关于唐人神集团股份有限公司 终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为唐人 神集团股份有限公司（以下简称"唐人神"或"公司"）2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对唐人神终止部分募投项目并将剩余募集资 金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 世纪证券有限责任公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2670 号）核准，截至 2022 年 12 月 5 日止， 公司本次非公开发行 A 股股票实际募集资金总额为人民币 1,139,619,299.00 元， 扣除承销、保荐费用、审计等相关发行费用后，实际募集资金净额为 1,112,479,228.56 元。上述资金已于 2022 年 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-082 唐人神集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金的金额、资金到账时间 1.实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]2560 号）核准，公司向社会公开发行面值总 额 1,242,800,000.00 元可转换公司债券，债券面值 100 元，按面值发行。募集资金 总额为人民币 1,242,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 27,410,400.00 元后，实际 募 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-084 唐人神集团股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十一次会 议于 2024 年 8 月 30 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司 总部四楼会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 20 日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体监事。 本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，5 名监事均以书面的方式对议案进 行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议由公司监事 会主席张文先生主持。 与会监事经过讨论，一致通过以下决议： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公 司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司 2024 年半年度报告 及摘要》其程序符合法律 ...

世纪证券有限责任公司 关于唐人神集团股份有限公司 增加募投项目实施方式的核查意见 公司在实施过程中发现因公司子公司较多且分布在全国不同地区，部分软件 和硬件设施设备需要部署和应用在全国各地的业务实体子公司，由各地子公司负 责当地的软件和硬件设施设备营运，以便更好地贴近业务一线，提高募投项目的 实施效率。 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为唐人 神集团股份有限公司（以下简称"唐人神"或"公司"）2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对唐人神增加募投项目实施方式的事项进行 了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、根据中国证券监督管理委员会《关于同意唐人神集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1924 号）同意注册，截至 2023 年 9 月 11 日止，公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金 ...

唐人神集团股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | | ﺍ ﻋ | | --- | --- | | . | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第三节 | | 独立董事 28 | | 第四节 | | 董事会秘书 31 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-088 唐人神集团股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2670 号）核准，截至 2022 年 12 月 5 日止， 公司本次非公开发行 A 股股票实际募集资金总额为人民币 1,139,619,299.00 元， 扣除承销、保荐费用、审计等相关发行费用后，实际募集资金净额为 1,112,479,228.56 元。上述资金已于 2022 年 12 月 5 日全部到位，并经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 5 日出具的天职业字 [2022] 46180 号验资报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。 二、募投项目情况 本次发行的募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- ...

唐人神集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占 用方 名称 占用方与上 市公司的 关联关系 上市公司核 算的会计 科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024年 1-6 月占用累 计发生金 额（不含利 息） 2024年 1-6月 占用资金的 利息（如有） 2024年 1-6 月偿还累 计发生 金额 2024 年 6 月末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 小计 - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 - 其他关联方及其附属企 业 非经营性占用 小计 - | 总计 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往 | 往来方与上 | 上市公司核 | 年期 2024 | 2024年 1-6 月往来累 | 2024年 1-6月 | 2024年 1-6 月偿还累 | 年 2024 6 | | 往来性质 | | 其他 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-083 公司《2024 年半年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网，公司《2024 年半年 度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》。 本议案已经审计委员会审议通过。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮 资讯网。 唐人神集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议 于 2024 年 8 月 30 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总 部四楼会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 8 月 20 日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-078 公司信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准， 请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。 一、生猪销售情况 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月生猪销量 28.50 万头（其中商品猪 26.41 万头，仔猪 2.09 万头），2023 年 7 月生猪销量 31.87 万头（其中商品猪 29.12 万头，仔猪 2.75 万头），同比下降 10.57%，环 比下降 2.90%；销售收入合计 60,665 万元，同比上升 31.51%，环比上升 9.55%。 （一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含饲料、肉品等业 务情况。 （二）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何 一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格 的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生较大影响。 三、其他提示 唐人神集团股份有限公司 2024 年 7 月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 18 日、 2024 年 1 月 4 日召开了第九届董事会第二十次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于 2024 年公司及子公司担保额度预计的议案》，根据公司 及子公司日常生产经营需要，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入的子 公司）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构、融资租赁公司、供应商 等）申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他履约义务，公司 及子公司提供担保总额不超过 79 亿元，额度在有效期内可循环使用，即任一时 点的担保总额度不超过 79 亿元，有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 上述担保包括公司为子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司 之间互相担保。担保范围包括但不限于申请银行借款、融资租赁等融资业务、 保理业务、采购履约担保等业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、信用 担保、保证担保、资产抵押、质押等。上述子公司包含授权期限内新设立或纳 ...