证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-012 常州千红生化制药股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议并通过了《关于选举刘军先生为公司第六届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，一致同意该议案。 本次会议选举刘军先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一 致，自本次监事会审议通过之日起生效。 刘军先生的简历详见 2024 年 1 月 4 日登载于指定信息披露媒体：《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《常州千红生化制药股 份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告》。。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 19 日以电话和书面方式发出召开第六届监事会第一次会议（以下简称"本次会 议"）的通知，本次会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室召开。本次监事会会 议，应到监事会成员 3 人，实到监事会成员 3 名，本次会议由监事刘军先生主 持。会议的 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-011 常州千红生化制药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"第六 届董事会第一次会议通知于 2024 年 1 月 19 日通过电话及书面方式送达，会 议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室，通过现场与通讯相结合的方式召开， 会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事王耀方先生主持。本次会议 的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司 章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 本次董事会会议形成决议如下： 一、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 本次会议选举王耀方先生担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事 会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。 二、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 本次会议选举赵刚先生担任公司第六届董事会副董事 ...

北 京 大 成 （ 南 京 ） 律师事务所关于 常 州 千 红 生 化 制 药 股 份 有 限 公 司 2 024 年 第一次临时 股东大会 的 法律意见书 北 京 大 成 （南 京 ）律 师 事务 所 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 座 7-11 楼 联系电话：028-83755000 传真：025-83755111 邮编：210036 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 北京大成（南京）律师事务所关于常州千红生化制药股份有限 公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：常州千红生化制药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

常州千红生化制药股份有限公司 关于回购股份比例达到1%暨回购进展的公告 证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-009 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司）"于 2024 年 1 月 2 日 召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公 司发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将用于后续实施员工持股 计划或股权激励计划，回购的资金总额不低于人民币 8500 万元（含）且不超过 人民币 17000 万元（含），回购价格上限 6.8 元/股。本次回购实施期限为自公司 董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加 1%，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 ...

关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-008 常州千红生化制药股份有限公司 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和本所规定的其他情形。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司）"于 2024 年 1 月 2 日 召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公 司发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将用于后续实施员工持股 计划或股权激励计划，回购的资金总额不低于人民币 8500 万元（含）且不超过 人民币 17000 万元（含），回购价格上限 6.8 元/股。按照回购金额上限人民币 17000 万元，回购价格上限 6.8 元/股测算，预计可回购股数约 2500 万股，占本公司总 股本的 1.95%；按照回购金额下限人民币 8500 万元，回购价格上限 6.8 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-007 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例 （%） 1 王耀方 255,402,000 19.96% 2 赵刚 69,301,000 5.41% 3 王轲 63,409,600 4.95% 4 蒋建平 42,567,000 3.33% 5 常州千红生化制药股份 有限公司－2022 年核 心员工持股计划 30,000,000 2.34% 6 德邦基金－周冠新－德 邦基金常新单一资产管 理计划 25,500,000 1.99% 7 刘军 24,059,644 1.88% 一、前十名股东持股情况 | 8 | 赵人谊 | 15,000,000 | 1.17% | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 建信基金－赵人谊－建 信鑫享 号单一资产管 1 | 14,000,000 | 1.09% | | | 理计划 | | | | 10 | 华泰证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 | 11.833,028 | 0.92% | | | 账户 | | | 注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-006 常州千红生化制药股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于实施股权激励计 划或员工持股计划。本次回购总金额不低于 8500 万元（含）且不超过人民币 17000 万元（含），回购价格不超过 6.8 元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过之日 起不超过十二个月。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了 回购股份专用证券账户。 2、本次回购事项已经 2024 年 1 月 2 日召开的第五届董事会第十五次会议和 第五届监事会第十四次会议审议通过。 3、截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东无减持计划。 （一）回购股份的目的和用途 基于对公司未来持续稳定发展的信心，增强投资者信心，提升股东权益，同 时为了促进公司健康稳定长远发展，充分调动公司核心骨干以及优秀人才的积极 性和创造性，综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票二级市场状况后，公司 拟以使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 ...

2024 年 1 月 2 日 本人 高玉玉 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。上市公司千红制药（002550）将公告本人的上述 承诺。 承诺人：高玉玉 承诺书 ...

常州千红生化制药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范常州千红生化制药股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文件 及《常州千红生化制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章 程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 （2009 年 10 月 30 日，公司 2009 年第一次临时股东大会通过；2012 年 8 月 28 日，2012 年第一次临时股东大会第一次修订；2015 年 5 月 15 日，2014 年年度股东大会第二次修 订；2017 年 2 月 28 日，2017 年第一次临时股东大会第三次修订；2024 年 1 月 19 日， 2024 年第一次临时股东大会第四次修订。） 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职 权。 第三条 股东大会是公司的权力机构 ...