北京清新环境技术股份有限公司 BEIJING SPC ENVIRONMENT PROTECTION TECH CO.,LTD. 章 程 2024 年 9 月 | 第一章 总则 1 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股份 3 | | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 公司党委 30 | | | | 第六章 董事会 32 | | | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 36 | | 第七章 总裁（总经理）及其他高级管理人员 45 | | | | 第八章 监事会 47 | | | | 第一节 | ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-052 北京清新环境技术股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定，经公司控股股东提名，公司监事会同意提名傅若雪女士为公司第六届监事会非 职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日 止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》详见公司指定信息披露媒体《证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励 计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 一、监事会会议召开情况 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-054 北京清新环境技术股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，股东大会采用累积投票制 对非独立董事候选人进行逐项表决。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 三、备查文件 1.公司第六届董事会第十二次会议决议； 一、董事辞职的情况 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 赵科星女士、张峥女士的书面辞职报告。赵科星女士因工作变动原因申请辞去公司第六 届董事会董事、董事会战略与业务发展委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 张峥女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事会提名委员会委员职务，辞 职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，赵科星女士未持有公司股份，不存在 应当履行而未履行的承诺事项，张峥女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-056 北京清新环境技术股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.首次授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象人数：170 人。 2.首次授予部分第一个解除限售期拟解除限售数量：10,538,000 股，占目前公司总 股本的 0.74%。 3.首次授予部分第一个解除限售期解除限售事宜需向深圳证券交易所、中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续，手续办理结束后方可解除限售，届 时公司将另行公告，敬请投资者注意。 本次激励计划采用限制性股票作为激励工具，标的股票来源为公司向激励对象定向 发行 A 股普通股股票。 2.本次激励计划的限售期和解除限售安排 （1）本次激励计划的限售期 自激励对象获授限制性股票登记完成之日起24个月内为限售期。在限售期内，激励 对象根据本次激励计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债 务。激励对象因获授的尚未解 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-058 北京清新环境技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第十 二次会议审议决定召开。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所 业务规则和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 15:00 时。 二、会议审议事项 网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间为 2024 年 10 月 10 日 9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为 2024 年 10 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

国枫律证字[2022]AN071-7号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京清新环境技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016 北京国枫律师事务所 关于北京清新环境技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN071-7号 致：北京清新环境技术股份有限公司 根据北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）与北京清新环境技术股份有限 公司（以下简称"清新环境"或"公司"）签署的《律师服务协议书》，本所作为 北京清新环境技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）的特聘专项法律顾问，已出具了《北京国枫律师事务所关于北京清新环境 技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划的法律意见书》（以下简称"《法律 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第 六届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 鉴于公司已于 2024 年 2 月 1 日完成 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 510,000 股股份回购注销，2024 年 7 月 2 日完成 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票 9,587,500 股股份回购注销，合计完成限制性股票 10,097,500 股股份注销，公司 总股本由 1,434,486,079 股变更为 1,424,388,579 股，注册资本由 1,434,486,079 元变更为 1,424,388,579 元。 证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-053 北京清新环境技术股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 二、修订公司章程情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京清新环境技术股份有限公司 证券代码：002573 证券简称：清新环境 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 -2- | 一、释义 4 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | （一）已履行的相关审批程序 7 | | （二）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的情况说明 14 | | （三）首次授予部分第一个解除限售期解除限售的具体情况 16 | | （四）结论性意见 17 | | 五、备查文件及咨询方式 18 | | （一）备查文件 18 | | （二）咨询方式 18 | 一、释义 1. 上市公司、公司、清新环境：北京清新环境技术股份有限公司。 2. 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. 激励计划：北京清新环境技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划。 4. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限 ...

鉴于公司已于 2024 年 2 月 1 日完成 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 510,000 股股份回购注销，2024 年 7 月 2 日完成 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票 9,587,500 股股份回购注销，合计完成限制性股票 10,097,500 股股份注销，公司 总股本由 1,434,486,079 股变更为 1,424,388,579 股，注册资本由 1,434,486,079 元变更为 1,424,388,579 元。同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关要求，公司结合实际情况对《公司章程》 部分条款进行修订。 本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，一并提请公司股东大会在审议通过后授 权公司管理层可按有关审批、登记机关要求进行文字性修订，并办理《公司章程》及有 关其他事项的登记备案等手续。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至工商备案 登记手续办理完毕之日止。具体变更内容以登记机关最终核准登记为准。 证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-051 北京清新环境技术股份有限公司 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 特别提示： 1.公司 2023 年度审计意见为标准的无保留意见； 2.本次不涉及变更会计师事务所； 3.审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所不存在异议； 北京清新环境技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计 师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 首席合伙人：谭小青先生 人员信息：截至 2023 年 12 月 3 ...