本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会 议于 2024 年 1 月 22 日下午 14 时 30 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区 栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 1 月 16 日以专人送达、电子邮件、电话及传真形式通知了全体董事、监 事和高级管理人员。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 人，8 名董 事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并 主持。 会议经过讨论，一致通过以下决议： 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-010 唐人神集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司 对外提供财务资助的议案》。 同意公司子公司山东和美集团有限公司（以下简称"山东和美"）向山东和 美牧业有限公 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-013 唐人神集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第 九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用 计划正常进行的前提下，使用不超过 93,250 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期限届满前， 该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年非公开发行股票募集资金基本情况 1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2670 号）核准，截至 2022 年 12 月 5 日止，公司本次非公开发行A股股票实际募集资金总额为人民币1,139,619,299.00 元，扣除承销、 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日召开 第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金 使用计划正常进行的前提下，使用不超过 69,100 万元闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期限届满 前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户，以上补充流动资金到期日为 2024 年 3 月 15 日，具体内容详见 2023 年 3 月 17 日刊登于巨潮资讯网的《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安 排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用 途，资金运用情况良好。 2024 年 1 月 15 日-2024 年 1 月 16 日，公司将上述用于暂时补充流动资金 中的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、 2023 年 5 月 19 日召开第九届董事会第十二次会议、2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度审计机构。公司于 2024 年 1 月 9 日收到天职国际出具的《关于变更项目合伙人、签字注册会计师的告知函》， 现将有关情况公告如下： 一、本次变更项目合伙人、签字注册会计师的情况 天职国际作为公司 2023 年度审计机构，原指派李军作为项目合伙人及签字 注册会计师、邹芳作为签字注册会计师，为公司提供审计服务。鉴于天职国际 内部工作调整，现指派周睿接替李军作为项目合伙人及签字注册会计师。本次 变更后，公司 2023 年度审计项目合伙人及签字注册会计师为周睿、签字注册会 计师为邹芳。 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-008 唐 ...

唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月生猪销量 35.89 万头（其中商品猪 33.84 万头，仔猪 2.05 万头），2022 年 12 月生猪销量 28.84 万头（其中商品猪 25.89 万头，仔猪 2.95 万头），同比上升 24.45%，环比上升 5.96%；销售收入合计 53,710 万元，同比下降 10.33%，环比下降 3.26%。 2023 年 1-12 月累计生猪销量 371.26 万头（其中商品猪 338.65 万头，仔猪 32.61 万头），2022 年 1-12 月生猪销量 215.79 万头（其中商品猪 189.03 万头， 仔猪 26.76 万头），同比上升 72.05%；销售收入 589,603 万元，同比上升 38.42%。 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-007 唐人神集团股份有限公司 2023 年 12 月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、生猪销售情况 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述 数据仅作为阶段性数 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-006 唐人神集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 2 日、 2022 年 12 月 22 日召开了第九届董事会第六次会议、2022 年第五次临时股东大 会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，因公司业务发展 的需要，公司下属子公司拟在 2023 年度向商业银行等金融机构申请综合授信业 务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并 由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过 605,000 万元，担保方式包括但 不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，期限内额度可循环使用，该担保额度不含之前已审批的仍 在有效期内的担保，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额 度。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载 的担保金额 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-005 唐人神集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的 参与度，本次股东大会审议的议案 3 对中小投资者单独计票，中小投资者是指以 下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计 持有上市公司 5%以上股份的股东。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 1、现场召开时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 4 日上 午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 4 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园 公司总部四楼会议室。 3 ...

湖南一星律师事务所 法律意见书 湖南一星律师事务所（以下简称本所）接受唐人神集团股份有限公司（以下 简称公司）的委托，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 出具本法律意见书。本法律意见书仅供贵公司 2024 年第一次临时股东大会之目的 使用。 湖南一星律师事务所 关于唐人神集团股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会的法律意见书 致：唐人神集团股份有限公司 为出具本法律意见书，本所负责出具法律意见的谭清炜、杨萍律师（下称经 办律师）依法出席本次股东大会，对其所涉及的有关事项进行了审查，查阅了《公 司章程》及其他有关文件。根据《上市公司股东大会规则》要求，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于 2023 年 12 月 19 日在巨潮 资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》公告了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、 会议议 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 唐人神集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 ■ 其他：电话会议 广发证券：李雅琦、杜清宇 西部利得：张昭君 国投证券：冯永坤 国海证券：程一胜、熊子兴、王思言 参与单位名称 大成基金：戴军、李燕宁、黄涛、林起渠、齐炜中、魏庆国 及人员姓名 建信基金：陶灿、邱宇航、王东杰、蒋严泽、何珅华、刘克飞、姜锋、 张艳姝、潘龙玲 2024年 1月 3 日11:00-12:00、15:00-16:00 时 间 2024年 1月 4 日15:30-16:30 地 点 公司总部会议室 上市公司 证券部总经理：徐岩 接待人员姓名 证券部高级经理：谭勇波 第一：介绍阶段 介绍公司基本情况、发展战略（见已公开披露的信息）。 第二：问答阶段 ...

唐人神集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：唐人神集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：唐人神 股票代码：002567 信息披露义务人：湖南唐人神控股投资股份有限公司 住所：株洲市天元区黄河北路 689 号湘银星城 1、2 栋 101、201 室 通讯地址：株洲市天元区黄河北路 689 号湘银星城 1、2 栋 101、201 室 股份变动性质：表决权减少 签署日期：2024 年 1 月 2 日 1 声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之相冲突。 | 声明 2 | | | --- | --- | | 目录 3 | | | 第一节 | 释义 4 | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 4 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 6 | | 第四节 | 权益变动方式 7 | | 第五节 | 权益变动发生日 ...