深圳市金新农科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市金新农科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格按照法律法规和公司章 程的规定，科学、民主、审慎地进行决策，强化对募集资金使用及投资项目的可行 性分析，切实提高经营效率和盈利能力。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度 的有效实施。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专户）， ...

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 （临时）会议于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在金新农大厦会议室以通讯方式召开。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王立新先生主持，会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议： | 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届监事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于计提资产减值准备的公告》。 特此公告。 深圳市金新农科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 一、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 （临时）会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事以通讯方式出席。会议 由董事长郝立华先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》。 | 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市金新农科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及其他高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市金新 农科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订 公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事 及其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和《公 司章程》中所规定的人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事 的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 （四）法 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市金新农科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 深圳市金新农科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （6）租入或者租出资产； （7）委托或者受托管理资产和业务； 第一条 为规范深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告， 并知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度适用于公司、分公司、子公司及参股公司。本制度所称"报 告义务人"为公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、各 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 深圳市金新农科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规 范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所指信息主要包括： 1、公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报告； 2、公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会决议 公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公 告和其他重大事项公告等，以及证券交易所认为需要披露的其他事项； 3、公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公告 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市金新农科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程 序，加强决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市金新农科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人 数的三分之二时，公司董事会 ...

第三条 制定本制度的目的是：规范公司接待和推广的行为，在公司接受调 研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露透明度及公 平性，改善公司治理，促进公司与投资者的良性关系，增进外界对公司的进一步 了解和认知。 第四条 在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则： 深圳市金新农科技股份有限公司 接待和推广工作制度 深圳市金新农科技股份有限公司 接待和推广工作制度 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范深圳市金新农科技股 份有限公司（以下简称"公司"）接待和推广的行为和管理，加强公司与外界的 交流和沟通，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一 对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演、新闻采访等活 动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同的工 作。 （一）公平、公正、公开原则。公 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 独立董事制度 深圳市金新农科技股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督，更好地维护中小股东的利益， 促进公司的规范运作，参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立 董事管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求并根据《公司章程》的规定，特制定本制度。 第一章 总 则 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第二条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员 会中独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规、本规则和公司章程的要求，认真履 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市金新农科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为规范深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称"公司")投资行 为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《深圳市金新农科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称投资仅指公司的长期股权投资，不包括委托理财、证券 投资、衍生品交易等。 （一）本制度所称长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随 时变现的投资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资 合作、联营、兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资； （二）本制度所称证券投资，是指公司购买股票、基金、债券等有价证券及 其衍生品的行为； 公司进行证券投资、衍生品交易、委托理财，按公司《证券投资管理制度》 《期货及衍生品交易管理制度》《委托理财管理制度》的要求执行。 第三条 公司投资应遵循以下原 ...