公司董事会权限范围内，不 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及坏账核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关 于 2024 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》，本次计提资产减值准备事 项无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次计提坏账准备情况概述 公司根据《企业会计准则》和公司既定会计政策的相关规定，对截止到 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值 的情形。据此公司 2024 年度拟新增计提资产减值准备 18,190.60 万元，具体情况 如下： 1、公司 2024 年度新增计提资产减值准备 18,190.60 万元，占 2023 年度经审 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3768 号）核准，公司于 2021 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 111,000 万元，期限 6 年。实际发行可转换公司债 券 1,110 万张，每张面值 100 元。募集资金总额为人民币 111,000 万元，扣除承 销及保荐费、律师费用、会计师费用、评级机构费用、信息披露费、手续费等发 行费用合计（不含税）1,369.82 万元，实际募集资金净额为人民币 109,630.18 万 元（以下简称"募集资金"）。上述资金已于 2021 年 12 月 30 日到位，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具了天 健验〔2021〕807 号《验证报告》。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度使用募集资金人民币 131,500,159.54 元，累计 ...

2024 ENVIRONMENT SOCIETY AND GOVERNANCE REPORT 环境、社会和公司治理 (ESG)报告 西子清洁能源装备制造股份有限公司 目录CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于我们 | 03 | | 展望未来 | 56 | | --- | --- | | ESG绩效指标汇总表 | 57 | | ESG 议题索引表 | 62 | 品质为核 附录 03 共创产业价值 | 产品质量安全 | 31 | | --- | --- | | 技术研发创新 | 36 | | 客户权益保护 | 40 | | 协同发展新生态 | 41 | | 维护员工权益 | 45 | | --- | --- | | 携手员工成长 | 49 | | 筑牢安全防线 | 52 | | 践行社会价值 | 55 | 绿色低碳 02 共筑生态文明 | 20 | | --- | | 22 | | 24 | | 28 | | 01 | 规范治理 护航稳健发展 | | | --- | --- | --- | | 推动可持续管理 | | 08 | | 夯实治 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 西子清洁能源装备制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于公司及子公司有关担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保公司之控制子公司正常经营业务开展需要，西子清洁能源装备制造股 份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六 届董事会第五次会议、第六届监事第五次会议通过了《关于公司及子公司有关担 保事项的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体担保情况如下表所示： | 被担保方 | 担保方 | | 被担保 | 担保 方持 | 本次新 增担保 | 截至目 | 担保额 度占上 市公司 | 是否关 | | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 名称 | | 方资产 | 股比 | 金额 | 前担保 | 最近一 | 联 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 28 日 召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《公开发行可转换公司债券募 集说明书》，公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之新能源科技制造产业 基地（浙江西子新能源有限公司年产 580 台套光热太阳能吸热器、换热器及导热 油换热器、锅炉项目）建设期约为 2.5 年，预计 2025 年 9 月投入使用。募集资 金将根据建设进度分期支付。为提高资金的使用效率，公司拟使用不超过人民 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－024 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机 构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册 会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形 象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富 经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计 工 ...