常州千红生化制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 2023 年 证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP t 苏、 元锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于常州千红生化制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1239号 常州千红生化制药股份有限公司全体股东; 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了常州千红生化制药股份有限公 司(以下简称千红制药)财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了苏公 W[ ...

常州千红生化制药股份有限公司内部控制规则落实自查表 常州千红生化制药股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 1、公司是否在首次公开发行股票上市后 10 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 个交易日内通过深交所业务专区"资料填报： | | | | | 关联人数据填报"栏目向深交所报备关联人信 | 是 | | | | 息。关联人及其信息发生变化的，公司是否 | | | | | 在 2 个交易日内进行更新。公司报备的关联 | | | | | 人信息是否真实、准确、完整。 | | | | | 2、公司独立董事、监事是否至少每季度查 | 是 | | | | 阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。 | | | | | 3、公司是否明确股东大会、董事会对关联 | | | | | 交易的审批权限，制定相应的审议程序，并 | 是 | | | | 得以执行。 | | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股 | 是 | | | | 股东、实际控制人及其关联人是否不存在直 | | | | | 接、间接和变相占用上市公司资金的情况。 | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-018 常州千红生化制药股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届董事 会第三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过邮件方式送达，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。公司监事、高级 管理人员等应邀人员列席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议 的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》 的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 本次董事会会议形成决议如下： 一、审议并通过了《2023 年经营工作报告和 2024 年公司经营工作计划的议 案》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。 二、审议并通过了《2023 年董事会工作报告和 2024 年公司发展规划的议 案》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。 《2023 年董事会 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定要求，常州 千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事宁敖先生、徐光华先生、任胜祥先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 常州千红生化制药股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 常州千红生化制药股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查三位独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及公司控股股东、 实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在直接或者间 接利益关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事宁敖先生、徐光华先生、任胜祥先生满足独 立董事任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等规则中独立董事独立性的相关规定。 ...

常州千红生化制药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立 性作用，维护了公司的整体利益和全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 一、独立董事基本情况 本人徐光华，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学 博士。1985 年 7 月至 1994 年 8 月，历任江苏科技大学助教、讲师；1994 年 9 月 至 2004 年 5 月，历任东南大学讲师、副教授；2004 年 6 月至今，历任南京理工 大学副教授、教授、博士生导师、九三学社主委；2021 年 1 月至 2024 年 1 月， 担任公司独立董事（届满后离任）。现兼任江苏靖江农村商业银行股份有限公司 监事，江苏宁沪高速公 ...

常州千红生化制药股份有限公司 2023 年度股东大会议案汇编 常州千红生化制药股份有限公司 江苏省常州市新北区云河路 518 号 2023 年度股东大会议案汇编 股票简称：千红制药 股票代码：002550 1 | 1. | 2023 | 年董事会工作报告和 2024 年公司发展规划的议案 3 | | --- | --- | --- | | 2. | 2023 | 年监事会报告的议案 8 | | 3. | 2023 | 年公司财务情况报告的议案 11 | | 4. | 2023 | 年公司年度报告全文及其摘要的议案 15 | | 5. | 2023 | 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 16 | | 6. | | 常州千红生化制药股份有限公司利润分配政策及未来三年股东回报规划 | | | （2024 | 年-2026 年） 18 | | 7. | 2023 | 年公司利润分配的议案 25 | | 8. | 2024 | 年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案 26 | 1. 深耕国内市场酶制剂与肝素类制剂，提高品牌核心竞争力 报告期内，董事会与经营管理机构加强对药品集采影响的研判，通过高层专 ...

常州千红生化制药股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 工苏 元锡 (0510) 68798988 (0510) 68567788 : mail@gztycpa.cn 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此 外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程 序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 具有一定风险。 Wuxi . Tiangsu . China Tel: 86 (0510) 68798988 Fax: 86 (0510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2024]E1240号 常州千红生化制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求,我们审计了常州千红生化制药股份有限公司(以下简称千红制药) 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-019 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"） 的通知，本次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应到 3 人， 实到 3 人，本次会议由监事会主席刘军先生召集并主持。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并表决 通过了如下议案： 一、审议并通过了《2023 年经营工作报告和 2024 年公司经营工作计划的议 案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。 二、审议并通过了《2023 年监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。 常州千红生化制药股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、审议并通过了《2024 年第一季度报告的议案》 《 2023 年 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 信 ...

常州千红生化制药股份有限公司 2023 年度审计报告 常州千红生化制药股份有限公司 2023 年度财务审计报告 股票简称：千红制药 股票代码：002550 披露时间：2024 年 4 月 26 日 1 常州千红生化制药股份有限公司 2023 年度审计报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2024 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | 苏公 W[2024]A 号 | | 注册会计师姓名 | 秦志军 许国颖 | 审计报告正文 审计报告 苏公 W[2023]A 号 常州千红生化制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了常州千红生化制药股份有限公司（以下简称千红制药）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了千红制药 2023 年 12 ...

常州千红生化制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-021 常州千红生化制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 | 381,575.91 | | | | 规定、按照确定的标准享有、对公司 | | | | | 损益产生持续影响的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套 | | | | | 期保值业务外，非金融企业持 ...