| 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次临 时会议，于2024年11月1日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议 议案，并于2024年11月7日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为张 杰锐、虞熙春、赵俊峰、曾江虹、龙琼）相结合方式召开，本次会议应参加表决 权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁 桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 东兴证券股份有限公司关于该事项发表了核查意见，全文详见指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《东兴证券股份有限公司关于 深圳市尚荣医疗股份有限公司终止募集资 ...

| 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次临时 会议，于2024年11月1日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议 案，并于2024年11月6日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为张杰 锐、赵俊峰、曾江虹、龙琼）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名， 实际参加表决权董事9名。公司监事及高管列席了会议。会议由梁桂秋先生主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案将提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。 本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www ...

| 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"亚太会计师事务所"）。 3、拟变更会计师事务所的原因：因亚太会计师事务所违反了《中华人民 共和国注册会计师法》相关条款，被出具了《财政部行政处罚决定书》 （财监法〔2024〕253 号），给予警告、暂停经营业务 12 个月等相关处罚。 基于谨慎原则，公司取消续聘亚太会计师事务所为公司 2024 年度财务审计及内 部控制审计机构。为了保证公司 2024 年度审计工作的正常开展，经综合评估， 公司拟变更中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机 构,负责公 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 1 证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-073 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------ ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市尚荣医疗股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年十月二十一日 1 法律意见书 致：深圳市尚荣医疗股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市尚荣医疗股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所周玉梅律师、李世琦律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修 订）》等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格、 召集人资格及表决程序是否符合相关法律、法规和《公司章程》的规定以及本次 会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议 的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依 法对 ...

| 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）召开期间未 出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月21日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年10月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月21 日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为2024年10月21日上午9:15至下午 ...

| 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称"公司"）第八届监事会第一次 会议，于2024年10月16日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议 案，并于2024年10月21日在公司会议室以现场方式召开， 本次会议应到监事3 名，实到监事3名，会议由黄雪莹女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 选举黄雪莹女士为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会一致， 从监事会通过之日起计算。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。 本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ ...

| 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期 已经届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2024年10月21 日在公司会议室召开了公司2024年第一次职工代表大会。 会议经过认真讨论，一致同意选举黄雪莹女士为公司第八届监事会职工代表 监事（个人简历附后）。 黄雪莹女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公 司第八届监事会，任期三年，与非职工代表代表监事的任期一致。监事会中职工 代表监事不少于监事会成员的三分之一，公司监事会的构成符合《公司法》、《深 交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 的规定。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规 ...

| 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称"公司"）第八届董事会第一次会 议，于2024年10月16日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案， 并于2024年10月21日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决权董事 9名，实际参加表决权董事9名。公司监事及高管列席了会议。会议由梁桂秋先生 主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。 选举梁桂秋先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 （三）审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员 ...

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其 他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21日 召开了2024年第一次临时股东大会，审议并通过了公司董事会、监事会换届选举 的相关议案。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次 会议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会 主席及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表等相关议案，现将有关 事项公告如下： 一、第八届董事会组成情况 （一）董事长：梁桂秋先生 （二）副董事长：梁桂添先生 | 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 （三）董事会成员 1、非独立董事：梁桂秋先生、梁桂添先生、黄宁女士、张杰锐先生、梁俊 华先生、虞熙春先生 2、独立董事：曾江虹女士、龙琼女士、赵俊峰先生 公司第八届董事会任期 ...