证券代码：002567 证券简称：唐人神 唐人神集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 ■ 其他：电话会议 海通证券：巩健、蔡子慕 方正证券：邱星皓 工银瑞信基金：袁辰昱、林梦、齐欢、秦聪、杨柯、胡志利 参与单位名称 华商基金：陈凯、王毅文、侯瑞 华夏基金：季新星、李柄桦 及人员姓名 交银基金：傅爱兵 银华基金：王一川 中银资管：刘航 2023年12 月25 日9:00-10:00 时 间 2023年12 月26 日11:00-12:00、15:00-16:00 2023年12 月27 日10:30-11:30、14:30-15:30 地 点 公司总部会议室 上市公司 证券部总经理：徐岩 接待人员姓名 证券部高级经理：谭勇波 第一：介绍阶段 介绍公司基本情况、发展战略（见已公开披露的信息）。 第二：问答阶段 ...

世纪证券有限责任公司 关于唐人神集团股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为唐人 神集团股份有限公司（以下简称"唐人神"或"公司"）2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，委派本保荐机构保荐代表人于 2023 年 12 月 18 日 对唐人神控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管 理人员等相关人员进行了培训，具体情况如下： 一、培训时间：2023 年 12 月 18 日下午 二、培训地点：视频培训 三、培训人员：世纪证券保荐代表人吴坤芳、柳金星 四、培训对象：唐人神控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 部分中层以上管理人员等相关人员 五、培训内容：本次培训以《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所关于进一步规范股份减持行 为有关事项的通知》等规则为基础，讲解了上市公司股东及董事、监事、高级管 ...

唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日收到董 事长陶一山先生出具的《关于提议回购公司股份的函》。陶一山先生提议公司以 自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长陶一山先生 2、提议时间：2023 年 12 月 22 日 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-153 唐人神集团股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 按照相关法律法规及公司《章程》、《董事会议事规则》的规定，陶一山先生 享有提案权。 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为进一步健全公司长 效激励机制，增强投资者信心，公司董事长陶一山先生提议公司通过深圳证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股票，并在未来适宜时机将回购 股份 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-152 唐人神集团股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 行权价格调整完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第 九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司已于 2023 年 7 月 10 日完 成 2022 年度权益分派工作，同意公司 2022 年股票期权激励计划涉及的股票期权 的行权价格由 6.20 元/股调整为 6.1630 元/股。 2023年12月19日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 上述股票期权行权价格已调整完成，行权价格由 6.20 元/股调整为 6.1630 元/股。 本次调整行权价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、《公 司章程》及《2022 年股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及其 他股东特别是中小股东利益的情况。 特此公告。 唐人神集团 ...

唐人神集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名成员组成，独立董事过半数，至少有一名独立董 事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规 定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设公司内部审计部门为日常办事机构。 第三章 职责权限 1 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提 交董事会审议： 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上 ...

（一）公司为子公司山东和美提供财务资助 1、财务资助对象：山东和美集团有限公司（以下简称"山东和美"） 世纪证券有限责任公司 一、财务资助事项概述 关于唐人神集团股份有限公司 对外提供财务资助的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为唐人 神集团股份有限公司（以下简称"唐人神"或"公司"）2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对唐人神对外提供财务资助的事项进行了审 慎核查，发表核查意见如下： 7、本次财务资助款项的用途：专项用于山东和美运营所需资金。 1 8、担保措施：山东和美股东山东和美牧业有限公司以其持有的山东和美 15% 股权为山东和美的上述借款提供连带担保。 （二）山东和美为子公司股东提供财务资助 1、财务资助对象：山东和美子公司的少数股东杨檀、吕姜斐、张克银、赵 军、孙业昆 2、资助金额：本次合计不超过人民币 500 万元 3、 ...

本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 人，8 名董 事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并 主持。 会议经过讨论，一致通过以下决议： 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-137 唐人神集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议 于 2023 年 12 月 18 日下午 14 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工 业园公司总部会议室以通讯和现场结合的方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 12 月 9 日专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理 人员。 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公 司第九届董事会审计委员会部分成员的议案》。 公司董事会选举董事长陶一山先生为公司第九届董事会审计委员会委员，与 独立董事赵宪武先 ...

唐人神集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董 | 事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第三节 | | 独立董事 28 | | 第四节 | | 董事会秘书 31 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监 | 事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司累计担保总额（含对子公司担保）超过公司最近一期经审计净资产 50% （含本次）。请投资者充分关注以上担保风险。 一、担保情况概述 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-142 唐人神集团股份有限公司 关于2024年公司及子公司担保额度预计的公告 1、担保基本情况 根据唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常生产经营需 要，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）向业务相关方（包括 但不限于银行、金融机构、融资租赁公司、供应商等）申请授信、借款、保理业 务、融资租赁业务、采购或其他履约义务，公司及子公司提供担保总额不超过 79 亿元，额度在有效期内可循环使用，即任一时点的担保总额度不超过 79 亿元， 有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 上述担保包括公司为子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之 间互相担保。担保范围包括但不限于申请银行借款、融资租赁等融资业务、保理 业务、采购履约担保等业务，担保方式包括 ...

湖南一星律师事务所 关于唐人神集团股份有限公司 调整 2022 年股票期权激励计划行权价格之 法律意见书 湖南一星律师事务所 二○二三年十二月 | | | | 一、本次调整事项的批准与授权 3 | | --- | | 二、本次调整事项的具体情况 5 | | 三、结论意见 7 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 湖南一星律师事务所长沙总所：长沙市五一西路 2 号第一大道 1506 号 电话：0731-82235259 82239176 湖南一星律师事务所株洲分所：株洲市天元区长江中央商务大厦 B 座 10 楼 电话：0731-28217646 28221003 湖南一星律师事务所 法律意见书 湖南一星律师事务所 法律意见书 湖南一星律师事务所 关于唐人神集团股份有限公司 调整 2022 年股票期权激励计划行权价格之法律意见书 致：唐人神集团股份有限公司 湖南一星律师事务 ...