世纪证券有限责任公司 关于唐人神集团股份有限公司 为子公司提供财务资助的核查意见 一、财务资助事项概述 6、借款偿还：借款期限届满，山东和美将借款本金及利息汇入公司账户。 山东和美也可提前还款。 1、财务资助对象：山东和美集团有限公司（以下简称"山东和美"） 7、本次财务资助款项的用途：专项用于山东和美运营所需资金。 2、资助金额：本次不超过人民币 6,000 万元 3、资助期限：资助额度可以在公司董事会本次审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日期间进行滚动使用；在额度内的每笔借款期限根据山东和美具体每笔 实际借款期限确定。 4、资金来源：自有资金 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为唐人 神集团股份有限公司（以下简称"唐人神"或"公司"）2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对唐人神为子公司提供财务资助的事项进行了审慎 核查，发表核 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-121 唐人神集团股份有限公司 关于使用不超过 7 亿元自有闲置资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 随着经营和管理能力进一步提高，公司、子公司留存有一定的货币资金，在 保障公司、子公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，将产生 部分临时性的自有闲置资金，为提升资金使用效率和收益，公司于 2024 年 11 月 29 日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用不超过 7 亿元自 有闲置资金进行现金管理的议案》，具体情况如下： 一、现金管理概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司、子公司拟使用部分自有闲置资金进行现金管理，以增加公司收益。 2、投资金额 公司、子公司拟使用合计不超过 7 亿元（含 7 亿元）的自有闲置资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可以进行滚动使用。 3、投资方式 公司、子公司购买银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好、低风 险的投资产品，包括但不限于理财产品、结构性 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-124 唐人神集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三十次会议审议通过了 《关于审议召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第 五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 20 日 上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大 ...

二、其他说明 公司本次回购股份的时间、集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第十七条、第十八条的 相关规定，具体如下： 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-114 唐人神集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第 九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 11 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份 方案的公告暨回购报告书》等相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关规 定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。公司现将首次回购股份 的情况公告如下： 一、首次回购股份的具体情况 2024 年 11 月 28 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式 回购公司股份 1,000,000 股，占公司目前总股本的 0.07%，最 ...

近日，公司收到湖南省市场监督管理局换发的新的《营业执照》，除经营范 围变更外，营业执照上登记的其他事项未发生变化，具体变更情况如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 生产配合饲料、浓缩饲料（凭有效的饲料生产企 | 许可项目：牲畜饲养；家禽饲养；水产养殖；种 | | | 业审查合格证经营），生产添加剂预混合饲料（凭 | 畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产；农业转基因 | | | 有效的添加剂预混合饲料生产许可证经营），养 | 生物加工。（依法须经批准的项目，经相关部门 | | | 殖畜禽种苗（限分支机构凭种畜禽生产经营许可 | 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 | | | 证经营）以及上述产品自销。饲料原料贸易、饲 | 部门批准文件或许可证件为准） | | | 料技术研发、技术服务及进出口业务（涉及配额 | 一般项目：牲畜销售；食用农产品初加工；畜牧 | | | 许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关 | 渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售； | | | 规定办理）。（除依法须经批准的项目外，凭营 | 生物饲料研发；货物进出口 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-112 唐人神集团股份有限公司 关于与专业投资机构签署协议 暨子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月22日召开第九 届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于与专业投资机构签署协议暨子公司 增资的议案》，现将有关情况公告如下： 一、协议签署概况 1、为积极稳妥的降低公司资产负债率、优化资本结构，公司及全资子公司 广东唐人神产业发展有限公司（以下简称"广东唐人神"）拟与广东省县域经济 高质量发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"县域基金"）签署 《增资协议》、《股东协议》、《账户监管协议》，县域基金拟以现金36,000万 元增资广东唐人神，公司同意放弃对广东唐人神本次增资的优先认购权。本次增 资完成后，广东唐人神由全资子公司变为公司控股子公司。 2、本次事项不构成同业竞争及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，在董事会审批权限内，无需提交股 东大会审议。 二、增资方 ...

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与专业 投资机构签署协议暨子公司增资的议案》。 董事会同意广东省县域经济高质量发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 以现金 36,000 万元增资公司子公司广东唐人神产业发展有限公司，公司放弃本 次增资的优先认购权。 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-111 唐人神集团股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九次会 议于 2024 年 11 月 22 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公 司总部会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 11 月 18 日以专人 送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董 事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议由公司董事长陶一山先生主持 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-109 唐人神集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的 参与度，本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者单独计票，中小投资者是指以 下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计 持有上市公司 5%以上股份的股东。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园 公司总部四楼会议室。 3、召集人：公司董事会。 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长陶一山先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集 团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 7、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 851 人，代表公司有表决 1 ...

唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第 九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，根 据《公司章程》的相关规定，该事项已经三分之二以上董事出席的董事会决议通 过，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 9 日披露于 巨潮资讯网的《第九届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2024-106） 和《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-107）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规 定，现将公司披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 11 月 8 日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比 例的情况公告如下： 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-110 唐人神集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 湖南唐人神控 ...