江苏南方精工股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00649 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一览管买台（hm... //- : 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00649 号 江苏南方精工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏南方精工股份有限公司(以下简称"南方精工")2024年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南方精工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效 ...

资产评估业务报告备案回执 本报告依据中国资产评估准则编制 江苏南方精工股份有限公司商誉减值测试 涉及的上海圳呈微电子技术有限公司 商誉资产组可收回金额 资产评估报告 华辰评报字(2025) 第 0048 号 (共1册,第1册) 评估有限公司 反了了 SETS APPRAISAL CO . LTD HUACHEN C 中国资产评估协会 | 报告编码: | 3232200039202500070 | | --- | --- | | 合同编号: | 华辰约字(2025)00031号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华辰评报字(2025)第0048号 | | 报告名称: | 江苏南方精工股份有限公司商誉减值测试涉及的上海圳呈微电子 技术有限公司商誉资产组可收回金额资产评估报告 | | 评估结论: | 41,143,400.00元 | | 评估报告日: | 2025年03月31日 | | 评估机构名称: | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 正式会员 编号:32140008 吴杰 | | | 田 潮 (资产评估师) 正式会员 编号: 321 ...

江苏南方精工股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)01247 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:苏251 审计报告 天衡审字(2025)01247 号 江苏南方精工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏南方精工股份有限公司(以下简称"南方精工")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 南方精工2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于南方精工,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 ...

关于江苏南方精工股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00650 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 关于江苏南方精工股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00650 号 江苏南方精工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏南方精工股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 12 月 31 日的合并和母公司资产负债表、2024 年度的合并和母公司利润表、合并和母公司现金流量表、合 并和母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2025)01247 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中 国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的要求以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1号 -- 业务办理》,贵公司编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关 联 ...

江苏南方精工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——傅利国 本人曾任江苏南方精工股份有限公司第六届董事会独立董事，本人按照《 公 司法》、《 上市公司独立董事管理办法》、《 公司章程》等规章制度以及公司的独立 董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，积极维护中小股东 的合法权益不受损害。现将本人 2024 年履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况： 傅利国先生：曾任上海汽车工业销售总公司营销部长、上海上汽大众销售有 限公司 RDC《部长、 上海汽车工业销售有限公司副总经理、上海申沃客车有限公 司营销总监、上海汇众 汽车制造有限公司副总经理、南京依维柯汽车有限公司 销售服务分公司、上海汽车 工业销售有限公司总经理。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《 上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 1 ...

江苏南方精工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——孙荣发 本人作为江苏南方精工股份有限公司第六届董事会独立董事，本人按照《 公 司法》、《 上市公司独立董事管理办法》、《 公司章程》等规章制度以及公司的独立 董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，积极维护中小股东 的合法权益不受损害。现将本人 2024 年履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况： 孙荣发先生：曾任东风电子科技股份有限公司财务部经理、深圳东风置业有 限公司财务部主管、湖北大信会计师事务有限公司审计、武汉达泰会计师事务有 限公司审计、江苏协和电子股份有限公司董事会秘书兼财务总监、现任江苏协和 电子股份有限公司董事会秘书、江阴市恒润重工股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《 上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如 ...

江苏南方精工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——岳国健 本人作为江苏南方精工股份有限公司第六届董事会独立董事，本人按照《 公 司法》、《 上市公司独立董事管理办法》、《 公司章程》等规章制度以及公司的独立 董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，积极维护中小股东 的合法权益不受损害。现将本人 2024 年履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况： 岳国健先生：曾先后担任中国常利企业有限公司生产部经理助理、总工程师 助理,1991 年 8 月至 1996 年先后担任莱尼电子(厦门)有限公司和莱尼电子(常 州)有限公司工程部经理,总经理助理和副总经理,1996 年至今先后担任莱尼电 气线缆(常州)有限公司总经理、莱尼电气线缆(中国)有限公司董事、通讯与基础 设施战略事业部总监,莱尼导体科技(常州)有限公司董事、总经理,2016 年至 2022 年曾担任星宇股份独立董事,2019 年至今先后任德力导体科技(常州)有限 公司董事、总经理。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《 上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独 ...

江苏南方精工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——单奕 本人作为江苏南方精工股份有限公司第六届董事会独立董事，本人按照《 公 司法》、 上市公司独立董事管理办法》、《 公司章程》等规章制度以及公司的独立 董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，积极维护中小股东 的合法权益不受损害。现将本人 2024 年履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况： 二、独立董事年度履职概况 （一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 1、2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议、3 次股东大会；本人出席了 8 次董事会会议，均以现场方式出席；本人列席参会了 3 次股东大会；对出席的董 事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，不存在提出反对、保留意见和无 法发表意见的情形； 2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。 （二）参与董事会专门委员会、 报告期内，本人担任第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0701 | 0.0784 | -10.59 | 0.1393 | | 每股净资产（元） | 3.26 | 3.38 | -3.55 | 3.41 | | 每股公积金(元) | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.16 | | 每股未分配利润(元) | 1.70 | 1.84 | -7.61 | 1.88 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.84 | 6.71 | 16.84 | 5.88 | | 净利润(亿元) | 0.24 | 0.27 | -11.11 | 0.48 | | 净资产收益率(%) | 2.10 | 2.31 | -9.09 | 4.05 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6539.6万股，累计占流通股比： 26.08%，较上期变化： ...

江苏南方精工股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏南方精工股份有限公司 Jiangsu Nanfang Precision Co., Ltd. 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 江苏南方精工股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人史建伟、主管会计工作负责人顾振江及会计机构负责人（会 计主管人员）顾振江声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不存在影响财务状况和持续盈利能力的重大风险，在本报告第三节 "管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了 公司未来的发展趋势、可能面对的挑战和存在的风险，相关内容涉及的前瞻 性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 348,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（ ...