《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决 议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。在此 将公司董事会 2024 年度工作情况作如下汇报： 一、2024 年度主要经营指标情况 2024 年度公司实现营业收入 66,846.89 万元，较上年同期下降 21.69%，营 业总成本 64,051.68 万元，较上年同期下降 16.92%，利润总额 5,954.79 万元， 较上年同期下降 46.72%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,208.61 万元，较 上年同期下降 45.02%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,706.46 万元，较上年同期下降 64.33%。 二、公司董事会日常工作情况 （一）董事会运行情况 2024 年度，公司董事会共召开 6 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议： | | | 召开时间 | | | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 4 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-015 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第十八 次会议通知以当面送达、电话的方式于2025年4月9日向各监事发出，会议于2025 年4月16日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实 际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定，合法有效。会议由监事会主席于晓静女士主持，审议并通过了如下议案： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年 年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该项议案需提交2024年年度股东大会审议通过。 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-014 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第十八 次会议通知以当面送达、电话和邮件的方式于2025年4月9日向各董事发出，会议 于2025年4月16日以现场的方式在公司四楼会议室召开。会议应出席审议董事9 人，实际出席审议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持 召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年 年度报告及摘要》。 《2024年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2024年年 度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》。 1 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-017 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）于2025年4月16日召开了 第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、公司2024年度利润分配预案基本内容 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 2024 年 度 母公司 实 现 净 利 润 51,779,332.28 元 ， 在 提 取 10% 法定盈余公积 5,177,933.23元后，本年可供股东分配的净利润为46,601,399.05元，加上年初未分 配利润902,985,137.39元，减去2024年度派发现金红利49,642,740.00元。报告期末 母公司累计未分配利润为899,943,796.44元。 根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，公司 ...

益盛药业（002566）公告，2024年营业收入6.68亿元，同比下降21.69%。归属于上市公司股东的净利润 5208.61万元，同比下降45.02%。基本每股收益0.1574元/股，同比下降45.00%。公司拟向全体股东每10 股派发现金红利1元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张益胜、主管会计工作负责人毕建涛及会计机构负责人（会 计主管人员）苏美华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司可能存在行业政策调整的风险、生产成本上涨的风险、研发风险、 存货跌价的风险、药品不良反应风险等。详细内容见本报告第三节"管理层 讨论与分析"的"十一、公司未来发展的展望"中对公司可能面临风险的相 关描述，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-013 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利 用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司 使用不超过 35,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2024-019）。 二、本公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的管理情况 | 受托方 | | | 收益 | | | | 金额 | 是否赎 | 实际收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-012 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 受托方 | | | 收益 | | | | | | 金额 | 是否赎 | 实际收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 产品类型 | 产品名称 | 类型 | 起息日 | | | 到期日 | | （万 | 回 | 益（万 | | | | | | | | | | | 元） | | 元） | | 方正证 | 证券公司 | 方正证券 | 非保 | | | | | | | | | | | 私募固定 | | | | | | | | | | | | 券股份 | 收益类集 | 稳盛 1 号 | 本浮 | 2024年4 | | 2024 | 年 | 10 | 5000 | 是 | 62.52 | | 有限公 | | 集合资产 | 动收 | 月 3 | 日 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-011 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）吉林省集安益盛药业股份有限公司 1、公司与方正中期期货有限公司签署了《方正中期欣安 1 号集合资产管理 计划资产管理合同》，本合同主要条款如下（包括但不限于）： 产品名称：方正中期欣安 1 号集合资产管理计划 产品起息日：2025 年 3 月 11 日 产品到期日：成立封闭 30 个自然日后每周一、二为开放期 产品类型：固定收益类集合资产管理计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利 用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司 使用不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度 ...