中国银河证券股份有限公司 关于 江苏南方精工股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年四月 江苏南方精工股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）及本 项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中国银河证券股份有限 公司关于江苏南方精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职 调查报告》中相同的含义。 3-1-1 | 声 明 1 | | --- | | 第一节 本次证券发行的基本情况 3 | | 一、保荐人及保荐代表人情况 ...

关于江苏南方精工股份有限公司 申请向特定对象发行股票 审核问询函的回复之专项核查报告 天衡专字(2025)00737 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 7-2-1 关于江苏南方精工股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复之专项核查报告 天衡专字(2025)00737 号 深圳证券交易所： 本所作为江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工"或"公司"） 申请向特定对象发行股票的申报会计师，对贵公司于 2025 年 4 月 9 日下发的《关 于江苏南方精工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简 称"审核问询函"）的要求，履行审慎核查义务后出具专项核查说明。现将有关 问题的核查情况和核查意见的说明如下： 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | 本审核问询函回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均 为四舍五入所致。 7-2-2 | 问题 | 1 | 4 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 36 | 问题 1 申报材料显 ...

中国银河证券股份有限公司 关于江苏南方精工股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年四月 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）及本项目保 荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件 真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《江苏南方精工股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》中相同的含义。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 一、发行人概况 3 | | | 二、本次发行情况 11 | | ...

股票代码：002553 股票简称：南方精工 关于江苏南方精工股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐人（主承销商） 住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年四月 7-1-1 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 4 月 9 日出具的《关于江苏南方精工股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120014 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉，中国银河证券股份有限公司作为保荐人（主承销商）（以下简 称"银河证券"或"保荐人"），与江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公 司"或"发行人"）、国浩律师（南京）事务所（以下简称"发行人律师"）及 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对问询函所列 问题认真进行了逐项落实，现回复如下，请予审核。 1、如无特别说明，本回复中表述的报告期是指 2022 年度、2023 年度和 2024 年度，报告期各期末是指 2022 年末、2023 年末和 2024 年末，报告期末是指 2024 年末； 2、如无特别说明，本回复报告中的其他简称或名词的释义与募集说明书中 ...

江苏南方精工股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)01247 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告是否由具有执业许可的会计师事 化统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码:才 审计报告 天衡审字(2025)01247 号 江苏南方精工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏南方精工股份有限公司(以下简称"南方精工")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 南方精工2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于南方精工,并履行了职业道德方面的 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-030 江苏南方精工股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核中心下发的《关于江苏南方精工股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120014 号）（以 下简称"《审核问询函》"），公司与相关中介机构已按照《审核问询函》的要求对 所提出的问题进行了逐项说明和回复，并对《江苏南方精工股份有限公司向特定 对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等申请文件涉及的 相关内容进行了修订。同时，鉴于公司已于 2025 年 4 月 23 日披露了《江苏南方 精工股份有限公司 2024 年年度报告》，公司与相关中介机构结合公司 2024 年度 的财务数据对《募集说明书》等申请文件进行了更新。具体内容详见公司于同日 在巨潮 ...

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议 决议，现定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东会。根据中国证监会相关 规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股 东会并行使表决权，现将有关事项通知如下： 江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-028 江苏南方精工股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 一、召开会议基本情况： 1、股东会届次： 2024年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 公司第六届董事会第十八次会议通过，决定召开公司2024年年度股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间 （1）、现场会议时间：2025年5月13日14:00； （2）、网络投票时间：2025年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 ...

江苏南方精工股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-020 一、监事会会议召开情况 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日通过电 子邮件、电话、短信等方式，向各位监事发出关于召开公司第六届监事会第十三次 会议的通知。 2、本次会议于2025年4月22日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。 4、本次会议由监事会主席徐鹏先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各 项议案，形成并通过了如下决议： 1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度监事会工 作报告的议案》； 详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

江苏南方精工股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日通过电 子邮件等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第十八次会议的通知。 江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-019 2、本次会议于2025年4月22日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。 4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各 项议案，形成并通过了如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度总经理 工作报告的议案》； 报告期内，总经理带领公司管理层，严格贯彻落实股东会、董事会决议，积极 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-023 江苏南方精工股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预案为： 拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金股利1元（含税） 进行分配，共计分配34,800,000.00元，不以公积金转增股本，不送红股。在本分配预 案实施前，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股 份回购等事项发生变化，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，以分红派息股 权登记日的总股本为基数调整分配比例。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九） 项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于2025年4月22日召开的第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十 三次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公 司2024年年度股东会审议。 ...