根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《发行注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏 南方精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们 作为江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）监事，在全面审核公司向 特定对象发行 A 股股票相关事项（以下简称"本次向特定对象发行股票"）相 关文件后，发表书面审核意见如下： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的审核意见 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件 的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件要求，经过对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，我们确认公司符合向特定对象发行股票 的资格和条件。 二、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的审核意见 我们认为，公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《发 行注册管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,方案合理、 切实可行。方案中关于发行对象的范围适当，发行价格的定价原则、依据、方 ...

江苏南方精工股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2025年2月6日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：2025年2月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年2月6日9:15-15:00期间的任意时间。 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-004 江苏南方精工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议决议，现定于 2025 年 2 月 6 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 公司现就本次股东大会相关事项发布通知公告，提醒公司股东及时 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-006 江苏南方精工股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 和填补措施及相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为 应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保 证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承 担赔偿责任。敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本 次向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进 行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体也对 ...

江苏南方精工股份有限公司 公司本次预案的披露事项并不代表深圳证券交易所、中国证监会对于公司本次发 行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项尚待公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并报经中国证 监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏南方精工股份有限公司 董 事 会 二○二五年一月十五日 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-005 江苏南方精工股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日召开第六 届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，分别审议并通过了关于公司向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。《江苏南方精工股份有 限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称"本次预案"）及相关文 件已于同日发布在《证券时报》《中国证券报》《上 ...

2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 本可行性分析报告（以下简称"本报告"）中如无特别说明，相关用语具有 与《江苏南方精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相 同的含义。 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 36,609.42 万 元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目： 注：表内数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符 的情况。 江苏南方精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年一月 证券简称：南方精工 证券代码：002553 2、项目实施的必要性 2 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 1 精密制动、传动零部件产线建设项目 19,202.17 19,202.17 2 精密工业轴承产线建设项目 17,407.25 17,407.25 合计 36,609.42 36,609.42 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 募集资金到位前，公司可以根据募集 ...

证券简称：南方精工 证券代码：002553 江苏南方精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二〇二五年一月 | ж | | --- | | 释 义 2 | | --- | | 一、本次发行的背景和目的 3 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 4 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 5 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 5 | | 五、本次发行方式的可行性 6 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 12 | | 七、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 12 | | 八、结论 12 | 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 释 义 1、国家产业政策规划大力支撑轴承行业与汽车行业发展 轴承行业作为国家的基础性、战略性产业，汽车产业作为国民经济的重要支 柱性产业，近年来受到国家高度重视，并出台一系列产业政策规划支持其发展。 在《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025 年）》等一系列政 策支持下，我国轴承相关产业整体呈现良好的发展态势。此外，《新能源汽车产 业发展规划（ ...

证券简称：南方精工 证券代码：002553 江苏南方精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 预案 二〇二五年一月 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公 司 声 明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行引致 的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 投资者如对本预案有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计 师或其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确 认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通 过及取得有关审批机关的批准或注册。 P A G E 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 特 别 提 示 1、本次发行相关事项已经 2025 年 1 月 15 日召开的公司第六届董事会第十 六次会议审议通过。根据相关规定，本次发行的方案尚需公司股东大会审议通过， 并需经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施， ...

江苏南方精工股份有限公司 章 程 | 第一章 | | 总则-----------------------------------------------------------------------------------------1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围--------------------------------------------------------------------------2 | | | 第三章 | 股 份 | ---------------------------------------------------------------------------------------2 | | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会---------------------------------------------------------------------------- ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-055 江苏南方精工股份有限公司 关于公司及控股子公司向工商银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可向有关银行申请综合授信额度 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工"或"公司"）分别于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 10 日召开了第六届董事会第九次会议、2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向有 关银行申请综合授信额度不超过人民币 50,000 万元（具体额度以各银行的最终授信 为准），综合授信内容包括但不限于本外币流动资金贷款、银承承兑汇票及贴现、商 业汇票贴现等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。授信额 度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起最长不超过三年。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 11 日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证 券时报》、《中国证券报》、《上海 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-054 江苏南方精工股份有限公司 关于公司控股子公司接受财务资助暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"），于2024年12月2日召开第 六届董事会第二次独立董事专门会议、第六届董事会第十五次会议、第六届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于公司控股子公司接受财务资助暨关联交易事 项的议案》，同意公司控股子公司江苏南方昌盛新能源科技有限公司（以下简称 "南方昌盛"）接受公司实际控制人之一史维女士向其提供人民币最高不超过 2,000万元的财务资助，用于支持南方昌盛的业务发展，满足资金周转及日常经 营需要。本次财务资助以借款方式提供，借款期限不超过一年，已实际到账日期 计算，年利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。 史维女士现任公司副总经理，系实际控制人之一，将其以自有资金向南方昌 盛提供财务资助事项构成关联交易，关联交易金额最高不超过2,000万元，且不 超过公司2023年经审计 ...