三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 11 日召开的 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币 3 亿元且不超过（含）人民币 6 亿元，回购价格不超过（含）人民币 23 元/股，回购股份实 施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，公司将在回购期限内 根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司本次回购的股份将用于后续员工持股计划 或者股权激励计划。回购方案的具体内容请详见公司于 2022 年 11 月 16 日披露于巨潮资讯 网和公司指定信息披露报刊的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的报告书》。 证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-055 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段 ...

-交娱 37 Interactive Entertainm 三七互娱网络科技集团股份有限公司 37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. 2023年半年度报告 2023年8月 证券代码:002555 三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 积金转增股本。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人徐志高、主管会计工作负责人叶威及会计机构负责人(会计主 管人员)叶威声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利 预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-044 一、 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 为满足经营发展的需要，公司预计 2023 年度日常关联交易金额不超过 10,300 万元人民 币。 公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十二次 会议通知于 2023 年 8 月 7 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。 会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股 份有限公司章程》（下称"《公司章程 ...

独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项 三七互娱网络科技集团股份有限公司 的事前认可意见 1 公司事前将2023年度日常关联交易预计事项通知了独立董事，提供了相关资 料并进行了必要的沟通，作为独立董事，我们对资料进行了认真的审阅。公司2023 年度日常关联交易额度预计符合公司经营发展的需要，属于正常的商业交易行为。 公司2023年度的日常关联交易预计额度合理，履行该额度内关联交易，不会对公 司独立性产生影响。我们同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交 公司第六届董事会第十二次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事 杨军应按规定予以回避。 二〇二三年八月七日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度和 公司文件的有关规定，作为公司独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则， 我们对公司关于第六届董事会第十二次会议相关事项的议案进行了事前审议，现 发表如下意见： 一、关于2023年度日常关联交易预计的事前认可意见 独立董事：李扬 叶欣 卢锐 陶锋 ...

独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十二次会议 一、关于 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前 审查，独立董事认为公司管理层对2023年度日常关联交易的预计为公司日常生产 经营所需，预计额度合理，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响， 交易以市场价格为定价依据，定价合理。关联董事回避了该项关联交易的表决， 公司关联交易的决策程序符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和 其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。 独立董事：李扬 叶欣 卢锐 陶锋 二〇二三年八月十五日 1 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，作为公司独立董事，本着对 全体股东和公司负责的原则，我们对公司第六届董事会第十二次会议相关事项进 行了审议，现发表如下意见： ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-045 《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通知 于 2023 年 8 月 7 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2023 年 8 月 15 日在公 司会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席何洋先生 主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程 等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计公开、公平、合理，表决程序合法有效 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-046 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、预计 2023 年全年日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 1、三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年 度日常关联交易预计的议案》。相关公告于 2023 年 8 月 16 日刊登在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、上一年度日常关联交易实际发生情况 | 单位：万元 | | --- | | 关联交易 | 按产品或劳 | | 实际发生 | | 实际发生额 | 实际发生额与 | 披露日期及索 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 务等进一步 | 关联人 | ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 编号：2023-002 三七互娱网络科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|-------|-------|--------------| | | ☑ | | | | 投资者关系活 | | | | | 动类别 | | 其他 | （线上会议） | 参与单位名称 广发基金、易方达基金、广发证券、中金公司 及人员姓名 时间 2023 年 7 月 14 日 15：00-17：00 地点 广东省广州市天河区黄埔大道中 666 号三七互娱大厦 李卫伟 创始人&董事长 上市公司接待 | --- | |----------------| | 董事&副总经理 | | 董秘&财务总监 | | 投资者关系总监 | 人员姓名 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | 一、董事长致辞 | | 多年来，公司管理团队始终专注业务一线，坚定长线发展。作为创意行业 | | 的一份子，每年 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-029 三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 3,764,728 ...