深圳市尚荣医疗股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（赵俊峰） （一）个人简介 赵俊峰，本科学历，中国国籍。现任深圳市融创投资顾问有限公司董事长、 总经理，兼任深圳市圣富诺电气有限公司监事，深圳市融创创业投资有限公司总 经理，深圳市融科创创业投资有限公司执行董事，深圳市融创智投资管理有限公 司董事长，深圳市融创兴投资管理有限公司执行董事，总经理，深圳市融创空间 管理有限公司总经理，深圳市融创曦投资管理有限公司执行董事，深圳市融创空 间投资发展有限公司执行董事、总经理，深圳市融创东舟投资发展有限公司总经 理，北京市融创智投资管理有限公司执行董事、总经理、深圳市尚荣医疗股份有 限公司独立董事等职务 （二）独立性情况的说明 本人未在公司担任除独立董事和董事会各专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 2024年度，在 ...

一、独立董事的基本情况 深圳市尚荣医疗股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（曾江虹） 2024年，作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"尚荣医 疗"）董事会独立董事，在2024年度任职期间，严格按照《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责、忠 实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并本着独立、客观、公正 的立场对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用， 切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的工作情况简要汇 报如下： （一）个人简介 本人曾江虹，毕业于澳洲莫道克大学，硕士学位，高级会计师，注册会计师， 注册税务师，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。现任立信德豪税 务师事务所（深圳）有限公司合伙人，兼任深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董 事等职务。 （二）独立性情况的说明 本人未在公司担任除独立董事和董事会各专门委员会委员以外的任何职务， 也 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市尚荣医疗股份有限公司 Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd. 2024 年年度报告 股票简称：尚荣医疗 股票代码：002551 披露日期：2025 年 4 月 29 日 1 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梁桂秋、主管会计工作负责人游泳及会计机构负责人（会计主管人员）游泳声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中详细描述了公司 经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 844, ...

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-029 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2025 年第一季度报告全文 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 279,741,529.44 | 276,144,984.63 | | 1.30% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,964,187.65 | 13,883,489.34 | | 0.58% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 11,703,692.5 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环 会计师事务所"） 成立日期：中审众环会计师事务所始创于 1987 年，是全国首批取得国家批 准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之 一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特 ...

编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司 单位：万元 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 深圳市尚荣医疗股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 26 日 2 | 非经营性资金占 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年初占用 | 2024 年度占用累计发 | 2024 | 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 | 年末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | 生金额（不含利息） | | 金的利息（如有） | 累计发生额 | | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《公司监事 会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋 予的职权，列席和出席了公司董事会和股东大会，积极有效地开展工作，对公司 依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及 股东的合法权益。现将监事会 2024 年主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次监事会会议，会议的召开与表决程序均 符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体工作情况 如下： （一）2024年3月12日，公司召开第七届监事会第十一次临时会议，审议通 过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》和《关 于公司为全资子公司向农业银行申请综合授信额度提供担保的议案》。 （二）2024年4月20日，公司召开第七届监事会第六次会议，《公司2023年 度监事会工作报告》 、《公司2023年度财务决算报告》、《公司2023年度利润 ...

本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）的相关规定要求进行的相应变更，根据《上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更 无需提交深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议批 准；本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）， 规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营 业务成本""其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的 "营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、 "预计负债"等项目列示。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执 行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自 2 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市尚荣医疗股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真 履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规 及相关规定，严格执行股东大会决议，严格遵守证监会、深交所等监管机构要求， 充分发挥决策职能，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效 地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、2024 年主要经营指标情况 公司 2024 年度实现营业总收入 144,820.63 万元，比上年同期增长 21.40%； 实现营业利润 3,353.73 万元，比上年同期增长 127.67%；实现归属于上市公司 股东的净利润 2,228.20 万元，比上年同期增加 114.97%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 387,788.91 万元，负债总额 110,204.64 万元，归属于母公司 股东权益为 263,910.15 万元，资产负债率 28.42%。 二、董事会工作情况 （一）规范董事会运行机制 1、董事会会议情况 报告期内，公司董事会共召开会议12次。董事会的 ...