证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-064 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债 根据《公司章程》规定，公司第八届监事会将由3名监事组成，其中非职工 代表监事2名，职工代表监事1名。公司第八届监事会提名芦振波先生、霍夏女士 为第八届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第八届监事会非 职工代表监事候选人的议案需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议，并采 用累积投票制方式表决。上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后， 将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第八届监事会。 公司第八届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 本次监事会提名的非职工代表监事候选人，不存在公司董事、高级管理人员 及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。 为保证监事会工作的正常运作，在新一届(第八届)监事会监事就任前，公司 第八届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。 公司向第七届 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会现就提名龙琼为深圳市尚荣医 疗股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任深圳市尚荣医疗股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市尚荣医疗股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会现就提名曾江虹为深圳市尚荣 医疗股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任深圳市尚荣医疗股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳市尚荣医疗股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵俊峰，作为深圳市尚荣医疗股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会提名为深 圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市尚荣医疗股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾江虹，作为深圳市尚荣医疗股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会提名为深 圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市尚荣医疗股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人龙琼，作为深圳市尚荣医疗股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会提名为深圳 市尚荣医疗股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市尚荣医疗股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

| 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第八届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和公 司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制 定了第八届董事会董事、监事会监事及高级管理人员候选人正式当选后的薪酬方 案，具体内容如下： 一、适用对象：公司第八届董事会董事、监事会监事、高级管理人员。 二、适用期限：本薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效并实施，至新的 薪酬方案审批通过之日止。 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 1、非独立董事 （1）非独立董事在公司担任的具体职务，不在以董事职务取得津贴，即根 据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。 （二）监事薪酬方案 公司监事不单独领取监事薪酬，即按照其在公司所担任的除监事外的其他职 务的薪酬标准领取薪 ...

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-063 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期 即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》等相关规定，公司于2024年9月26日召开第七届董事会第八次会议，分别 审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司 第八届董事会独立董事的议案》。详见于公司指定媒体披露的《第七届董事会第 八次会议决议公告》。 公司第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名。经 董事会推荐，董事会提名委员会审查，董事会审议通过，同意提名梁桂秋先生、 梁桂添先生、黄宁女士、张杰锐先生、虞熙春先生以及梁俊华先生为公司第八届 董事会非独立董事候选人，提名曾江虹女士、龙琼女士以及赵俊峰先生为公司第 八届董事会 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会现就提名赵俊峰为深圳市尚荣 医疗股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任深圳市尚荣医疗股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳市尚荣医疗股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益， 根据相关法律法规和《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的负面 报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 尚荣医疗 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的 负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 ...