根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，作为公司独立董事，本着对 全体股东和公司负责的原则，我们对公司第六届董事会第十四次会议相关事项进 行了审议，现发表如下意见： 一、关于调整 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 本次调整日常关联交易预计，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董 事进行了事前审查，独立董事认为公司管理层调整对2023年度日常关联交易的预 计为公司日常生产经营所需，预计额度合理，履行该额度内关联交易，不会对公 司独立性产生影响，交易以市场价格为定价依据，定价合理。关联董事回避了该 项关联交易的表决，公司关联交易的决策程序符合《公司章程》《深圳证券交易 所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。 独立董事：李扬 叶欣 卢锐 陶锋 独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 二〇二三年十月三十日 1 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项 的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制 度和公司文件的有关规定，作为公司独立董事，本着对全体股东和公司负责的原 则，我们对公司关于第六届董事会第十四次会议相关事项的议案进行了事前审议， 现发表如下意见： 一、关于调整2023年度日常关联交易预计的事前认可意见 公司事前将调整2023年度日常关联交易预计事项通知了独立董事，提供了相 关资料并进行了必要的沟通，作为独立董事，我们对资料进行了认真的审阅。公 司本次调整2023年度日常关联交易额度预计符合公司经营发展的需要，属于正常 的商业交易行为。公司2023年度的日常关联交易预计额度合理，履行该额度内关 联交易，不会对公司独立性产生影响。我们同意将《关于调整2023年度日常关联 交易预计的议案》提交公司第六届董事会第十四次会议审议。董事会在对该议案 进行表决时，关联董事杨军应按规定予以回避。 独立董事：李扬 叶欣 卢锐 陶锋 二〇二三年十月二十三日 1 ...

三七互娱外汇套期保值业务管理制度 三七互娱网络科技集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理， 防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用 风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。本制度 所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，与具备相关业务经营资质 的银行等金融机构进行的用于规避和防范外汇汇率或利率风险的外汇套期保值 业务。外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-060 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 11 日召开的 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币 3 亿元且不超过（含）人民币 6 亿元，回购价格不超过（含）人民币 23 元/股，回购股份实 施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，公司将在回购期限内 根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司本次回购的股份将用于后续员工持股计划 或者股权激励计划。回购方案的具体内容请详见公司于 2022 年 11 月 16 日披露于巨潮资讯 网和公司指定信息披露报刊的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的报告书》。 2023 年 6 月 2 日，公司完成 2022 年年度权益分派。根据本次回购方案规定，公 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-059 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于拟向嘉兴北晟恒沃股权投资合伙企业（有限合伙） 增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 1、三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"三七互 娱"）之全资子公司安徽泰运投资管理有限公司（以下简称"安徽泰运"）拟向嘉兴北晟恒 沃股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴北晟恒沃基金"、"本基金"）进行增 资，嘉兴北晟恒沃基金由北京联创北拓投资控股股份有限公司（以下简称"北京联创北拓"） 和黄少东发起设立，嘉兴北晟恒沃基金的管理人为北京联创北拓。 2、嘉兴北晟恒沃基金暂定的目标总认缴规模为人民币3,400万元，公司全资子公司安徽 泰运拟作为有限合伙人以自有资金增资不超过1,200万元。北京联创北拓拟以普通合伙人身 份增资850万元，北京迅京科技有限公司(以下简称"北京迅京科技")拟以有限合伙人身份 增资150万元，深圳前海茂晟一期创业投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"深圳前海茂晟 一期创投 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-058 三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度权益分派方 案已获 2023 年 9 月 18 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司 2023 年半年度权益分派方案已经 2023 年 9 月 18 日召开的 2023 年第一次临时 股东大会审议通过，具体内容为：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行 在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派送现金 股利 4.5 元（含税），不派送红股，不以资本公积转增股本。 本公司 2023 年半年度权益分派方案为：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记 日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 4.50 元人民币现金 ...

理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 北京市天元律师事务所 关于三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 503 号 致：三七互娱网络科技集团股份有限公司 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2023 年 9 月 18 日下午 14 点 30 分在广州市天河区黄埔大道中 666 号三七互娱大厦 20 楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司的委托，指派本所律师现场参加本次股东大会，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-057 三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2023年9月18日9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年9月18日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：广州市天河区黄埔大道中 666 号三七互娱大厦 20 楼会议室。 3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李卫伟先生为本次会议主持人 特别提示： 本次股东大会无否决议案、无涉及变更前次议案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等法律、法规及规范性 ...

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 编号:2023-003 三七互娱网络科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-------|-------| | 投资者关系活 | | | | 动类别 | ☑ | 其他 | 参与单位名称 通过全景网参与公司 2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的 及人员姓名 投资者 时间 2023 年 9 月 12 日 15:30-17:30 地点 广东省广州市天河区黄埔大道中 666 号三七互娱大厦 上市公司接待 公司财务总监兼董事会秘书叶威先生 人员姓名 证券事务代表王思捷先生 | --- | |----------------------------------------------------------------------| | 、公司储备游戏产品有哪些? | | 投资者您好!公司目前储备有包括《扶摇一梦》《龙与爱丽丝》《空之勇 | | 者》《失落之门:序章》等多款精品化手游,题材画风涵盖唯美古风、西方魔 | | 幻、写实欧洲中世纪、未来科技、东方玄幻等多种类型,储备产品共计 ...

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2023-056 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公 司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将相关事项公告如下: 本 次 活 动 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 , 投 资 者 可 登 录 " 全 景 路 演 " 网 站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次 互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二) 15:30-17:30。届时公司将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展 等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 ...