索菲亚家居股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现就公司2023年度会计师事务所履职情 况及审计委员会履行监督职责的情况说明如下： 一、公司2023年度年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）提供的资料， 立信由我国潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 ...

索菲亚家居股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第五 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》， 拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，现将 有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）提供的资料 显示，立信由我国潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全 国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公 众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师6 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-019 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"或"索菲亚"）董事会于 2024 年 3 月 29 日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第五届董 事会第二十四次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 10 日上午 10:30 在公司会 议室以现场会议召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。经与会董事审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司坚定推进"多品牌、全品类、全渠道"的战略布局。凭借在柔性化生产 制造、多元化销售渠道、全品类产品拓展以及多品牌运营等方面综合竞争优势， 公司在 2023 年实现了营业收入 116.66 亿元，同比上升 3.95%；归属于上市公司 股东的净利润 12.61 亿元，同比上升 18.51%。 二、审议通过了《关于公司董事会 2 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-023 索菲亚家居股份有限公司 关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州极点三维信 息科技有限公司（以下简称"极点三维"）与公司实际控制人、控股股东及一致 行动人江淦钧先生及柯建生先生于2019年6月1日签订的《房屋租赁合同》，将于 2024年5月31日到期。为保障经营活动的有序进行，公司于2024年4月10日召开第 五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司租赁公司控股股 东房产暨关联交易的的议案》，批准极点三维与江淦钧先生及柯建生先生继续签 订《房屋租赁合同》。 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、该关联交易既往签订情况 公司于2019年3月4日第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司全资子 公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》，批 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-024 索菲亚家居股份有限公司 关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 单位：万元 | | | | 2023 年 | | | | 实际发生额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关 联 | 关联交 | 度实际 | 2023 度预计 | 年 | 实际发生 额占同类 | 与预计金额 （以预计金 | 披露日期及索引 | | 易类别 | 人 | 易内容 | 发生金 | 金额 | | 业务比例 | 额上限计 | | | | | | 额 | | | | 算）差异 | | | 向关联 | | | | | | | | 2023 年 4 月 10 日刊 | | 人销售 | 杭 | 销售定 | 制家具4,693.66 | 不超过 | | 0.40% | 30.46% | 登在巨潮资讯网的 | | 产品、 ...

索菲亚家居股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"或"索菲亚"）将于 2024 年 4 月 25 日下午 15:00-16:00 举办 2023 年度报告网上业绩说明会。本次年度报告 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与公司 2023 年度 业绩说明会。 证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-030 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。资者可于本次业绩说 明会召开前登录深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目，进入本公司 2023 年度业绩说明会页面，提交您所关注的问题。公司将在本次业绩说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。本次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行 互动提问。欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 索菲亚家居股 ...

索菲亚家居股份有限公司 2023年度环境、社会责任 和公司治理报告 Environmental, Social, and Governance Report (2023) 21 -------------- 稳健的公司治理 社会责任 治理架构与制度 内部控制 33 -------------- 坚守品质 强化服务 更好产品质量 更好产品创新 更贴心服务 51 与索菲亚共同成长 | 报告编制说明 | 02 | | --- | --- | | ESG治理框架 | 03 | | ESG关键绩效 | 04 | | ESG重点议题分析 | 05 | | 利益相关方沟通 | 06 | | 专题1 中华慈善总会X索菲亚"童心书屋" | 07 | | 专题2 为消费者提供更可靠产品 | 11 | | 关于索菲亚 | 13 | | 2023年度大事纪 | 17 | | 坚持党建强基 | 19 | | 荣誉2023 | 73 | 目 录 Table of Contents l 目录 29 股东与债权人权益保护 股东、债权人权益保护 信息披露 投资者关系管理 股东回报 | 合规用工 | | --- | | 和谐平等的雇佣关系及职业 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-028 索菲亚家居股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第 五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关 于计提资产减值准备的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准。现将具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》以及公司的会计政策相关规定，为客观公允反映公司 的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、 长期股权投资、投资性房地产、无形资产、其他非流动资产等各类资产进行充分 评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值。 经公司对可能发生减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合 同资产、长期股权投资、投资性房地产、无形 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10235 号 索菲亚家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求，我们审计了索菲亚家居股份有限公司（以下简称索菲亚）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 有效性是索菲亚董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 具有一定风险。 内控审计报告 第1页 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 索菲亚家居股份有限公司 2023年度内部 ...

索菲亚家居股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 索菲亚家居股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-146 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10234 号 索菲亚家居股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了索菲亚家居股份有限公司（以下简称索菲亚）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...