证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-013 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月19日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》。为便于广大投资者 进一步详细了解公司情况，公司定于2024年4月24日（星期三）下午15:00-17:00在 全景网举行2023年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资 者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理薛晓民先生、副总经理兼财务总监毕建 涛先生、董事会秘书李铁军先生、独立董事李明先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月24 日（星期三）下午15:00 前访问 http://ir.p5w ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为了建立吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）更加科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公 司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，董事会审议通过 了《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体 内容如下： 一、本规划考虑的因素 在制定本规划时，公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑投资者的合理投 资回报、公司的发展战略、行业发展趋势、公司实际情况和经营发展规划、资金 需求、社会资金成本和外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学和 透明的回报规划和机制，从而对利润分配作出积极、明确的制度性安排，平衡股 东的短期利益和长期利益。 二、本规划制定的原则 本规划应重视对投资者的合理投资回报，牢固树立投资回报股东的意识，并 兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。在符合相关的法律法规和《公司章程》 的同时，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配方案的论证和决策应当充分 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 审 计 报 告 审 计 报 告 众环审字（2024）1100044 号 吉林省集安益盛药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"益盛药业公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 益盛药业公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 众环审字(2024)1100044号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于益盛药业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 的规定和要求，在2023年度工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责， 积极出席相关会议，切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就本 人2023年度履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人徐杉，经济学研究生学历。曾任吉林省水产科学研究所技术员、吉林省 证券监督管理办公室副主任科员、中国证监会吉林监管局副处长、本公司独立董 事，现任都邦财产保险股份有限公司董事会秘书、合规负责人。 2023年3月，本人向公司董事会递交了书面辞职报告。2023年5月，公司2022 年年度股东大会选举产生新任独立董事之日起，本人不再担任公司独立董事。 任职期内，作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响 ...

关于吉林省集安益盛药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 众环专字(2024)1100173号 关于吉林省集安益盛药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)1100173 号 吉林省集安益盛药业股份有限公司全体股东： 专项审核报告 本页无正文，为吉林省集安益盛药业股份有限公司众环专字(2024)1100173 号报告的签 章页。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： （项目合伙人）： 杨 旭 中国注册会计师： 我们接受委托，在审计了吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"益盛药业公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，并结合独立董事独立性自查情况，吉林省集安益盛药业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对独立董事李明先生、陈启斌先生、孙立荣女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李明、陈启斌、孙立荣的任职情况及其签署的自查报告，上 述独立董事未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系公司，不存在妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 二〇二四年四月十七日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日， ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月17日召开了 第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告 如下： 一、公司2023年度利润分配预案 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 2023 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 80,723,163.63 元 ， 在 提 取 10% 法定盈余公积 8,072,316.36元后，本年可供股东分配的净利润为72,650,847.27元，加上年初未分 配利润846,881,870.12元，减去2023年度派发现金红利16,547,580.00元，报告期末 母公司累计未分配利润为902,985,137.39元。 根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，公司拟以截至2023年12月31日的 公司总股本330,951,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元 （含税），合计派发现金红利人民币49,642,740.00元，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 本次利润分配预案兼顾了股东的 ...

《2023年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2023年年 度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》。 该项议案需提交2023年年度股东大会审议。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年 度董事会工作报告》。 《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第十一 次会议通知以当面送达、电话和邮件的方式于2024年4月7日向各董事发出，会议 于2024年4月17日以现场的方式在公司四楼会议室召开。会议应出席审议董事9 人，实际出席审议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持 召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 证券代码：002566 证券简称 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，在2023年度 工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，并对 有关重要事项发表了独立意见，对公司的科学决策和规范运作提出了意见和建议， 切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年度履职情况 述职如下： 一、独立董事基本情况 本人陈启斌，法学本科学历，一级律师。曾任通化市司法局律管科科长、公 正管理科科长、政治部副主任、办公室主任，现任吉林陈启斌律师事务所主任、 通化金马药业集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 报告期内，本人作为董事会战略委员会委员，参加了一次战略委员会会议， 审议了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》，对公司未来发展规划提供了科 学性的战略分析，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。 （三）独立董事专门会议 ...