湖南启元律师事务所 关于 唐人神集团股份有限公司第三期员工持股 计划的 法律意见书 二〇二四年三月 湖南启元律师事务所 关于 唐人神集团股份有限公司第三期员工持股计划 的 法律意见书 致：唐人神集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受唐人神集团股份 有限公司（以下简称"唐人神"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》" ）深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）《深圳市证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》（以下简称"《监管指引第1号》"）等法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件（以下统称为"法律法规"）、《唐人神集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《唐人神集团股份有限公司第三期员工持股计划 （草案）》（以下简称"《员工持股计划（草案）》"），按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次员工持股计划（以下简称 ...

唐人神集团股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行 限售股份上市流通的提示性公告 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 3 月 19 日（星期二）。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意唐人神集 团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1924 号）核 准，唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"或"唐人神"）以向特定对象发 行股票的方式向 7 名（27 户）特定投资者非公开发行人民币普通股 45,454,545 股（A 股），新增股份的登记手续于 2023 年 9 月 13 日在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司（以下简称"中登深圳分公司"）办理完毕，并于 2023 年 9 月 19 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市。本次发行新增股份的性 质为有限售条件流通股，特定投资者认购的本次发行的股份自上市之日起 6 个 ...

世纪证券有限责任公司 关于唐人神集团股份有限公司 以简易程序向特定对象发行限售股份上市流通的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为唐人 神集团股份有限公司（以下简称"唐人神"或"公司"）2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对唐人神 2023 年度以简易程序向特定对象 发行限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意唐人神 集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1924 号） 核准，唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"或"唐人神"）以向特定对 象发行股票的方式向7名（27户）特定投资者非公开发行人民币普通股45,454,545 股（A 股），新增股份的登记手续于 2023 年 9 月 13 日 ...

唐人神集团股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案） 二〇二四年三月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002567 证券简称：唐人神 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 2 风险提示 1、唐人神集团股份有限公司（以下简称"唐人神"、"本公司"或"公司"）第三期员工 持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股东大会 批准存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不 确定性。 3、有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 4、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险。 5、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者心 理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充 分准备。 6、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 1、唐人神集团股份有限公司第三期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划" ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-029 唐人神集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于唐人神集团股份有限公司（简称"公司"）原非独立董事邓海滨先生因 个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构， 经公司股东推荐、董事会提名委员会资格审查，公司第九届董事会第二十三次会 议审议通过《关于补选非独立董事的议案》，公司董事会同意提名于红清先生（简 历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会选举通 过之日起计算，至本届董事会届满。 本次补选非独立董事候选人当选后，公司第九届董事会由 9 名成员组成，其 中独立董事 3 名，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 唐人神集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月七日 附：于红清先生简历 于红清先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 1 月出生，汉族， 工商管理硕士，中共党员。1999 年 6 月-2007 年 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于审议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年 第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间 2024 年 3 月 26 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 26 日上 午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 26 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东 ...

唐人神集团股份有限公司董事会关于公司 第三期员工持股计划（草案）的合规性说明 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"） 依据《公司法》、《证券法》、《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第 1 号》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，制定了《第三期员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"）。现对 本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定作出如下说明： 4、公司实施本次员工持股计划可以完善公司的激励和约束机制，有利于充分调 动管理者和员工的积极性，提升公司的凝聚力，实现公司、股东和员工利益的一致性， 推动公司稳定、健康、长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 唐人神集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月六日 综上所述，董事会认为，《第三期员工持股计划（草案）》符合《指导意见》、《自 律监管指引第 1 号》相关规定。 特此说明。 2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，审议内容符合 《指导意见》、《自 ...

第一章 总则 第一条 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"唐人神"）为规范 第三期员工持股计划（下称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《唐人神集团股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）、《唐人神集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》 （下称"《员工持股计划》"）的规定，制定了《唐人神集团股份有限公司第三期员工持股 计划管理办法》（下称"《管理办法》"或"本办法"）。 第二章 员工持股计划的参加对象及确定标准 第二条 本员工持股计划的参与对象应为符合以下条件之一的公司正式员工： 1、公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员； 2、公司及下属子公司任职的核心管理人员、业务和技术骨干； 3、经董事会认定对公司发展有突出贡献的核心骨干员工或关键岗位员工。 所有参与对象必须在本员工持股计划的有效期内，与公司或其子公司签署劳动合同 或聘用及劳务合同。 唐人神集团股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法 第三条 符合标准的参加对象按照依法合 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-027 唐人神集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会 议于 2024 年 3 月 6 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司 总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 3 月 2 日以专人送达、电子邮件、电话及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人 员。 会议经过讨论，一致通过以下决议： 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<第三期 员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，并同意提交股东大会审议。 公司于 2024 年 2 月 29 日召开职工代表大会，就拟实施公司第三期员工持股 计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施第三期员工持股计划。 为进一步建立完善共担共创共享的长效激励约束机制，充分调动管理者和员 工的积极性，吸引行业优秀管理和技术人才，提升公司的凝聚力，实现公司、股 东和员工利益的 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-028 唐人神集团股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 经审核，监事会认为： 1、《第三期员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，有关程序和决策合法、有效，不存在 损害公司及中小股东权益的情形； 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划拟定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的 持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本期员 工持股计划持有人的主体资格合法、有效； 4、公司实施员工持股计划有利于进一步建立完善共担共创共享的长效激励 约束机制，充分调动管理者和员工的积极性，吸引行业优秀管理和技术人才，提 升公司的凝聚力，实现公司、股东和员工利益的一致性，推动公司稳定、健康、 长远发展。 本公司及监事会全体成员 ...