林州重机集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0102 林州重机集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 林州重机集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------- ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0100 林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十七次会议于 2024 年 10 月 30 日上午在公司办公楼会议室以现场 表决的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士 主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七 人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案： 审议通过了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0101 林州重机集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十六次会议于 2024 年 10 月 30 日上午在公司办公楼会议室以现 场表决的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席吕江 林先生主持，会议应参加监事三人，实参加监事三人，达到法定人 数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议 案： 审议通过了《2024 年第三季度报告》。 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第六届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 林州重机集团股份有限公司 监事会 二〇二四年十月三十一日 2 具体内容详见公司登载于指定信 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 林 州 重 机 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 法律意见书——林州重机集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0099 林州重机集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 1 4、会议召集人：公司董事会。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开时间 （1）现场会议召开时间为：2024年10月28日（星期一）下午15:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 10 月 28 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日 上午 9：15-9：25,9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日 上午 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 （3）股权登记日：2024 年 10 月 18 日（星期五）。 2、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0098 1、本次股份质押情况 二、股东股份累计质押情况 2、本次股份解除质押情况 股东 名称 是否为控股股东或第一 大股东及其一致行动人 本次解除 质押数量 本次解除质押占 其所持股份比例 占公司总 股本比例 质押 起始日 解除 质押日期 质权人 韩录云 是 13,000,000 18.43% 1.62% 20240426 20241024 建德市新安小额贷 款股份有限公司 合计 13,000,000 18.43% 1.62% 林州重机集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押以及其一致行动人部分股 份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司控股股东郭现生先生及其一致行动人韩录云女士的通知，获悉郭现 生先生持有的部分股份办理质押手续；韩录云女士持有的部分股份办 理解除质押手续。现将有关情况公告如下： 一、本次质押及解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次 | 占其所 持股份 | 占 ...

林州重机集团股份有限公司 第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十五次（临时）会议于 2024 年 10 月 11 日上午在公司办公楼会 议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 10 月 8 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体监事。会议由公司监事会主席吕江林先 生主持，会议应参加监事三人，实参加监事三人，达到法定人数， 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0095 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的 《关于全资子公司为公司授信业务提供担保的公告》（公告编号： 2024-0096）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第六届监 ...

第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0094 林州重机集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十六次（临时）会议于 2024 年 10 月 11 日上午在公司办公楼会议 室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 10 月 8 日以专人递送、传真和电子邮 件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主 持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人， 实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审 议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于全资子公司为公司授信业务提供担保的议 案》。 为满足经营发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司申请 授信额度 28,000 万元（敞口额度 14 ...

林州重机集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十六次（临时）会议决定 2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 15:00 在公司一楼会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会采 取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项通 知如下： 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0097 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次（临时） 会议决议召开 2024 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 10 月 2 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0096 林州重机集团股份有限公司 关于全资子公司为公司授信业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保） 余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保余额 超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开的第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关 于全资子公司为公司授信业务提供担保的议案》。公司拟向中国光大 银行股份有限公司申请授信额度28,000 万元（敞口额度14,000万元）， 期限一年。公司全资子公司林州重机铸锻有限公司、林州重机矿建工 程有限公司为上述业务提供连带责任保证担保（其中，公司将持有的 林州重机矿建工程有限公司 100%股权质押于中国光大银行股份有限 公司）。最终担保金额以签署的合同为准。 4、法定代表人：韩录云 5、注册资本：捌亿零壹佰陆拾捌万叁仟零 ...