关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-024 深圳市尚荣医疗股份有限公司 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日召开 第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过《关于2024年度 计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因: 为真实反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况， 基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公 司及下属子公司对 2024 年末各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象 的相关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期 ...

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-021 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会 议，于2025年4月14日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案， 并于2025年4月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到 监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年度监事 会工作报告》。 二、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》 公司 2024 年度实现营业总 ...

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-020 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议， 于2025年4月14日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并 于2025年4月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决权董事9 名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先 生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议： 一、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》 公司董事会听取并审议了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了公司管理层2024年度落实董事会决议、管理生产 经营等各方面的工作。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》 公司独立董事曾江虹女士、龙琼女士、赵俊峰先生和刘卫 ...

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-022 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条 规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日召开 第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。 4、为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司目前经营 状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 董事会拟定的2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本845,494,578股剔除回 购专用证券账户持有的1,030,300股后共计844,464,278股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.08元（含税），预计派发现金股利6,755,714.22元(含税)。本年 度不送红股，不以资本公积转增股本。 经上述分配，公司剩余未分配利润为445,333,506. ...

关于深圳市尚荣医疗股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025) 0600074号 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行查 目 录 1 由法 Tol· 027-86791215 传道 Fax: 027-85424329 深圳市尚荣医疗股份有限公司 会占用及其他关联资金往来情况汇总表 下载 | 众环专字(2025)0600074 号 深圳市尚荣医疗股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"尚荣医疗公司") 2024年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《深圳 市尚荣医疗股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以 下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管 指引第 8号 -- ...

关于深圳市尚荣医疗股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0600075号 景 目 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 用生空间:1 1 关于深圳市尚荣医疗股份有限公司 餐金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0600075 号 深圳市尚荣医疗股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"尚荣医疗公司") 截至 2024年12月 31 日止的《关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了 鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主 板上市公司规范运作》等有关规定,编制《关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们 认为必要的其他证据 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（龙琼） 2024年，作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"尚荣医 疗）董事会独立董事，在2024年度任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责、忠实 履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并本着独立、客观、公正的 立场对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用， 切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的工作情况简要汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 本人龙琼，EMBA，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。现任深 圳市梧桐众享资本投资有限公司董事长、总经理，兼任深圳前海祥瑞投资有限公 司执行董事、总经理，深圳梧桐众享私募股权基金管理有限公司执行董事，深圳 市前海众享创投有限公司董事长、总经理和深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会 独立董事等职务。 （二）独立性情况的 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（任期届满离任刘卫兵） 2024年，作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"尚荣医 疗"）第七届董事会独立董事，在2024年度任职期间，严格按照《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并本着独立、客观、公 正的立场对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作 用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的工作情况简 要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 本人刘卫兵，经济学硕士, 中国注册会计师，已取得深圳证券交易所颁发的 独立董事资格证书。现任深圳康瑞通投资管理有限公司投资经理，兼任桂林星辰 科技股份有限公司董事，武汉华彩光电有限公司董事，苏州优备精密智能装备股 份有限公司董事，湖南省齐贤新材料科技有限公司董事，江西耀康智能科技有限 公司董事，深圳市 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 26 日 经核查独立董事曾江虹女士、龙琼女士、赵俊峰先生和刘卫兵先生（任期届 满已离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事和董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 深圳市尚荣医疗股份有限公司 董 事 会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要 求，深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会，就 公司在任独立董事曾江虹女士、龙琼女士和赵俊峰先生和第七届董事会独立董事 刘卫兵先生（已离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...