| 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于"尚荣转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002551，证券简称：尚荣医疗 2、债券代码：128053，债券简称：尚荣转债 3、转股价格：4.88元/股 4、转股时间：2019年8月21日至2025年2月14日 5、本次触发转股价格修正条件的期间从2024年11月25日起算，截至2024年12 月6日，公司股票连续10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，预计触发转 股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定 是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018] 1843 号"文核准，公司于 2019 年 2 月 14 日公开发行了 750 万张可转换公司债券 ...

| 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | 特此公告。 深圳市尚荣医疗股份有限公司 董 事 会 为进一步加强与投资者互动交流，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体接待日" 活动，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2024年12月12日（星期四）14:30至17:00。届时 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司 集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

| 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）召开期间未 出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等相关规定。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月25日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年11月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月25 日的交易时间即：9:15—9:25， ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年十一月二十五日 1 法律意见书 致：深圳市尚荣医疗股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市尚荣医疗股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所周玉梅律师、黎志琛律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市尚荣医疗股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格和 召集人资格及表决程序是否符合相关法律、法规和《公司章程》的规定以及本次 会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议 的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以 ...

法律意见书 法律意见书 广东华商律师事务所 关于 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2024年第一次债券持有人会议的 法律意见书 二○二四年十一月二十五日 1 的内容进行了充分披露。 经本所律师核查，本次会议于2024年11月25日下午14：00在深圳市龙岗区宝 龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室如期召开，本次会议召开的 时间、地点、审议事项与《债券持有人会议通知》所告知的内容一致。 致：深圳市尚荣医疗股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市尚荣医疗股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所周玉梅律师、黎志琛律师（以下简称 "本所律师"）出席公司"尚荣转债"2024年第一次债券持有人会议（以下简称 "本次会议"）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规和规范性法律文件以及《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年度公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《深圳市尚荣医疗股份有限 公司债券持有人 ...

一、会议召开及出席情况 | 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、《深圳市尚荣医疗股份有限公司 2018 年度公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司可转 换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）的规定， 债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权债券持有人 （或债券持有人代理人）同意方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《债 券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全 体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。 3、本次债券 ...

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-079 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次临时会 议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现就召开 2024 年第二次临时股东大会相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 11 月 7 日，公司召开第八届董事会第三次 临时会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月25日（星期一）下午14:30； （2） ...

| 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日召 开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将 剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据项目目前实施环境发生变化以及 公司经营资金需求，为降低募集资金投资风险，提高募集资金的安全性和使用效 率，公司董事会同意终止"高端医疗耗材产业化项目"并将剩余募集资金人民币 35,958.06 万元（暂估金额，含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续 费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为 准）用于永久补充流动资金。公司将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的 专用账户，公司与专户银行及保荐机构签署的《募集 ...

关于召开"尚荣转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止债权登记日 2024 年 11 月 19 日下午收市时登记在册的"尚荣转债"持有 人均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。 | 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 本次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公 司《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定。 4、会议召开日期、时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）下午 14:00； 5、会议召开和投票方式：本次会议采用现场投票和通讯表决相结合的方式召开， 投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式， 不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、债权登记日：2024 年 11 月 19 日（星期 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次临 时会议，于2024年11月1日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议 议案，并于2024年11月7日在公司会议室以现场方式召开， 本次会议应到监事3 名，实到监事3名，会议由黄雪莹女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第八届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补 充流动资金的议案》。 经审核，监事会认为：本次拟终止"高端医疗耗材产业化项目" 并将剩余 募集资金用于永久补充流动资金，符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常 经营及业务发展，提高募集资金的安全性和使用效率，降低 ...