公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集 人，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 苏州春兴精工股份有限公司 第一章 总则 第 一条 为进一步完善苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范独立董事行为，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运 作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事 管理办法（2025年修正）》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规章、规范性文件及《苏州春兴精工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第 二 条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称 ...

第二条 公司及信息披露义务人按照《股票上市规则》及证券交易所其他业 务规则等相关法律法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的， 适用本制度。 第三条 公司及信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存在 《股票上市规则》及证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形， 并接受证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第一条 为规范苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《苏州春兴精工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、行政法规和规章的有 关规定，制定本制度。 苏州春兴精工股份有限公司 第一章 总则 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他 ...

苏州春兴精工股份有限公司 第二条 公司设董事会，对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋 予的职权范围内行使决策权。 第二章 董事职责 第三条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第四条 存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他有 关规定不得担任上市公司董事和高级管理人员情形的，不得担任公司的董事。 第五条 非职工代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解 除其职务。职工代表董事由职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生，并可在任期届满前由职工代表大会、职工大会或者其他民主形式解除其职 务。 董事每届任期不得超过三年，任期届满可以连选连任。 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作职责和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董 事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，苏州春兴精工股 份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规、规范性文件和《苏州春兴精工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第 ...

苏州春兴精工股份有限公司章程 苏州春兴精工股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 苏州春兴精工股份有限公司章程 苏州春兴精工股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范苏州春兴精工 股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由苏州春兴精工有限公司整体变更设立，在江苏省市场监督管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91320000832592061P。 第三条 公司于 2011 年 2 月 9 日经中国证券监督管理委员会证监许可 20101667 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,600 万股。公司社 会公众股于 2011 年 2 月 18 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：苏州春兴精工股份有限公司 公司英文名称：Suzhou ChunXing Precision Mechanical Co.,Ltd 第五条 公司住所：苏州 ...

苏州春兴精工股份有限公司 第一章 总则 第二章 离职情形与生效条件 第一条 为规范苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《苏州春兴精工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事（含职工代表董事、独立董事）因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将 在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但相关法规另有 规定的除外： （一）董事辞 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-051 苏州春兴精工股份有限公司 关于为子公司金寨春兴融资提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"或"春兴精工"） 及控股子公司对外担保总额超过公司 2024 年度经审计净资产 100%、对资产负 债率超过 70%的被担保对象担保金额超过公司 2024 年度经审计净资产 50%，以 及对合并报表外单位担保金额超过公司 2024 年度经审计净资产 30%。请投资者 充分关注担保风险。 一、对外提供反担保情况概述 （一）担保基本情况 公司之全资子公司金寨春兴精工有限公司（公司直接持有其98%股权、通过 全资子公司苏州春兴投资有限公司间接持有其2%股权，以下简称"金寨春兴"）作 为金寨县重点招商引资企业，按招商协议由金寨现代产业园区管委会为其提供流 动资金贷款支持。鉴于金寨春兴向金寨徽银村镇银行有限责任公司（以下简称"金 寨徽银银行"）申请1,000万元的续贷借款，安徽利达融资担保股份有限公司（以 下简称"安徽利达"）、安徽金 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-052 关于为孙公司宣城春兴融资提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"或"春兴精工"） 及控股子公司对外担保总额超过公司 2024 年度经审计净资产 100%、对资产负 债率超过 70%的被担保对象担保金额超过公司 2024 年度经审计净资产 50%，以 及对合并报表外单位担保金额超过公司 2024 年度经审计净资产 30%。请投资者 充分关注担保风险。 一、对外提供反担保情况概述 （一）担保基本情况 公司之全资子公司金寨春兴精工有限公司（以下简称"金寨春兴"）持有宣城 春兴机械制造有限公司（以下简称"宣城春兴"）98%股权、全资子公司苏州春兴 投资有限公司持有宣城春兴2%股权，全资孙公司宣城春兴因经营发展所需，向 宣城皖南农村商业银行股份有限公司申请借款人民币1,000万元；宣城开盛融资 担保有限公司（以下简称"宣城担保公司"）为前述借款提供担保，担保期限暂 定为一年；公司及子公司金寨春兴为前述担保提供连带责任反担保 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第 六届董事会第十八次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结 合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、删除原《公司章程》"第七章"的内容； 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-050 苏州春兴精工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 3、修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号变动的，修订后的条款序号 将依次顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-053 苏州春兴精工股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十八次会议审议 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-048 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并书面表决，做出如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 苏州春兴精工股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议， 于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体监事发出，于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席赵 中武先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 特此公告。 苏州春兴精工股份有限公司监事会 二○二五年五月二十二日 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情 况，对《公司章程》进行修订。 该议案尚需提交 ...