江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-053 江苏南方精工股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"本公司"）A 股股票（股票简称：南方精 工，股票代码：002553）交易价格于 2024 年 11 月 25 日、11 月 26 日、11 月 27 日连 续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的相关规定， 属于股票交易的异常波动情形。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向控 股股东、实际控制人及其一致行动人进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-052 江苏南方精工股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"本公司"）A 股股票（股票简称：南方精 工，股票代码：002553）交易价格于 2024 年 11 月 18 日、11 月 19 日、11 月 20 日连 续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据深圳证券交易所的相关规 定，属于股票交易的异常波动情形。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向控 股股东、实际控制人及其一致行动人进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 三、是否存在应披露而未披露的说明 公司董事会确认，除上述情况外，本公司目前没 ...

券 告 公 司 研 究 究 报 2024 年 11 月 01 日 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

江苏南方精工股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-049 江苏南方精工股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏南方精工股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------- ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-051 江苏南方精工股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开了第六 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经审 议，公司董事会同意聘任何天先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作， 任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 何天先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备 履行职责所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验，其任职资格符合《深圳 证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规的规定，不存在不得担任证券事务 代表的情形。简历详见附件。 联系方式如下： 联系地址：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号 联系邮箱：zhengquanbu@nf-precision.com 特此公告。 江苏南方精工股份有限公司 董事会 二○二四年十月三十日 1 江苏南方精 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-050 江苏南方精工股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各 项议案，形成并通过了如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告 的议案》； 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日通过电子 邮件等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第十四次会议的通知。 2、本次会议于2024年10月30日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。 4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 江苏 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-048 江苏南方精工股份有限公司 关于变更董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月18日召开了第六 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会委员的议案》， 现将有关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，"上市公司应当在董事会中设置审计 委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。"为进一步完善公司治 理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相 关规定，公司董事会对第六届董事会审计委员会成员进行了调整，调整前后的具体 情况如下： 变更前审计委员会成员 变更后审计委员会成员 孙荣发（主任委员）、曹春林、单奕 本次变更后，公司非独立董事、董事会秘书王芳不再担任审计 ...

2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况 江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-047 江苏南方精工股份有限公司 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度权益分 派方案已获2024年10月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，分派方 案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派 发现金红利1.00元人民币（含税），共计分配现金红利3,480万元（含税），不 送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案在实施前公司总股本如果因 可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变 化的，分配方案将按分配总额不变的原则相应调整。具体内容详见公司于2024 年8月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-046 江苏南方精工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日下午 14:00 （2） 投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 10 月 9 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30;下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日上午 9:15 至 2024 年 10 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号江苏南方 精工股份有限公司 1 号楼三楼 301 会议室。 江苏南方精工股份有限公司 6. 股东出席会议情况： 3.会议召集人：江苏 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 江苏南方精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 国浩律师（南京）事务所 关于江苏南方精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏南方精工股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏南方精工股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下 ...