证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-145 唐人神集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司累计担保总额（含对子公司担保）超过公司最近一期经审计净资产 50% （含本次）。请投资者充分关注以上担保风险。 一、担保情况概述 1、为推动唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）业务的开展，促进 公司及各级子公司与养殖户（猪、禽、水产类等）、经销商、原料供应商、客户 （以下称为"被担保方"）的合作，实现共同发展，公司授权下属子公司、以及公 司为上述被担保方融资提供连带责任担保，担保额度合计为不超过 185,000 万元， 即 2024 年任一时点担保总额度不超过 185,000 万元，公司、子公司可以在上述 担保额度范围内调剂使用，担保额度可在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间滚动使用。 （4）在授权担保总额度范围内，担保额度可调剂使用。 三、担保主要内容、被担保方基本情况 1、担保方式：连带责任担保。 2、公司于 2023 年 12 月 1 ...

唐人神集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-151 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十次会议审议通过了 《关于审议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第 一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间 2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 4 日上 午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 4 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用 ...

唐人神集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会的工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-144 唐人神集团股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第 九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、财务资助事项概述 （一）公司为子公司山东和美提供财务资助 1、财务资助对象：山东和美集团有限公司（以下简称"山东和美"） 2、资助金额：本次不超过人民币 6,000 万元 3、资助期限：资助额度可以在公司董事会本次审议通过之日起至 2024 年 12 月进行滚动使用；在额度内的每笔借款期限根据山东和美具体每笔实际借款 期限确定。 4、资金来源：自有资金 5、利率：本次借款利率按年息 3.99%计算。 6、借款偿还：借款期限届满，山东和美将借款本金及利息汇入公司账户。 山东和美也可提前还款。 7、本次财务资助款项的用途：专项用于山东和美运营所需资金。 8、担保措施：山东和美股东山东和美牧业有限公司以其持有的山东和美 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划的存续 期将于 2024 年 6 月 10 日届满，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定，现将第二期员工持股计划存续期即将届 满的相关情况公告如下： 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-136 唐人神集团股份有限公司 关于第二期员工持股计划的提示性公告 一、本次员工持股计划的基本情况 公司分别于 2019 年 12 月 12 日、2019 年 12 月 30 日召开第八届董事会第九 次会议、2019 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于<第二期员工持股计划 （草案）>及摘要的议案》、《关于<第二期员工持股计划管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。 本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的唐人神 7,875,573 股股 票，占公司当时总股本的 0.9414%。 截至本公告披露日，本次员工持股计划没有持有公司股票，本次员 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-135 唐人神集团股份有限公司 2023 年 11 月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、生猪销售情况 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月生猪销量 33.87 万头（其中商品猪 30.63 万头，仔猪 3.24 万头），2022 年 11 月生猪销量 23.81 万头（其中商品猪 20.89 万头，仔猪 2.92 万头），同比上升 42.25%，环比下降 11.82%；销售收入合计 55,522 万元，同比下降 5.29%，环比下降 12.77%。 2023 年 1-11 月累计生猪销量 335.37 万头（其中商品猪 304.81 万头，仔猪 30.56 万头），2022 年 1-11 月生猪销量 186.95 万头（其中商品猪 163.14 万头， 仔猪 23.81 万头），同比上升 79.39%；销售收入 535,893 万元，同比上升 46.39%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述 数据仅作为阶段性 ...

唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 2 日、 2022 年 12 月 22 日召开了第九届董事会第六次会议、2022 年第五次临时股东大 会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，因公司业务发展 的需要，公司下属子公司拟在 2023 年度向商业银行等金融机构申请综合授信业 务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并 由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过 605,000 万元，担保方式包括但 不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，期限内额度可循环使用，该担保额度不含之前已审批的仍 在有效期内的担保，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额 度。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载 的担保金额为准，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用 （含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），公司可以对资产负债率超 70%的子公司提供担保；子公司因日常经营需要向供应商（含供应商下属厂、 分子公司）采购原料， ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-133 唐人神集团股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司甘肃美神丰盛农业发 展有限公司（以下简称"甘肃美神"）因生产经营所需，拟向供应商采购饲料。 子公司咸阳美神绿色养殖有限公司（以下简称"咸阳美神"）、株洲美神种猪育种 有限公司（以下简称"株洲美神"）拟为甘肃美神上述饲料采购向供应商分别提 供最高额 350 万元的连带责任保证担保，以上最高担保额度在 2023 年 11 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日期间可循环使用。 咸阳美神、株洲美神已经履行了内部决策程序，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，上述担保无需 提交公司董事会和股东大会审议。 二、担保人基本情况 （一）咸阳美神绿色养殖有限公司 1、统一社会信用代码：91610425MA6Y0PUR9N 2、法定代表人：袁宝柱 7、经营范围：一般项目：牲畜销售( ...

世纪证券有限责任公司 关于唐人神集团股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：世纪证券有限责任公司 被保荐公司简称：唐人神 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴坤芳 联系电话：0755-83199599 | | | | | 保荐代表人姓名：柳金星 联系电话：0755-83199599 | | | | | 现场检查人员姓名：吴坤芳 | | | | | 年 月 日至 月 日 现场检查对应期间：2023 1 1 2023 9 30 | 年 | | | | 现场检查时间：2023 年 10 月 26 日至 2023 年 10 月 27 | | 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | 披露信息文件等资料；与公司相关高级管理人员进行沟通；实地查看公司主要办公机构及员 | | | | | 工的情况。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | | √ | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、生猪销售情况 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月生猪销量 38.41 万头（其中商品猪 35.68 万头，仔猪 2.73 万头），2022 年 10 月生猪销量 20.83 万头（其中商品猪 18.20 万头，仔猪 2.63 万头），同比上升 84.40%，环比上升 1.69%；销售收入合计 63,652 万元，同比上升 7.12%，环比下降 2.62%。 2023 年 1-10 月累计生猪销量 301.5 万头（其中商品猪 274.18 万头，仔猪 27.32 万头），2022 年 1-10 月生猪销量 163.14 万头（其中商品猪 142.25 万头， 仔猪 20.89 万头），同比上升 84.81%；销售收入 480,371 万元，同比上升 56.25%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述 数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 二、原因说明 2023 年 10 月公司生猪销量同比及环比增长的主要原因是生猪产能逐步释 放，出栏量增加。 证券代码 ...