江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-041 江苏南方精工股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 决议，现定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 公司现就本次股东大会相关事项发布通知公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会 并行使表决权，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间 （1）、现场会议时间：2024年9月19日（星期四）14:00； （2）、网络投票时间：2024年9月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年9月19日 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-040 江苏南方精工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释等变更会计政策，本次会计 政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不涉及对 以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）（以下简称"《暂行规定》"），适用于企业按照企业会计准则 相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制 的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件 而未确认为资产的数据资源的相关会计处理，并对数据资 ...

江苏南方精工股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第一条 为提高江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 本制度适用于本公司及各合并报表范围内的子公司。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对的处理原则。 第一章 总则 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"） 由董事会秘书任组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组 成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-039 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到本公司副 总经理、董事会秘书史维女士提交的书面辞呈。史维女士因工作变动原因申请辞去 本公司董事会秘书职务，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，史维女士 的辞职自书面辞呈送达本公司董事会时生效，史维女士辞职后仍然在本公司担任副 总经理职务。 在担任本公司董事会秘书期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。在此，本公 司董事会衷心感谢史维女士在任职期间为本公司发展所作出的贡献。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本公司需 聘任董事会秘书。现经本公司总经理姜宗成先生提名，本公司于2024年8月30日召开 了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，会议 以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过该议案，同意聘任王芳女士为 本公司董事会秘书，任期与本 ...

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开的 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、独立董事辞职情况 近日，公司董事会收到公司独立董事傅利国先生的书面辞职报告，傅利国先生 因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去战略委员会委员、薪酬 与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。辞职后，傅利国先生将不在公司担 任任何职务。 傅利国先生的辞职将导致独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相 关规定，其辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董 事就任前，傅利国先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。傅利 国先生的辞职不会对公司治理和生产经营带来重大影响，公司将按照有关规定及时 进行独立董事的选举工作。 截至本公告披露日，傅利国先生未持有公司股票，也不存在 ...

江苏南方精工股份有限公司 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。 4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各 项议案，形成并通过了如下决议： 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-031 江苏南方精工股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日通过电 子邮件等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第十一次会议的通知。 2、本次会议于2024年8月30日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年半年度报告 及摘要的议案》； 经审核，董事会全体成员认为《2024年半年度报告》全文及摘要的编制和审 ...

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-032 江苏南方精工股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏南方精工股份有限公司 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日通过电 子邮件等方式，向各位监事发出关于召开公司第六届监事会第八次会议的通知。 2、本次会议于2024年8月30日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。 4、本次会议由监事会主席徐鹏先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各 项议案，形成并通过了如下决议： 1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年半年度报告 及摘要的议案》； 经审核，监事会认为编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的相关规定， ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-035 江苏南方精工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南方精工董事会现就提名岳国健为江苏南方精工股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏南方精工股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏南方精工股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：________________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30日召开的第六 届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务报告的审计机构, 聘用期一年。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股 东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-034 江苏南方精工股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 1.基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 执行事务合伙人（首席合伙人）：郭澳 截至2023年12月31日，天衡会计师事务所合伙人85人，注册会计师419人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师222人。2023年度，天衡会计师事务所收入（ 经审计）总额为人 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-038 江苏南方精工股份有限公司 关于公司2024年半年度计提资产减值准备的公告 江苏南方精工股份有限公司 （一）本次计提的信用减值准备为应收账款、其他应收款的坏账准备： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30日召开第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年 半年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据财政部《企业会计准则》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及公司有关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司 的财务状况、资产价值及经营成果，对截至2024年6月30日合并报表范围内各类资产 进行了全面清查和减值测试。本着谨慎性原则，本次计提资产减值准备情况如下： 1、计提资产减值准备的情况 根据公司实际的生产经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资 产价值，根据《企业 ...